當(dāng)事人信息
公訴機(jī)關(guān)黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院。
被告人趙某某，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。2015年9月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院刑事拘留，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行，2015年9月30日被哈爾濱市人民檢察院以涉嫌犯非法拘禁罪決定逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所。
辯護(hù)人楊航遠(yuǎn)，北京市煒衡律師事務(wù)所律師。
審理經(jīng)過(guò)
哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院以哈里檢訴刑訴[2015]第791號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯非法拘禁罪，于2015年11月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，于2016年3月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院指派檢察員魏洪智、代理檢察員李麗穎出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人楊航遠(yuǎn)到庭參加訴訟。經(jīng)公訴人建議并經(jīng)本院同意，檢察機(jī)關(guān)于2016年2月17日對(duì)本案進(jìn)行補(bǔ)充偵查，2016年3月16日補(bǔ)充偵查完畢移送本院，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2014年12月31日，被告人趙某某在擔(dān)任哈爾濱市公安局松北分局副局長(zhǎng)期間，明知哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院于當(dāng)日已對(duì)因涉嫌詐騙被松北分局刑事拘留的被害人李某甲作出不批準(zhǔn)逮捕的決定，故意違反《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》關(guān)于強(qiáng)制措施的規(guī)定，授意承辦該案的偵查員馬某甲（另案處理）以發(fā)現(xiàn)新的詐騙事實(shí)為由延長(zhǎng)李某甲刑事拘留期限，并以副局長(zhǎng)的身份批準(zhǔn)同意延長(zhǎng)拘留意見(jiàn)，致使李某甲在哈爾濱市第二看守所被非法剝奪人身自由達(dá)20余日。被告人趙某某于2015年9月25日經(jīng)哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院通知到案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、干部人事檔案材料、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、哈爾濱市公安局松北分局文件及情況說(shuō)明、哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)復(fù)印件及回執(zhí)復(fù)印件、呈請(qǐng)延長(zhǎng)拘留期限報(bào)告書(shū)復(fù)印件、延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)復(fù)印件、馬某甲執(zhí)法辦案系統(tǒng)截圖、黑龍江省公安廳復(fù)函；證人馬某甲、王某甲、馬某乙、郭某某、慕某某、賀某某、陳某某、鄭某甲、鄭某乙、王某乙、李某乙證言；被害人李某甲陳述；被告人趙某某供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職權(quán)非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人趙某某辯解，其在案件辦理過(guò)程中，有錯(cuò)誤的地方，但并沒(méi)有想非法拘禁被害人李某甲的故意，在判斷案件時(shí)出現(xiàn)了疏忽大意，沒(méi)有及時(shí)看卷，當(dāng)時(shí)在外面開(kāi)會(huì)，請(qǐng)求法庭調(diào)查后依法判決。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為被告人無(wú)罪：本案的基本案情其實(shí)就是羈押正當(dāng)，司法文書(shū)有瑕疵，不是司法過(guò)錯(cuò)，更不是犯罪。即使把羈押程序瑕疵當(dāng)司法過(guò)錯(cuò)，對(duì)司法過(guò)錯(cuò)的追究也應(yīng)當(dāng)根據(jù)責(zé)任大小劃分，趙某某充其量是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
本案若不考慮羈押正當(dāng)性，僅從形式要件審查，應(yīng)當(dāng)屬于超期羈押。指控趙某某構(gòu)成非法拘禁罪不成立。趙某某的行為即使屬于超期羈押，也沒(méi)有達(dá)到定罪入刑的標(biāo)準(zhǔn)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年11月27日，時(shí)任哈爾濱市公安局松北分局（以下簡(jiǎn)稱松北分局）副局長(zhǎng)的被告人趙某某，將時(shí)任刑偵大隊(duì)四中隊(duì)代理教導(dǎo)員馬某甲找到其辦公室，讓馬某甲將在其辦公室的王某乙、鄧秀博領(lǐng)回馬某甲的中隊(duì)接待報(bào)案。在馬某甲中隊(duì)，王某乙報(bào)案稱：李某甲以介紹工程為名，先后兩次詐騙其人民幣37萬(wàn)元、80萬(wàn)元。馬某甲安排相關(guān)人員詢問(wèn)案情經(jīng)過(guò)并制作受案筆錄，于同年11月28日受理李某甲詐騙案。并于同年12月19日在哈爾濱市南崗區(qū)將李某甲抓獲，于同年12月26日以李某甲詐騙王某乙37萬(wàn)元、80萬(wàn)元兩起犯罪為由向松北區(qū)人民檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。期間，2014年12月29日，王某乙岳母李某乙到松北分局報(bào)案稱在其不知情的情況下，李某甲將其位于南崗區(qū)曲線街68棟6樓1號(hào)的房產(chǎn)過(guò)戶至李某甲妹妹李紅艷名下，詐騙其財(cái)產(chǎn)。馬某甲所在中隊(duì)的人員于當(dāng)日找李紅艷詢問(wèn)情況。李紅艷說(shuō)明了此房屋是與李某乙在房產(chǎn)交易部門(mén)共同辦理的買(mǎi)賣(mài)手續(xù)，李某乙是知情的。相關(guān)辦案人員錄制了筆錄。
2014年12月31日松北區(qū)人民檢察院對(duì)李某甲詐騙37萬(wàn)元和80萬(wàn)元的兩起案件作出不批準(zhǔn)逮捕決定，并把決定書(shū)送達(dá)給松北分局。接到不批準(zhǔn)逮捕決定的干警陳某某立即告知馬某甲此案松北區(qū)人民檢察院沒(méi)有批準(zhǔn)逮捕，馬某甲于同日將此情況匯報(bào)至副局長(zhǎng)趙某某。趙某某對(duì)馬某甲提出用李某乙的報(bào)案材料與前兩起詐騙事實(shí)合并作為多次犯罪對(duì)李某甲延長(zhǎng)拘留三十日。
經(jīng)金明浩、王某甲、馬某乙層級(jí)呈報(bào),最終經(jīng)副局長(zhǎng)趙某某審批執(zhí)行了對(duì)李某甲延長(zhǎng)拘留期限三十日的決定，致使李某甲在哈爾濱市第二看守所被限制人身自由達(dá)20余日。
2015年1月19日松北分局以第一次提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕李某甲的兩起犯罪事實(shí)再次向松北區(qū)人民檢察院提請(qǐng)對(duì)李某甲批準(zhǔn)逮捕。松北區(qū)人民檢察院于同年1月21日向松北分局簽發(fā)違法糾正通知書(shū)，后松北區(qū)人民檢察院于1月23日下達(dá)批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)，于同年8月5日以李某甲涉嫌詐騙罪向松北區(qū)人民法院提起公訴，松北區(qū)人民法院于2015年10月21日作出判決宣告李某甲無(wú)罪。
被告人趙某某于2015年9月25日經(jīng)哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院通知到案。
上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：本案系中共哈爾濱市紀(jì)律檢查委員會(huì)移交辦理案件。被告人趙某某于2015年9月25日經(jīng)哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院通知到案。
2、被告人趙某某戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)：被告人趙某某無(wú)前科劣跡，系初犯。
3、干部人事檔案材料：趙某某于2013年5月27日任哈爾濱市公安局松北分局副局長(zhǎng)，分管松北分局刑偵大隊(duì)、刑技大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)工作，負(fù)責(zé)主管部門(mén)案件審批工作。
4、哈爾濱市公安局松北分局文件及情況說(shuō)明：松北分局關(guān)于明確法制科對(duì)執(zhí)法辦案單位呈報(bào)案件進(jìn)行答復(fù)的意見(jiàn)。
5、哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)復(fù)印件及回執(zhí)復(fù)印件：松北區(qū)人民檢察院于2014年12月31日作出不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)并于同日送達(dá)給松北分局。
6、呈請(qǐng)延長(zhǎng)拘留期限報(bào)告書(shū)復(fù)印件：被害人李某甲詐騙一案的延長(zhǎng)拘留期限報(bào)告書(shū)。
7、延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)復(fù)印件：被害人李某甲詐騙一案的延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)。
8、馬某甲執(zhí)法辦案系統(tǒng)截圖：被害人李某甲詐騙案執(zhí)法辦案系統(tǒng)記錄情況。
9、黑龍江省公安廳復(fù)函：被害人李某甲詐騙案執(zhí)法辦案系統(tǒng)記錄時(shí)間點(diǎn)的補(bǔ)充。
10、李某甲刑事判決書(shū)：哈爾濱市松北區(qū)人民法院于2015年10月21日判決被害人李某甲無(wú)罪。
11、哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院糾正違法通知書(shū)：松北區(qū)檢察院于2015年1月21日向松北分局簽發(fā)糾正違法通知書(shū)。
12、證人馬某甲（松北區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)代理教導(dǎo)員）證言：2012年8月份至2015年8月在哈爾濱市松北區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)任代理教導(dǎo)員。2014年，具體時(shí)間記不清了，以王某乙第一次舉報(bào)的材料時(shí)間為準(zhǔn)。我記得是當(dāng)天的上午，趙某某用其辦公室的座機(jī)給我打電話讓我去他辦公室一趟。我接完電話后就去了趙某某的辦公室，當(dāng)時(shí)有一男一女在其辦公室。趙某某對(duì)我說(shuō)這個(gè)男的是王某乙，另一個(gè)是他的愛(ài)人，具體叫什么名字趙某某沒(méi)跟我說(shuō)。之后，趙某某說(shuō)王某乙被人以攬工程的名義騙了，一筆是37萬(wàn)元，一筆是80萬(wàn)元。趙某某說(shuō)他簡(jiǎn)單聽(tīng)了一下，可能構(gòu)成詐騙案。趙某某跟我說(shuō)讓我把他們領(lǐng)回去查一下。之后我就領(lǐng)著王某乙和他愛(ài)人回到刑偵大隊(duì)，并讓鄭某乙取了一份報(bào)案筆錄。之后我拿著這份報(bào)案筆錄去法制科找到慕某某科長(zhǎng)，問(wèn)他這種情況夠不夠受案。慕科長(zhǎng)看完這份筆錄，說(shuō)根據(jù)報(bào)案筆錄的情況，如果37萬(wàn)元是在松北匯出的，我們松北分局有管轄權(quán)，可以受案。這樣我們才受理了李某甲涉嫌詐騙案。在2014年12月31日松北人民檢察院對(duì)李某甲涉嫌詐騙一案作出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定，民警陳某某接到該不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)后在回單位的路上打電話跟我說(shuō)檢察機(jī)關(guān)沒(méi)捕。我說(shuō)你先回單位吧。之后，我記憶中我就用自己的手機(jī)給趙某某局長(zhǎng)打了電話，說(shuō)關(guān)于李某甲涉嫌詐騙一案沒(méi)被批準(zhǔn)逮捕。我還跟趙某某說(shuō)王某乙向我反映李某甲家里在檢察院找人了，檢察院才不予批準(zhǔn)逮捕的。就問(wèn)趙某某這種情況怎么辦。趙某某說(shuō)王某乙兩口子在檢察院鬧呢，并說(shuō)王某乙的岳母前兩天來(lái)報(bào)案，說(shuō)有套房子不是被騙了嗎，就按多次犯罪對(duì)其延長(zhǎng)拘留吧。之后，我就回單位告訴陳某某讓其以多次犯罪對(duì)李某甲作出延長(zhǎng)拘留期限至30日的呈請(qǐng)報(bào)告書(shū)。在對(duì)犯罪嫌疑人李某甲延長(zhǎng)拘留至30日決定的審批環(huán)節(jié)是陳某某溝通的金明浩，具體他怎么說(shuō)的我不知道。副大隊(duì)長(zhǎng)王某甲是我到其辦公室跟他說(shuō)檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某甲沒(méi)有批捕，經(jīng)請(qǐng)示趙局他讓對(duì)李某甲延長(zhǎng)拘留，讓你給批一下，他就同意了。法制科當(dāng)天值班的是馬某乙，是我打電話跟王某甲說(shuō)法一樣告訴他的。他們都批完后，我給趙局打電話說(shuō)李某甲的案子批到你那了，他說(shuō)我知道了，之后他就批了。
13、證人王某甲（松北分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)）在偵查機(jī)關(guān)證言：我的工作職責(zé)是協(xié)助大隊(duì)一把手負(fù)責(zé)對(duì)綜合中隊(duì)、案審中隊(duì)的日常案件工作進(jìn)行管理。在辦理案件的過(guò)程中我主要對(duì)受案、立案、拘留、延長(zhǎng)拘留期限、報(bào)捕等環(huán)節(jié)和程序是否符合法律規(guī)定進(jìn)行審查。對(duì)辦案系統(tǒng)內(nèi)的材料進(jìn)行審查，看提供的材料是否確實(shí)、充分，是否符合法律規(guī)定。對(duì)李某甲作出延長(zhǎng)拘留期限至三十日的決定是因?yàn)椋旱谝皇墙鹈骱圃谵k案系統(tǒng)中呈請(qǐng)給我一份延長(zhǎng)拘留期限的決定，我在報(bào)告中看到有李某甲涉嫌第三起詐騙，該起犯罪是發(fā)生在報(bào)捕之后，下達(dá)不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)之前。第二是我在臺(tái)屯派出所辦案指揮部參與辦理一起命案時(shí)，馬某甲和陳某某來(lái)辦案指揮部找趙某某副局長(zhǎng)匯報(bào)，說(shuō)咱局報(bào)捕的李某甲詐騙案件檢察院沒(méi)捕，被害人兩口子到松北檢察院去鬧，還說(shuō)檢察院讓我們前去商量，我們回來(lái)了。趙某某問(wèn)怎么樣，馬某甲說(shuō)檢察院同意撤回不批準(zhǔn)逮捕的決定，讓我們接著辦。趙某某就說(shuō)那你們趕緊回去辦吧，馬某甲和陳某某就回去了。第三是金明浩跟我說(shuō)馬某甲在辦案系統(tǒng)中給他上傳一份關(guān)于對(duì)李某甲延長(zhǎng)拘留的報(bào)告，金明浩已經(jīng)審核完了又傳給我了，讓我審批。我在審查時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的卷宗里有對(duì)李某甲不批準(zhǔn)逮捕的決定書(shū)，另有一起新的詐騙犯罪，我就問(wèn)金明浩這怎么能批呢，金明浩說(shuō)他們已經(jīng)與法制科溝通好了可以這樣辦。之后我就回辦公室給馬某甲打電話跟他說(shuō)，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)下達(dá)了不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)，這樣辦能行嗎。馬某甲說(shuō)沒(méi)事，都溝通好了，只是對(duì)法律的認(rèn)識(shí)問(wèn)題。之后我就簽署了同意意見(jiàn)并簽字了。我認(rèn)為法制科的水平比我高，趙某某有最終決定權(quán)，所以我才批的。
14、證人馬某乙（松北分局法制科科員）證言：2012年11月份至今，我在哈爾濱市公安局松北分局法制科擔(dān)任民警負(fù)責(zé)太陽(yáng)島派出所、萬(wàn)寶派出所、樂(lè)業(yè)派出所、李家派出所的案件審核工作。在此期間我審核過(guò)李某甲涉嫌詐騙案件的呈請(qǐng)拘留報(bào)告書(shū)、延長(zhǎng)拘留期限至30日的申請(qǐng)、呈請(qǐng)審查逮捕報(bào)告書(shū)、移送審查起訴報(bào)告書(shū)。刑偵大隊(duì)的案件審核工作是賀某某負(fù)責(zé)。報(bào)刑事拘留的當(dāng)天賀某某因?yàn)橛惺聸](méi)在單位，刑偵大隊(duì)的馬某甲就把案件報(bào)給了我審核。審核延長(zhǎng)拘留期限至30日的報(bào)告書(shū)時(shí)，是賀某某指示我替他審核的，后期馬某甲就一直把該案件的審核工作都報(bào)給我了。
15、證人郭某某（松北分局紀(jì)檢主任）證言：檢察機(jī)關(guān)介入調(diào)查該案件后，我才知道對(duì)李某甲延長(zhǎng)拘留期限至三十日的決定是由馬某乙審核的。該案件其余事項(xiàng)是誰(shuí)審核的，我不清楚。法制員有獨(dú)立審核通過(guò)案件的權(quán)力，法制員把握不準(zhǔn)的案件可以向科長(zhǎng)匯報(bào)研究定性，如果科里與辦案單位意見(jiàn)存在分歧，經(jīng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要，可以向局里申請(qǐng)召開(kāi)定案會(huì)研究決定，本案中并沒(méi)有跟我進(jìn)行過(guò)溝通。
證人慕某某（松北分局法制科科長(zhǎng)）證言：李某甲涉嫌詐騙一案法制科的審核人按照科室內(nèi)部分工賀某某負(fù)責(zé)刑偵案件審核工作，正常來(lái)說(shuō)該案件是賀某某來(lái)審核。在檢察機(jī)關(guān)介入調(diào)查以后我才知道該起案件在延長(zhǎng)拘留期限至三十天的決定是馬某乙審核的。我們科室內(nèi)部規(guī)定，在節(jié)假日或者晚上值班時(shí)，呈報(bào)上來(lái)的案件由值班人員來(lái)審核。后來(lái)通過(guò)了解，當(dāng)天下班后，賀某某離開(kāi)了單位而馬某乙在值班，辦案人報(bào)來(lái)的案件就交給馬某乙審核了。馬某乙在審核李某甲詐騙一案在作延長(zhǎng)拘留期限至三十日的決定時(shí)沒(méi)向我匯報(bào)過(guò)，也沒(méi)有其他任何人向我匯報(bào)過(guò)。馬某乙有沒(méi)有向其他人匯報(bào)過(guò)我不知道，審核人在獨(dú)立依法審核后，簽署自己的意見(jiàn)，沒(méi)有特殊情況不需要匯報(bào)。
17、證人賀某某（松北分局法制科副科長(zhǎng)）證言：我從2012年至今一直擔(dān)任法制科副科長(zhǎng)，我們科在2014年年底審核過(guò)李某甲詐騙案，從2014年年底該案件立案到移送審查起訴都是我和馬某乙審核的，該案件的立案和延長(zhǎng)拘留期限至七日的法律手續(xù)都是我審核的，其余是馬某乙審核的。在2014年年底一天晚上快下班了，馬某甲到我辦公室，當(dāng)時(shí)就我自己在辦公室，馬某甲說(shuō)李某甲案件檢察院沒(méi)有逮捕，經(jīng)請(qǐng)示趙某某說(shuō)新發(fā)現(xiàn)一起犯罪事實(shí)，以多起犯罪作延期處理。我說(shuō)那既然領(lǐng)導(dǎo)同意了你就報(bào)意見(jiàn)吧，今天是馬某乙值班，你就報(bào)給馬某乙審核吧。我將案件交給馬某乙審核后沒(méi)有跟他溝通過(guò)，因?yàn)槊總�(gè)審核人都有自己的意見(jiàn)，誰(shuí)審核的意見(jiàn)都代表法制科的意見(jiàn)。
18、證人陳某某（松北分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)民警）證言：我從2012年9月份一直在松北分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)工作至今我是在2014年12月29日受理李某甲詐騙李某乙房產(chǎn)案的，當(dāng)時(shí)我們中隊(duì)教導(dǎo)員馬某甲帶著王某乙和李某乙到我辦公室，馬某甲說(shuō)李某甲騙取了這位老太太的房產(chǎn)，你給他取個(gè)筆錄，我就答應(yīng)了。李某乙說(shuō)：一天李某甲來(lái)找她說(shuō)要幫她賣(mài)房子，李某乙說(shuō)的具體時(shí)間我記不清了。說(shuō)李某甲還拿來(lái)兩張白紙讓她簽字，當(dāng)時(shí)紙上是否有字她記不清了，也按了手印，后來(lái)她就發(fā)現(xiàn)其位于南崗區(qū)曲線街的房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)人已經(jīng)過(guò)戶給李紅艷了。之后我們又取了李紅艷的筆錄。是誰(shuí)通知李紅艷過(guò)來(lái)的我不知道。李紅艷說(shuō)，她是通過(guò)合法手段購(gòu)買(mǎi)的南崗區(qū)曲線街的房產(chǎn)。檢察院的不予逮捕決定書(shū)是我在2014年12月31日取回來(lái)的，拿回來(lái)后我就跟馬某甲匯報(bào)了，我說(shuō)用不用辦理放人的手續(xù)，馬某甲說(shuō)先不用辦，等我請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)再說(shuō)。后來(lái)馬某甲告訴我用他的辦公系統(tǒng)打一份延長(zhǎng)拘留30日的呈請(qǐng)拘留決定書(shū)，當(dāng)時(shí)我就跟馬某甲說(shuō)第三起詐騙只有兩份舉報(bào)筆錄，他說(shuō)寫(xiě)吧，沒(méi)事，快下班的時(shí)候我就發(fā)給法制科金明浩審批了，趙某某副局長(zhǎng)也簽字了。我記憶在延長(zhǎng)拘留手續(xù)是我和劉溪淼送達(dá)給李某甲的。李某甲詐騙案馬某甲是主辦人，我們只是負(fù)責(zé)協(xié)助馬某甲打文書(shū)、調(diào)取書(shū)證、取筆錄等工作，所有案件工作都是馬某甲布置后我們?nèi)?zhí)行的。
19、證人鄭某乙（松北分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)民警）證言：我從2012年9月12日開(kāi)始一直在松北分局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)工作至今，對(duì)于李某甲詐騙案我和陳某某都當(dāng)過(guò)這個(gè)案件的主要辦案人，這個(gè)案子的負(fù)責(zé)人是馬某甲。從受案到李某甲被刑事拘留的時(shí)候，是馬某甲帶著我們四個(gè)一起干的，李某甲被刑事拘留后，陳某某和劉溪淼他們組繼續(xù)辦理，當(dāng)時(shí)因?yàn)槲抑摊彿噶�，休了干部假，假期結(jié)束后，我負(fù)責(zé)了其他案件，這個(gè)案件我就沒(méi)有再參與辦理，后來(lái)陳某某和證人發(fā)某某，馬某甲指定我辦理案件，陳某某協(xié)助我辦理。我接受這個(gè)案件的時(shí)候，市警校讓我去警校培訓(xùn)學(xué)員。我只收到過(guò)李紅英的證據(jù)，然后我就走了，陳某某繼續(xù)辦理該案，等我回到隊(duì)里的時(shí)候就是該案件第三次移送起訴的時(shí)候，我負(fù)責(zé)向檢察院報(bào)卷起訴，并搜集一些補(bǔ)充偵查的證據(jù)。
20、證人鄭某甲（李某甲詐騙案舉某某的妻子）證言：我和王某乙在2013年4月份辦理了離婚手續(xù)，但我們夫妻關(guān)系一直存在，感情沒(méi)有變。2014年9月份左右，具體時(shí)間記不清了，我從南崗的家那邊回松北家那邊時(shí)，王某乙開(kāi)車(chē)順道拉著我到了松北公安局樓下找趙某某，當(dāng)時(shí)我在車(chē)旁邊等著王某乙，王某乙就去分局樓上找趙某某了。我記憶中王某乙去了一會(huì)，他就從松北分局的大樓出來(lái)了跟我說(shuō)趙某某電話沒(méi)人接，開(kāi)會(huì)去了。說(shuō)完之后王某乙就拉著我回松北的住處了，之后王某乙有沒(méi)有去找趙某某我就不知道了。我知道李某乙舉報(bào)李某甲詐騙其房產(chǎn)的事情，2014年秋天我母親李某乙跟我說(shuō)李某甲幫她把位于南崗區(qū)曲線街68號(hào)的房產(chǎn)賣(mài)了。可能也是被李某甲騙了，我父親鄧春敏和母親李某乙去端街9號(hào)查房產(chǎn)交易信息的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)已過(guò)戶給了李紅艷，我們家和李紅艷沒(méi)有過(guò)任何交往，可能被騙了，我們母親就跟我說(shuō)她房產(chǎn)被李某甲騙了，她要去報(bào)案，去哪里報(bào)案她也沒(méi)有跟我說(shuō)。我還記得李某甲拿了我們家160萬(wàn)，在2009年1月24日提現(xiàn)了17萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬到蘇玉華賬戶37萬(wàn)元，他說(shuō)是林存俊秘書(shū)的賬戶，93萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶到李某甲賬戶，過(guò)后2009年4月28日王某乙又從卡里轉(zhuǎn)給李某甲13萬(wàn)元，共計(jì)160萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)松北分局沒(méi)有因此立案。此行為是不是詐騙我不清楚。拿錢(qián)給我們家找活是真的，我的依據(jù)是銀行匯款單和李某甲與林存俊給我的一張燈具合作的光碟。
證人王某乙（李某甲詐騙案舉報(bào)人）證言：我到松北分局舉報(bào)過(guò)李某甲詐騙我財(cái)產(chǎn)的事實(shí)，一起是80萬(wàn)，一起是37萬(wàn)元，因?yàn)槔钅臣渍f(shuō)給我找活辦資質(zhì)，然后沒(méi)給我找工程活，也沒(méi)辦資質(zhì)。我報(bào)案時(shí)提供了80萬(wàn)元銀行小票，這筆錢(qián)是從農(nóng)業(yè)銀行匯入李某甲開(kāi)戶工商銀行卡內(nèi)，37萬(wàn)元小票這筆錢(qián)是從松北區(qū)世貿(mào)大道匯的具體我都向松北分局的民警提供過(guò)，卷宗里有，我去松北分局報(bào)案都是我自己去的。
22、證人李某乙（李某甲詐騙案舉報(bào)人）證言：2009年過(guò)完年以后具體時(shí)間我記不清楚了，一個(gè)陌生女子給我打電話，說(shuō)我是你鄰居，是你姑娘家對(duì)門(mén)，哈爾濱市南崗區(qū)曲線大街68棟61號(hào)不是賣(mài)嗎，我給你聯(lián)系一個(gè)人，你去房子那去吧，我就在當(dāng)天10點(diǎn)多去了那處房產(chǎn)，有一個(gè)陌生男子在房子那等我，這名陌生男子跟我說(shuō)待確認(rèn)一下這個(gè)房子是不是我的，然他拿出一張紙讓我簽字，還把我的身份證拿走了，說(shuō)去查一下，我看是一張空白的紙，我就簽字了，然后他就走了。那個(gè)陌生的女子是李某甲，那個(gè)男子我不認(rèn)識(shí)，之后我就問(wèn)李某甲房子怎么樣了，她說(shuō)沒(méi)事差不多了，她讓我等等看，我今年10月份去房產(chǎn)局調(diào)我這套房子的信息時(shí)發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)名字換成李紅艷了，李紅艷是李某甲的親妹妹，我才發(fā)現(xiàn)被騙了。
23、被害人李某甲的證言：2006年我在馬家街152號(hào)的祥泰公寓買(mǎi)了個(gè)房子，我和王某乙是對(duì)門(mén)的鄰居。大約在2006年，具體時(shí)間我記不清了，我當(dāng)時(shí)在上海，我接到王某乙發(fā)給我的信息，他說(shuō)“我給你包工程的錢(qián)？”，我當(dāng)時(shí)回復(fù)他，“如果我拿過(guò)你的錢(qián)你可以到法院去起訴我”，當(dāng)時(shí)我就知道他在敲詐我，所以我就沒(méi)怎么搭理他，我就把這些信息都刪了，后來(lái)他又給我打過(guò)好多次電話我都拒接了，第二天王某乙給我發(fā)信息說(shuō)，要周一去我單位找我，周一早晨，王某乙就到我單位去找我了，后來(lái)我報(bào)110，群力派出所的民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)此事進(jìn)行了解，王某乙稱我給他辦工程給了我230萬(wàn)，但是我沒(méi)給他辦，派出所民警讓他提供相關(guān)證據(jù)，王某乙無(wú)法提供，然后派出所民警對(duì)王某乙進(jìn)行了警告，王某乙就離開(kāi)了。我沒(méi)有詐騙過(guò)王某乙。5、6年前具體日期我記不清了，王某乙干工程，我?guī)瓦^(guò)他做過(guò)亮化和綠化工程，他最后還欠我三十萬(wàn)元。具體經(jīng)過(guò)是大約在2002年左右，具體日期我記不清了，王某乙在伊春市朗鄉(xiāng)林業(yè)局承包一個(gè)小區(qū)庭院建設(shè)工程，好像他是在那做土建，具體什么我不知道。由于他的亮化工程和小區(qū)圍欄工程他自己做不了，所以他找到了我，他將小區(qū)亮化工程和圍欄鐵藝工程分包給我做，因?yàn)槲以诠枮I工作，他在伊春回不來(lái)了，所以他經(jīng)常給我打電話讓我?guī)椭?gòu)買(mǎi)小區(qū)綠化的花草、樹(shù)苗。這個(gè)工程最后完成后，王某乙還欠我三十萬(wàn)左右。工程款都是分期給付的，所以我們之間匯款很多次。最大一筆是七十萬(wàn)，剩下的都很零散，沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)的，具體我記不清了。對(duì)于工程我沒(méi)有簽過(guò)協(xié)議，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我和王某乙家是對(duì)門(mén)，所以沒(méi)有任何筆上的協(xié)議，都是口頭協(xié)議�？赡芙裉焖獛讉�(gè)路燈，我就幫他做幾個(gè)空車(chē)配貨過(guò)去。都是這樣零散的，所以沒(méi)有簽過(guò)任何協(xié)議。最大一筆工程款才七十萬(wàn)。我給王某乙的工程有圍欄和燈，還有一部分的花草，我在哈爾濱先鋒路附近的鋼材批發(fā)市場(chǎng)批發(fā)鋼材，然后將鋼材運(yùn)到我妹夫劉勝在讓胡路區(qū)附近的工廠加工，工廠叫什么名字我不知道，我以前只和我妹妹、妹夫去過(guò)一次。我們將制好的鐵藝圍欄運(yùn)送到伊春市朗鄉(xiāng)林業(yè)局王某乙的工地，做亮化工程的燈具是我在道外區(qū)北環(huán)燈具城為王某乙訂制的，然后將燈具再以空車(chē)配貨的形式發(fā)送到伊春朗鄉(xiāng)林業(yè)局王某乙的工地，空車(chē)配貨的地點(diǎn)是在愛(ài)建附近，具體名稱我記不清了，王某乙工地所需要的花草，是我在江北北京路東側(cè)一直走到頭的地方的花農(nóng)手中買(mǎi)的，具體地點(diǎn)我記不清了，但是我現(xiàn)在能找到那個(gè)地方。買(mǎi)圍欄、燈、花草的價(jià)格我都記不清了，這些錢(qián)都是王某乙分批次匯報(bào)給我的，具體分了幾次我記不清了，但是我與王某乙的工程款都是通過(guò)銀行賬戶匯轉(zhuǎn)的。王某乙給我卡里打了多少錢(qián)我記不清了，因?yàn)榉值呐翁�，時(shí)間也太長(zhǎng)了，其中他給我打款最多的一次是七十萬(wàn)整，后來(lái)他有給我打過(guò)很多錢(qián)，這些錢(qián)都是工程款，而且他還向我借過(guò)好幾次錢(qián)，其中我給他打過(guò)最多一次是五十萬(wàn)，打到他弟弟農(nóng)業(yè)銀行的賬戶上了，我記不清一共給他打過(guò)多少錢(qián)，我借給王某乙的錢(qián)都是以我及我妹妹的名字李紅艷匯給他的。我記不清給王某乙匯款的賬號(hào)了。2009年11月12日王某乙向我建設(shè)銀行×××賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入37萬(wàn)元，可能是伊春的工程款，錢(qián)我給王某乙的工地買(mǎi)材料用了。2009年11月27日、2009年12月2日我給王某乙各匯入1萬(wàn)元錢(qián)是他向我借的工程款。王某乙報(bào)案稱，我以為其能辦理哈大高速維修項(xiàng)目為由，收取其好處費(fèi)80萬(wàn)元整的事，我沒(méi)有做過(guò)。2008年7月14日，我的工商銀行×××賬戶內(nèi)收到王某乙技術(shù)員張良匯入80萬(wàn)元，這筆錢(qián)是干伊春工程的錢(qián)。八十萬(wàn)用于購(gòu)買(mǎi)鐵藝圍欄的預(yù)付款。2008年7月14日王某乙給我匯入80萬(wàn)當(dāng)天我向×××的賬號(hào)轉(zhuǎn)出615000元是給我買(mǎi)的宣西小區(qū)房子的房主周亞杰了。
24、被告人趙某某（松北分局副局長(zhǎng)）在偵查機(jī)關(guān)供述和辯解：2013年5月至今主要負(fù)責(zé)刑偵、經(jīng)偵、禁毒、刑事技術(shù)相關(guān)的工作。在辦理案件的過(guò)程中我負(fù)責(zé)對(duì)案件從立案開(kāi)始，包括刑事拘留，延長(zhǎng)拘留期限，提請(qǐng)逮捕，移送審查起訴等的每個(gè)環(huán)節(jié)。審核案件的程序和實(shí)體內(nèi)容。實(shí)體上需要對(duì)案件的所有證據(jù)材料進(jìn)行審核，看證據(jù)是否確實(shí)、充分，是否符合法律規(guī)定；程序上需要審核案件的每個(gè)環(huán)節(jié)，看是否符合法律的規(guī)定。但是，一般在審批案件時(shí)我都參照前面審核人或?qū)徟说囊庖?jiàn)。李某甲涉嫌詐騙一案是刑偵大隊(duì)綜合中隊(duì)的馬某甲和陳某某辦理的，該案在第一次報(bào)捕后檢察機(jī)關(guān)作出了不批準(zhǔn)逮捕的決定。在第二次報(bào)捕時(shí)，檢察機(jī)關(guān)下達(dá)了糾正違法通知書(shū)，這時(shí)我才知道第一次報(bào)捕時(shí)檢察機(jī)關(guān)下達(dá)了不批準(zhǔn)逮捕的決定，而且下達(dá)不批準(zhǔn)逮捕決定后我們沒(méi)有執(zhí)行。在接到檢察機(jī)關(guān)作出的不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)后，我們作出了對(duì)犯罪嫌疑人李某甲延長(zhǎng)拘留期限至30日的決定。檢察機(jī)關(guān)作出不批準(zhǔn)逮捕的決定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即釋放，如果需要繼續(xù)偵查的，應(yīng)變更強(qiáng)制措施，取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住。我對(duì)上報(bào)刑事拘留、變更強(qiáng)制措施取保候?qū)徍土⒓瘁尫诺谋容^重視，對(duì)延長(zhǎng)拘留期限、報(bào)捕、移送起訴相對(duì)不重視，閱卷不仔細(xì)，基本上尊重法制科和辦案人的意見(jiàn)。我認(rèn)為非法拘禁要有主觀目的和動(dòng)機(jī)，我是正常辦案，只是執(zhí)法程序上存在過(guò)錯(cuò)，不存在非法拘禁。
被告人趙某某（松北分局副局長(zhǎng)）在庭審供述和辯解：2014年下半年，王某乙報(bào)案，我接待之后，馬某甲是綜合支隊(duì)，受理其它各種案件，王某乙案件屬于普通合同詐騙案，當(dāng)時(shí)我讓他去綜合支隊(duì)報(bào)案，正常履行了立案、傳喚、刑事拘留、報(bào)逮的程序，李某甲在這期間，被我們刑事拘留，刑事拘留之后，我們報(bào)松北檢察院，在事件發(fā)生后，12月31日當(dāng)時(shí)我正在一個(gè)派出所聽(tīng)一個(gè)殺人案件，12月31日馬某甲給我打電話，問(wèn)我在哪里，一會(huì)要批卷，當(dāng)時(shí)我說(shuō)在外面聽(tīng)案件，具體什么案件，馬某甲說(shuō)有一個(gè)案件，檢察院沒(méi)有批捕，當(dāng)時(shí)我說(shuō)按照正常程序走，你們報(bào)法制科，然后我批卷，馬某甲和陳某某曾經(jīng)到我去的派出所，王某甲主管綜合支隊(duì)，當(dāng)時(shí)我們正在開(kāi)會(huì)，當(dāng)時(shí)殺人案件市局領(lǐng)導(dǎo)都在派出所，讓我們著急處理，在這個(gè)過(guò)程中，王某甲可能出去過(guò)，回來(lái)后，跟我說(shuō)，研究完了，一會(huì)找我，后來(lái)法制員給我打電話，有一個(gè)案件報(bào)到你的系統(tǒng)里。我們正常批卷過(guò)程中，走程序的審批和延長(zhǎng)拘留和批捕，一般都有法制科替我，除非我在局里我批，當(dāng)時(shí)我在外面的時(shí)候，他們給我打電話，法制員說(shuō)一個(gè)卷到你系統(tǒng)里，當(dāng)時(shí)我問(wèn)辦案人和法制科的意見(jiàn)是否一致，如果一致的話，就讓他們批，我問(wèn)法制員是否符合法律程序，他們說(shuō)一致，當(dāng)時(shí)我在開(kāi)會(huì)，讓他們代我審批就可以，在這之后，具體日期記不清了，法制科跟我說(shuō)，檢察院給下達(dá)了糾正違法意見(jiàn)書(shū)，當(dāng)時(shí)我問(wèn)是怎么回事，當(dāng)時(shí)意識(shí)到執(zhí)法當(dāng)中程序存在過(guò)錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)新的犯罪，應(yīng)該按照刑訴法的規(guī)定，應(yīng)該變更強(qiáng)制措施，法制科跟我說(shuō)完后，檢察院要答復(fù)，這時(shí)檢察院對(duì)李某甲的案件決定批捕后，這期間，我接待李某甲家屬的上訪，跟我提出辦案單位只查李某甲有罪的證據(jù)，無(wú)罪的證據(jù)沒(méi)有查，接待家屬后，我告訴案件辦案人，還告訴王某甲，讓他去督促案件，當(dāng)時(shí)更換了辦案人，檢察院二科將李某甲案件訴到法院，市局紀(jì)委找我們辦案人和馬某甲，這個(gè)案件當(dāng)中存在執(zhí)法錯(cuò)誤，要紀(jì)律處分，在這個(gè)過(guò)程中，檢察院找我們同事，找到馬某甲，9月10多號(hào)被停止工作，當(dāng)時(shí)找了我二次，當(dāng)時(shí)我認(rèn)為執(zhí)法過(guò)錯(cuò)，程序上有違法的地方，找我的時(shí)候，我認(rèn)為自己是領(lǐng)導(dǎo)，有領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，當(dāng)時(shí)取筆錄的時(shí)候，陳述了自己的想法，后期，市檢對(duì)我的事進(jìn)行了批捕，起訴書(shū)說(shuō)我故意違法刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，我沒(méi)有故意違法，我沒(méi)有授意馬某甲，犯罪嫌疑人交付了起訴，并且訴到法院，他們只是片面強(qiáng)調(diào)我們超期羈押的行為。
針對(duì)控辯雙方對(duì)事實(shí)、證據(jù)的爭(zhēng)議，本院分析、認(rèn)證如下：
本院認(rèn)為
關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為本案的基本案情其實(shí)就是羈押正當(dāng)，司法文書(shū)有瑕疵，不是司法過(guò)錯(cuò)，更不是犯罪。即使把羈押程序瑕疵當(dāng)司法過(guò)錯(cuò)，對(duì)司法過(guò)錯(cuò)的追究也應(yīng)當(dāng)根據(jù)責(zé)任大小劃分，趙某某充其量是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。本院認(rèn)為，本案中,當(dāng)哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院向松北分局作出不批準(zhǔn)逮捕決定后，松北分局應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十九條、第九十條之規(guī)定對(duì)李某甲立即釋放或者變更強(qiáng)制措施采取取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住，而松北分局仍然以多次犯罪為由延長(zhǎng)拘留期限30日繼續(xù)羈押被害人李某甲。可見(jiàn)趙某某繼續(xù)羈押李某甲的行為違反了《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定，其行為具有刑事違法性，不是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任問(wèn)題。
關(guān)于趙某某辯解其忽視了請(qǐng)批中的松北區(qū)人民檢察院的不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)，并且對(duì)相關(guān)法律及司法解釋記憶模糊、沒(méi)有認(rèn)真審核呈請(qǐng)人的所有材料，并不是故意羈押李某甲。本院認(rèn)為，根據(jù)趙某某在庭審及偵查機(jī)關(guān)的供述，其對(duì)于延長(zhǎng)拘留期限應(yīng)當(dāng)在提請(qǐng)逮捕之前及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》相關(guān)規(guī)定是明知的，也是其作為執(zhí)法者應(yīng)知的，并有證人馬某甲、王某甲的證言加以印證。其在主觀上，對(duì)自己不正確行使職權(quán)以及違法決定的行為是清楚的、明知的，對(duì)濫用職權(quán)可能造成的后果也是能夠預(yù)見(jiàn)的，卻依然濫用職權(quán)，希望危害結(jié)果的發(fā)生，主觀上是一種故意的心態(tài)，具有社會(huì)危害性。
關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為若不考慮羈押正當(dāng)性，僅從形式要件審查，應(yīng)當(dāng)屬于超期羈押。趙某某的行為即使屬于超期羈押，也沒(méi)有達(dá)到定罪入刑的標(biāo)準(zhǔn)。本院認(rèn)為，被告人趙某某在馬某甲向其匯報(bào)松北區(qū)檢察院已經(jīng)作出不批準(zhǔn)逮捕決定時(shí)，仍然明確授意馬某甲可以以多起犯罪為由繼續(xù)羈押李某甲，違反《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》中的立案條件及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》之規(guī)定，使李某甲被非法羈押20余日，其行為符合濫用職權(quán)罪的客觀構(gòu)成要件。
本院認(rèn)為，被告人趙某某濫用職權(quán)違反法律規(guī)定作出決定，非法限制他人人身自由，嚴(yán)重侵害公民利益，嚴(yán)重?fù)p害了公安機(jī)關(guān)的聲譽(yù)，造成惡劣社會(huì)影響，侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某的犯罪事實(shí)成立，但應(yīng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。綜合考慮本案的事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返谝粭l第一款第（三）、（四）項(xiàng)、最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人趙某某犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2016年11月24日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)高瑞強(qiáng)
代理審判員簡(jiǎn)成
代理審判員畢云亮
裁判日期
二〇一六年六月十五日
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