凌某某非法吸收公眾存款罪一審刑事案
案情特征
無罪，證據(jù)問題，共同犯罪，個人非法吸收或者變相吸收公共存款，沒有參與分贓或者獲贓較少
訴辯意見
庭審中,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示被害人顧某某、丁某某等人的陳述、證人陳某某等人的證言、司法會計(jì)鑒定意見、借款合同、銀行賬戶明細(xì)、被告人凌某某的供述與辯解等相關(guān)證據(jù),認(rèn)為被告人凌某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究凌某某的刑事責(zé)任,提請本院依法判處。
被告人凌某某對起訴書指控事實(shí)有異議,辯解其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。其辯護(hù)人提出本案被告人凌某某的訊問筆錄系非法取得,筆錄的訊問內(nèi)容、問題順序、回答內(nèi)容及標(biāo)點(diǎn)符號均是相同,屬偵查機(jī)關(guān)復(fù)制粘貼所得,應(yīng)依法予以排除;另公訴機(jī)關(guān)提供的陳某某等人證言及相關(guān)證據(jù)均證實(shí)凌某某本人未參與陜西鐵成投資有限公司寶雞分公司及陜西長長樂工程履約擔(dān)保有限公司的實(shí)際經(jīng)營管理和非法吸收公眾存款,且凌某某在2012年8月產(chǎn)有一女,其本人處于哺乳期,不可能實(shí)施犯罪。另被告人凌某某在本案中沒有獲取任何非法利益,故起訴書指控被告人凌某某參與非法吸收公眾存款犯罪的事實(shí)不清,證據(jù)不足,應(yīng)宣告凌某某無罪。
就起訴書指控被告人凌某某犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了受案登記表,陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證,到案經(jīng)過,搜查筆錄,被害人郭某某的陳述及借款合同、辨認(rèn)筆錄、情況說明,被害人焦某某的陳述、借款合同、辨認(rèn)筆錄,被害人顧某某、丁某某、劉某甲、劉某乙、景某某等人陳述,公司賬戶查詢財(cái)產(chǎn)通知書,陜西長長樂工程履約擔(dān)保有限公司登記情況,陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司集資情況統(tǒng)計(jì)表,銀行賬戶明細(xì)查詢情況,證人陳某某、張某某、于某某、王某甲、謝某某、齊某某、王某乙、袁某某、王某丙、鄭某某、楊某某等人證言,馬某某受案登記表、逮捕證及起訴意見書,借款合同、報案材料、收據(jù),公安機(jī)關(guān)情況說明,凌某某的身份信息,陜西寶雞華強(qiáng)司法會計(jì)鑒定所司法鑒定意見書,另案被告人馬某某供述,被告人凌某某的供述等證據(jù)。
針對起訴書的指控事實(shí),被告人凌某某的辯護(hù)人當(dāng)庭提交了凌某某女兒馬某某戶口登記薄和出生醫(yī)學(xué)證明等相關(guān)書證。
裁判理由
本院認(rèn)為,《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指被告人有非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。本案中,起訴書指控被告人凌某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中共有兩種犯罪行為,一是被告人凌某某作為陜西長長樂擔(dān)保公司的法定代表人,為陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收公眾存款提供擔(dān)保;二是凌某某將其名下的銀行卡提供給馬某某用于陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收公眾存款資金的流轉(zhuǎn)。
具體在本案中,沒有證據(jù)證明被告人凌某某與馬某某就以陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收公眾存款在事前有過共謀,沒有證據(jù)證明馬某某與凌某某就以陜西長長樂擔(dān)保公司為鐵成公司寶雞分公司非法吸收公眾存款提供擔(dān)保在事前有過共謀。本案中亦沒有證據(jù)證明被告人凌某某作為陜西長長樂擔(dān)保公司的法定代表人參與了陜西長長樂擔(dān)保公司的經(jīng)營管理,并且陜西長長樂擔(dān)保公司的公章及凌某某的私章具體由誰保管、使用均無證據(jù)證明。另,本案中也沒有證據(jù)證明陜西長長樂擔(dān)保公司成立后的具體經(jīng)營行為。同時,本案中沒有證據(jù)證明被告人凌某某參與了陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收公眾存款的具體犯罪行為。
本案中未調(diào)取被告人凌某某交給馬某某相關(guān)銀行卡的開戶原始單據(jù),被告人凌某某具體將幾張銀行卡交給馬某某使用沒有證據(jù)證明,該銀行卡具體由誰保管、控制、使用沒有證據(jù)證明。起訴書指控馬某某使用被告人凌某某名下的銀行卡用于非法吸收公眾存款的具體數(shù)額、如何流轉(zhuǎn)、資金最終去向均沒有證據(jù)證明。同時,本案中也沒有證據(jù)證明凌某某明知其名下的銀行卡提供給馬某某是用于非法吸收公眾存款資金的流轉(zhuǎn)。另,本案中沒有證據(jù)證明,馬某某將從陜西鐵城投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收來的公眾存款給被告人凌某某轉(zhuǎn)過款,也沒有證據(jù)證明,在馬某某控制的陜西鐵成投資管理有限公司寶雞分公司非法吸收公眾存款過程中,凌某某有從中獲利的行為。故被告人凌某某及其辯護(hù)人關(guān)于起訴書指控凌某某犯非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見成立,本院予以采納。
綜上,公訴機(jī)關(guān)指控被告人凌某某犯非法吸收公眾存款罪證據(jù)不足,全案證據(jù)達(dá)不到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn),指控不能成立。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第(三)項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第二百四十一條第(四)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
被告人凌某某無罪。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向XXX高級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。