一、概念及其構(gòu)成
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。
本罪是《刑法修正案（七）》增設(shè)的罪名。
�。ㄒ唬┛腕w要件
本罪侵犯的是復(fù)雜客體，既侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，又侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
當(dāng)前，以“拉人頭”、收取“人門費(fèi)”等方式組織的傳銷違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，危害嚴(yán)重。司法實(shí)踐中，對(duì)這類案件主要是根據(jù)實(shí)施傳銷犯罪的不同情況，分別按照非法經(jīng)營(yíng)罪、詐騙罪、集資詐騙罪等犯罪追究刑事責(zé)任的。但“拉人頭”傳銷，欺騙他人發(fā)展人員或者交納一定的費(fèi)用，才能取得入門資格，既沒有買賣商品，也不提供服務(wù)，不存在真實(shí)的交易標(biāo)的，實(shí)際上也沒有“經(jīng)菅活動(dòng)”，難以適用非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行打擊，給辦案帶來(lái)困難。在刑法中對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪作出專門規(guī)定，更有利于打擊組織傳銷的犯罪。
�。ǘ┛陀^要件
本罪的客觀方面表現(xiàn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的行為。
準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷對(duì)于正確適用本條文意義重大：（1）“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格”，這是傳銷組織誘騙成員取得傳銷資格常采用的一種引誘方式和必經(jīng)的程序；（2）“按照一定順序組成層級(jí)”，這是傳銷的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)；（3）“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”，這是傳銷組織計(jì)酬方式特點(diǎn)；（4）騙取財(cái)物，這是傳銷活動(dòng)的最本質(zhì)特征；（5）擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，傳銷活動(dòng)有多重社會(huì)危害。它瓦解了以親情、友情、誠(chéng)信維系的社會(huì)倫理體系，破壞社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)；侵犯了公私財(cái)產(chǎn)，破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和金融管理秩序；引發(fā)治安案件乃至刑事案件，侵犯公民人身權(quán)利，破壞社會(huì)治安秩序；極易引發(fā)群體性事件，影響社會(huì)穩(wěn)定。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定，下列行為，屬于傳銷行為：（1）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（2）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（3）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。一般認(rèn)為，本條中的傳銷活動(dòng)同時(shí)包括了《禁止傳銷條例》第7條中的上述三種形式的傳銷活動(dòng).
根據(jù)2013年11月14日《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的規(guī)定，以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施本條規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照本條的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
根據(jù)2022年2月23日《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第13條的規(guī)定，通過(guò)傳銷手段向社會(huì)公眾非法吸收資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，同時(shí)又構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
根據(jù)2022年4月29日《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十條第一款的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
�。ㄈ┲黧w要件
本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪追究的主要是傳銷的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者。對(duì)一般參加者，則不予追究。所謂“組織”，是指通過(guò)策劃、指揮、招攬、引誘、拉攏、脅迫、安排、調(diào)配等行為倡導(dǎo)、發(fā)起傳銷活動(dòng)的行為；所謂“領(lǐng)導(dǎo)”，是指在傳銷活動(dòng)中處于統(tǒng)率、支配地位的人對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行的策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)等。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的規(guī)定，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在15人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的人員；其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。
根據(jù)1999年6月25日《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處�！惫蕦�(duì)專門從事傳銷行為的公司，依照司法解釋的規(guī)定，不以單位犯罪論處，而對(duì)其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。
根據(jù)2022年4月29日《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第七十條第二款的規(guī)定，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
�。ㄋ模┲饔^要件
本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷行為，為國(guó)家法規(guī)所禁止，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。
二、認(rèn)定
�。ㄒ唬┍咀锱c直銷活動(dòng)中的多層次計(jì)酬之間的區(qū)別
二者都采用多層次計(jì)酬的方式，但有很大不同：一是從是否繳納入門費(fèi)上看，后者的銷售人員在獲取從業(yè)資格時(shí)沒有被要求繳納高額入門費(fèi)，而前者不交納高額入門費(fèi)或者購(gòu)買與高額入門費(fèi)等價(jià)的“道具商品”，是根本得不到入門資格的。二是從經(jīng)營(yíng)對(duì)象上看，后者是以銷售產(chǎn)品為導(dǎo)向，商品定價(jià)基本合理，且有退貨保障。而前者根本沒有產(chǎn)品銷售，或只以價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的“道具商品”為幌子，且不許退貨，主要以發(fā)展“下線”人數(shù)為主要目的。三是從人員的收入來(lái)源上，后者主要根據(jù)從業(yè)人員的銷售業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金，而前者主要取決于發(fā)展的“下線”人數(shù)多少和新入會(huì)成員的高額入門費(fèi)。四是從組織存在和維系的條件看，后者的直銷公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)和利潤(rùn)，而前者的傳銷組織則直接取決于是否有新會(huì)員以一定倍率不斷加入。
�。ǘ┍咀锱c集資詐騙罪的區(qū)別
1、犯罪客體不同
集資詐騙罪侵犯的是金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，而組織、領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動(dòng)罪侵犯的是社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
2、犯罪客觀方面不同
集資詐騙罪中行為人往往要求他人以資金投入而承諾以利息、紅利、利潤(rùn)等形式定期返還巨額利益，一般沒有或者很少有商品經(jīng)營(yíng)行為，且以本人作為樞紐，與所有受害人直接聯(lián)系。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一般以銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)為幌子，存在商品買賣行為，但利益主要靠傳銷人自己親自發(fā)展下線來(lái)獲取，沒有下線就沒有獲利。
3、犯罪主觀方面不同
集資詐騙罪需以非法占有為目的；而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在主觀上具有非法牟利的動(dòng)機(jī)，該牟利行為主要不是通過(guò)非法占有經(jīng)營(yíng)中所接觸的他人財(cái)物來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是通過(guò)所謂“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”來(lái)實(shí)現(xiàn)以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
�。ㄈ┍咀锱c非法經(jīng)營(yíng)罪的區(qū)別
1、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷是根據(jù)下線的銷售業(yè)績(jī)來(lái)計(jì)算和返還上線的報(bào)酬，因此這種傳銷在本質(zhì)上是一種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在本罪所稱的傳銷包括了《禁止傳銷條例》第7條的三種傳銷方式的前提下，“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷的組織、領(lǐng)導(dǎo)行為既成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，又成立非法經(jīng)營(yíng)罪，二者之間是一種法條競(jìng)合關(guān)系。
2、根據(jù)國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》的規(guī)定，“拉人頭”和“騙取入門費(fèi)”式傳銷中，傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)被發(fā)展人員是以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬的，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格。因此，從性質(zhì)上看，這兩種傳銷在本質(zhì)上并不是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，其與非法經(jīng)營(yíng)罪的法律規(guī)定之間不存在競(jìng)合關(guān)系。
由此可見，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與非法經(jīng)營(yíng)罪之間只存在部分競(jìng)合，只有組織、領(lǐng)導(dǎo)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)的行為與非法經(jīng)營(yíng)罪之間存在著競(jìng)合關(guān)系。不過(guò)，由于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷是一種特殊的經(jīng)營(yíng)行為，并且本條較之于刑法第225條的規(guī)定屬于特別規(guī)定，為此，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)特別法優(yōu)先于一般法的原則，應(yīng)當(dāng)適用本條，對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
三、處罰
犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
“情節(jié)嚴(yán)重”，主要應(yīng)從行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉案的財(cái)物金額，誘騙、發(fā)展參與傳銷人員數(shù)量，給他人造成財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額或者造成其他后果的情況，傳銷活動(dòng)影響社會(huì)秩序的程度等方面考慮。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的規(guī)定，對(duì)符合規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：（1）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上的；（2）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上的；（3）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)60人以上的；（4）造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；（5）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。 |