【20210103】陳波等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動案
【關(guān)鍵詞】
網(wǎng)絡(luò)傳銷 數(shù)字貨幣 涉眾型犯罪 風(fēng)險(xiǎn)防控
【要旨】
行為人通過網(wǎng)絡(luò)平臺以推銷商品或提供服務(wù)為幌子，誘使他人發(fā)展會員、收取費(fèi)用，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究刑事責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)平臺開發(fā)、運(yùn)營者明知他人利用平臺從事傳銷活動，仍提供核心技術(shù)支持的，構(gòu)成共犯。
【基本案情】
被告人陳波，男，1983年8月出生，無業(yè)。
被告人丁贊清，男，1978年8月出生，無業(yè)。
被告人王仁虎，男，1984年4月出生，北京互聯(lián)互通科技有限公司總經(jīng)理。
被告人劉帥，女，1992年10月出生，無業(yè)。
其他10名被告人基本情況略。
2018年初，被告人陳波策劃借“區(qū)塊鏈”概念進(jìn)行傳銷活動，聘請王仁虎為傳銷組織開發(fā)、運(yùn)營、維護(hù)“PlusToken”平臺，于2018年5月1日正式上線。同時(shí)，被告人陳波、丁贊清等人共同成立“盛世聯(lián)盟社區(qū)市場推廣團(tuán)隊(duì)”，對外宣傳“PlusToken”平臺擁有“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），可提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)，虛構(gòu)、夸大平臺功能和營利前景，吸引投資者加入；聘請被告人劉帥等8人組建客服團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)日常管理、撥付數(shù)字貨幣等工作。2019年1月，為逃避法律打擊，被告人陳波等人將客服團(tuán)隊(duì)搬至柬埔寨西哈努克城繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動。
“PlusToken”平臺要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣開啟“智能狗搬磚”功能（實(shí)際并不存在），獲取“智能搬磚收益”；會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，并以發(fā)展下線會員數(shù)量為依據(jù)，獲取“鏈接收益”“高管收益”。上述三種收益均以“Plus”幣的形式獎勵給會員，該虛擬貨幣由陳波設(shè)計(jì)發(fā)行、控制漲跌，只能在“PlusToken”平臺兌換成其他主流數(shù)字貨幣，且需要后臺人工審核才能轉(zhuǎn)出，以此延緩平臺崩盤。
截至2019年6月27日，該平臺共注冊會員賬號269.35萬個(gè)，其中經(jīng)身份認(rèn)證的會員賬號159.49萬個(gè)，最大層級達(dá)3293層，收取會員繳納的比特幣（BTC），比特現(xiàn)金（BCH）等八類主流數(shù)字貨幣價(jià)值超過148億元人民幣。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
提前介入。2019年3月13日，鹽城市公安局直屬分局以陳波等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查。鑒于本案涉案人數(shù)多、數(shù)額大、案情復(fù)雜，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院派員介入引導(dǎo)偵查。針對偵查機(jī)關(guān)在電子取證、數(shù)據(jù)分析等方面遇到的困難，提出引導(dǎo)取證建議：一是在規(guī)范電子證據(jù)取證的同時(shí)，注意搜集相關(guān)網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，證實(shí)各行為人犯罪主觀故意。二是引入專業(yè)機(jī)構(gòu)，組織對數(shù)字貨幣的價(jià)值、PlusToken平臺層級架構(gòu)、實(shí)際會員賬號數(shù)等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定。三是查清PlusToken平臺是否實(shí)際經(jīng)營，“智能狗搬磚”套利模式是否真實(shí)存在。
2020年1月2日，鹽城市公安局直屬分局以陳波等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，劉帥涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪移送經(jīng)開區(qū)檢察院審查起訴。
審查起訴階段。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為：1.陳波創(chuàng)建PlusToken平臺，以提供數(shù)字貨幣為名，虛構(gòu)“PlusToken”平臺擁有“智能狗搬磚”功能，要求參加者交納一定價(jià)值的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為獲利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員，騙取財(cái)物，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。2.丁贊清、王仁虎等12人明知該平臺進(jìn)行傳銷活動，仍為平臺的建立和推廣等負(fù)責(zé)策劃、宣傳推廣、技術(shù)支持、協(xié)調(diào)管理等工作，均應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者。3.劉帥積極參與傳銷平臺的策劃和運(yùn)營，應(yīng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其在犯罪事實(shí)敗露后隱匿相關(guān)數(shù)字貨幣的行為被組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為吸收，不應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，其隱匿數(shù)字貨幣的行為可作為加重量刑情節(jié)予以考量。
為及時(shí)追贓挽損，經(jīng)開區(qū)檢察院多次對犯罪嫌疑人進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰教育，釋明認(rèn)罪認(rèn)罰和積極退贓對量刑的影響，最終涉案犯罪嫌疑人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，陳波主動配合公安機(jī)關(guān)處置扣押的數(shù)字貨幣，劉帥等人主動退回被其轉(zhuǎn)移的數(shù)字貨幣，價(jià)值人民幣3000余萬元。
2020年3月30日，經(jīng)開區(qū)檢察院對陳波等13人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，對1名犯罪情節(jié)較輕的犯罪嫌疑人作相對不起訴處理。
法庭審理階段。針對部分被告人及其辯護(hù)人提出的丁贊清在傳銷組織中所起作用較小、王仁虎應(yīng)應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、電子檢材可能被修改或污染等辯護(hù)意見，公訴人結(jié)合在案證據(jù)進(jìn)行答辯：第一，根據(jù)陳波與丁贊清聊天記錄等證據(jù)，證實(shí)丁贊清在PlusToken平臺搭建之前即與陳波商議運(yùn)行模式，并在“平臺發(fā)展壯大”“逃避法律打擊”“建設(shè)盛世聯(lián)盟社區(qū)”等方面積極為陳波出謀劃策，在傳銷組織中起發(fā)起、策劃、操縱作用。第二，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪設(shè)立的宗旨，是對于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但無法查證具有共同犯罪故意的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪處罰。而王仁虎在明知PlusToken運(yùn)行模式屬于網(wǎng)絡(luò)傳銷，仍然為該平臺提供運(yùn)營維護(hù)、功能優(yōu)化升級等技術(shù)服務(wù)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪共犯。第三，偵查機(jī)關(guān)隨案移送的電子數(shù)據(jù)光盤中文件大小與送檢文件字節(jié)數(shù)一致，鑒定意見關(guān)于檢材經(jīng)檢驗(yàn)計(jì)算出的MD5校驗(yàn)碼與遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄中制成的壓縮文件的MD5值完全一致，均可證明送檢的電子數(shù)據(jù)沒有被修改或污染。
2020年9月22日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處陳波等人有期徒刑十一年至二年，并處罰金六百萬元至十二萬元。一審宣判后，陳波等8人提出上訴，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。目前判決已生效。
防控辦案風(fēng)險(xiǎn)。針對本案參與人數(shù)較多，可能引發(fā)一系列辦案風(fēng)險(xiǎn)此，檢察機(jī)關(guān)通過建立風(fēng)險(xiǎn)防控、釋法說理等工作機(jī)制，做到依法處置、輿論引導(dǎo)、社會面穩(wěn)控“三同步”。一是與法院、公安、信訪等部門建立風(fēng)險(xiǎn)評估、輿情應(yīng)對、聯(lián)合接訪等機(jī)制，合力接待來訪來電200余次，有效防止越級訪和群體性事件的發(fā)生。二是利用輿情分析系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行分析研判，成功處置一起剪輯快手視頻惡意中傷司法人員的網(wǎng)絡(luò)輿情事件。三是結(jié)合“兩微一端”等新媒體平臺，推送匯編典型案例31條，開展“謹(jǐn)慎理財(cái)遠(yuǎn)離傳銷”專題法治宣講8次，引導(dǎo)群眾理性合理投資，依法表達(dá)訴求。
【借鑒意義】
1.依法從網(wǎng)絡(luò)平臺架構(gòu)、經(jīng)營模式、獲利方式等方面審查認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷通常以網(wǎng)絡(luò)平臺為載體，包裝金融創(chuàng)新等潮流概念，鼓吹高額收益，欺騙性、隱蔽性更強(qiáng)。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件，可以結(jié)合行為方式、組織架構(gòu)、返利模式、資金流向等特征，認(rèn)清傳銷活動行為本質(zhì)。本案中，陳波等人創(chuàng)建“PlusToken”平臺，以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參與者繳納一定數(shù)字貨幣作為會員費(fèi)，并將發(fā)展下線會員數(shù)量作為計(jì)酬返利的主要方式之一，且無實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動，收益來源均為會員繳納的數(shù)字貨幣，嚴(yán)重?cái)_亂正常經(jīng)濟(jì)秩序，其本質(zhì)仍然是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動。
2.準(zhǔn)確區(qū)分網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪共犯與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供者明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動，仍積極提供技術(shù)支持的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有共同犯罪故意，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪共犯；無法查證共同犯意，僅提供一般性輔助性幫助的，可以認(rèn)定其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。本案中，王仁虎等人明知幫助陳波搭建、維護(hù)的“PlusToken”平臺用于傳銷活動，仍積極提供核心技術(shù)支持，對傳銷活動實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪共犯。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第二十七條
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十條
來源：江蘇省高院公報(bào)案例