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集資詐騙罪證據(jù)規(guī)格

　?。ㄒ唬┛辈椤⒈嬲J(rèn)等形成的筆錄
　　1.現(xiàn)場勘查筆錄（被騙財(cái)產(chǎn)藏匿場所）。
　　2.辨認(rèn)筆錄。包括犯罪嫌疑人辨認(rèn)筆錄（被騙財(cái)產(chǎn)藏匿藏所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）和受害人、證人辨認(rèn)筆錄（犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）。
　?。ǘ╄b定意見
　　包括：（1）相關(guān)印章、票據(jù)、證明文件的文檢鑒定；（2）被騙財(cái)產(chǎn)的估價(jià)鑒定等；（3）犯罪嫌疑人資產(chǎn)、資信情況的司法會計(jì)鑒定。
　　（三）視聽資料、電子證據(jù)
　　1.視聽資料。包括監(jiān)控視頻資料（記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料）、相關(guān)人員通過錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽資料（現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料）和其他與案件有關(guān)的視聽資料（合同各方商談合同過程的錄像資料）。
　　2.電子證據(jù)。包括犯罪嫌疑人與受害人網(wǎng)上聊天、交易及犯罪嫌疑人將所騙欠款消費(fèi)、揮霍的交易記錄等。
　?。ㄋ模┪镒C、書證
　　1.物證。包括被集資本（貨幣、動產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)及其他）、財(cái)產(chǎn)性收益、利用贓款所購買的物品（含不動產(chǎn)）、作案工具（①偽造的印章、銀行信用卡等）及這些物證的照片。
　　2.書證。包括：
　?。?）收取集資所出具借據(jù)、欠據(jù)、收條、證明等；
　　（2）被騙資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬及相關(guān)票據(jù)（支票、匯票、本票）；
　?。?）犯罪嫌疑人的會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬等；
　?。?）關(guān)聯(lián)賬戶資金進(jìn)出記錄；
　?。?）犯罪嫌疑人利用所集資金揮霍、消費(fèi)、購買物品（含不動產(chǎn)）產(chǎn)生的消費(fèi)憑據(jù)、票據(jù)、產(chǎn)權(quán)證明等。
　?。?）集資資格的審批審核材料；
　?。?）偽造的集資證件、文件；
　?。?）集資說明書、宣傳海報(bào)等；
　?。?）為集資所簽訂的合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要（記錄）、往來傳真等；
　?。?0）偽造、變造、作廢的票據(jù)，虛假的產(chǎn)權(quán)證明等相關(guān)文件；
　?。?1）單位犯罪的，形成單位決定（意志）的會議記錄、決策人員批示或授權(quán)等材料。
　?。?2）犯罪嫌疑人自書、投案、前科劣跡、自首立功及戶籍證明材料等。
　?。?3）抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報(bào)案材料等。
　?。?4）單位犯罪嫌的身份材料，包括企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務(wù)登記證明、單位代碼等和法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員、其它直接責(zé)任人員在單位的任職、職責(zé)、權(quán)限等證明材料。
　　（五）犯罪嫌疑人供述和辯解
　　1.犯罪嫌疑人基本情況。包括自然人犯罪嫌疑人基本情況和單位犯罪嫌疑人，單位成立的基本情況。
　　2.犯罪預(yù)備。包括非法集資起意的時間、為實(shí)施犯罪所做的準(zhǔn)備、非法集資手段、作案后逃跑、毀滅罪證方式。
　　3.非法集資的時間、地點(diǎn)、承諾資金的用途。
　　4.是否取得集資資格。包括騙取有關(guān)審批部門獲得集資資格或不法手段拉攏、收買、脅迫管理部門的工作人員獲得集資資格或未按照批文內(nèi)容，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超時間集資，向社會公眾募集資金。
　　5.非法集資的對象。
　　6.非法集資的方式。包括但不限于項(xiàng)目開發(fā)、發(fā)行股票、認(rèn)領(lǐng)股份、會員卡、商品銷售與回購、電子商鋪、簽訂商品經(jīng)銷合同、設(shè)立投資基金、電子黃金投資等形式。
　　7.集資是否簽訂合同及合同的主要內(nèi)容。
　　8.犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的情況。包括但不限于承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢、親情誘騙等。
　　9.犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系（之前有無合作關(guān)系、有無糾紛等）。
　　10.被侵害人對詐騙行為的認(rèn)識（是否陷入錯誤認(rèn)識、是否自愿交付財(cái)物）。
　　11.犯罪嫌疑人履行合同的能力。
　　12.犯罪嫌疑人承諾投資項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、收益情況。
　　13.犯罪嫌疑人承諾的投資回報(bào)率、實(shí)際支付的回報(bào)率。
　　14.犯罪嫌疑人獲得集資后的表現(xiàn)。（常見的有：不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，肆意揮霍集資款，攜帶集資款逃匿，將集資款用于違法犯罪活動，抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，隱匿、銷毀賬目，搞假破產(chǎn)、假倒閉，拒不交代資金去向）。
　　15.被集資本的類型（貨幣、動產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、其他）。
　　16.非法聚集資金的流向、犯罪嫌疑人賬務(wù)情況及資金流向關(guān)聯(lián)賬戶的情況。
　　17.犯罪嫌疑人支付受害人投資本金及投資回報(bào)的資金來源（生產(chǎn)經(jīng)營收益、借款、非法聚集他人的資金）。
　　18.造成造成被害人財(cái)產(chǎn)損失的情況。
　　19.單位犯罪的，還包括：單位的成立時間、地點(diǎn)、注冊資本及變更、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，單位的決策機(jī)構(gòu)、決策程序、有決策資格的人員，單位主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理等）的變更情況，形成非法集資決定（單位意志）的時間、形式（直接決策指揮、通過會議）、過程、具體參與決策的人員，其他直接參與非法集資人員（經(jīng)營管理人員、財(cái)會人員、職工、聘任或雇傭人員）的職責(zé)分工及具體實(shí)施的行為，如何以單位的名義實(shí)施非法集資的情況，為單位謀取非法利益情況。
　　20.主觀對履約能力的明知（不能正常經(jīng)營投資）。
　　21.對償還投資本金及支付投資回報(bào)的明知（正常情況下無法償還投資本金及支付投資回報(bào)）。
　　22.對間接面向不特定的社會公眾的明知（即明知親友或單位內(nèi)部人員向不特定對象吸收資金，而非法集資）。
　　23.犯罪嫌疑人主觀上通過犯罪行為所希望達(dá)到的結(jié)果（非法占有他人資金、財(cái)物）。
　　24.刺激、促使犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的內(nèi)心起因、思想活動（債務(wù)纏身、追逐享樂等）。
　　25.共同犯罪情況。包括犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實(shí)施、分贓等情況，以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用和為犯罪嫌疑人非法集資提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的情況。
　　26.對影響量刑的供述與辯解。包括犯罪嫌疑人對有罪無罪、法定從重從輕情節(jié)的供述及辯解。
　?。┍缓θ岁愂?br/>　　1.被害人基本情況。
　　2.非法集資的時間、地點(diǎn)、過程。
　　3.被集資的金額及資金交付方式（現(xiàn)金交付、轉(zhuǎn)賬交付、通過中間人交付）。
　　4.犯罪嫌疑人的承諾及宣傳造勢情況。
　　5.受害人對集資行為的認(rèn)識（①是否陷入錯誤認(rèn)識；②是否自愿交付財(cái)物）。
　　6.犯罪嫌疑人詐騙受害人財(cái)物的方式、手段（如上）。
　　7.犯罪嫌疑人騙取財(cái)物后的行為表現(xiàn)。
　　8.所投本金、投資回報(bào)及造成損失的情況。
　　9.通過中間人交付資金的，與中間人商談及交付資金的過程。
　　（七）證人證言
　　集資審批及其他相關(guān)單位人員、集資單位（個人）工作人員、中間人、知情人的證人證言。
　　1.集資行為的審批審核情況。
　　2.非法集資的時間、地點(diǎn)、過程。
　　3.非法集資的數(shù)額、方式、手段、宣傳、承諾等情況。
　　4.所集資本的交付、流轉(zhuǎn)及用途。
　　5.犯罪嫌疑人履約能力及造成損失等情況。
　?。ò耍┢渌C據(jù)材料

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