組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪證據(jù)規(guī)格
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1.犯罪嫌疑人基本情況。包括：
?。?）自然人犯罪嫌疑人基本情況（犯罪嫌疑人的姓名（別名、曾用名、綽號等）、性別、出生日期、出生地、身份證件種類及號碼、民族、文化程度、職業(yè)或工作單位及職務(wù)、居住地（如戶籍所在地、經(jīng)常居住地、暫住地等）、國籍、政治面貌、特殊身份情況（如人大代表、政協(xié)委員等）、前科劣跡等情況。
（2）單位犯罪嫌疑人（含實(shí)際控制人）基本情況。
2.犯罪客觀方面。包括：
?。?）犯罪預(yù)備情況（①犯罪起意的時間；②為實(shí)施犯罪所做的準(zhǔn)備；③擬用的犯罪手段）。
?。?）犯罪嫌疑人開展傳銷活動的方式（①以推銷商品為幌子；②以提供服務(wù)為幌子；③混合實(shí)體經(jīng)營和虛擬經(jīng)營，以實(shí)體經(jīng)營為幌子）。
?。?）以推銷商品的名義傳銷的，推銷商品的種類、名稱、特征、宣傳的功效及實(shí)際功效，推銷商品的價格及實(shí)際價值。
?。?）以提供服務(wù)的名義傳銷的，提供服務(wù)的種類、具體內(nèi)容、宣傳的功效及實(shí)際功效，提供服務(wù)的價格及實(shí)際價值。
?。?）以混合實(shí)體經(jīng)營和虛擬經(jīng)營為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營和虛擬經(jīng)營的情況（實(shí)體、虛擬各自經(jīng)營的范圍、種類、時間、地點(diǎn)、經(jīng)營額、凈利潤額）。
?。?犯罪嫌疑人發(fā)起、策劃、操縱傳銷的時間、地點(diǎn)、具體過程及參與人員。
?。?）參與者獲得加入傳銷組織的條件（①繳納相應(yīng)的費(fèi)用，如入會費(fèi)、加盟費(fèi)、許可費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；②購買價格與價值不對等的商品或服務(wù)），繳費(fèi)、購買商品或服務(wù)費(fèi)用的數(shù)額，及獲得加入傳銷組織的方式（①取得專賣、代理、特許加盟經(jīng)營、自愿連鎖經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)銷售、連鎖銷售、民間互助理財、純資本運(yùn)作等資格；②取得會員卡、職業(yè)培訓(xùn)、原始股基金等資格）。
?。?）參與者計酬或返利的標(biāo)準(zhǔn)（①直接發(fā)展人員的計酬或返利標(biāo)準(zhǔn)；②間接發(fā)展人員的計酬或返利標(biāo)準(zhǔn)）。
（9）參與者獲得報酬或返利的實(shí)際來源（是否來自于下線繳納的入門費(fèi)用或購買商品、服務(wù)的費(fèi)用）。
?。?0）參加者交納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)費(fèi)用、支付報酬或返利的支付方式（①現(xiàn)金支付；②轉(zhuǎn)賬支付）；轉(zhuǎn)賬支付的，收取費(fèi)用及支付費(fèi)用的賬戶情況。
（11）參與者獲得加入傳銷組織、發(fā)展下線、獲得報酬或返利、對被發(fā)展人員的管理等有無相關(guān)制度或規(guī)定，及制度或規(guī)定的具體內(nèi)容。
?。?2）傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。
（13）犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級順序，已發(fā)展的層級數(shù)量，及直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)。
?。?4）犯罪嫌疑人有無對參加者就加入傳銷組織、發(fā)展下線、獲得報酬或返利、行業(yè)前景等內(nèi)容進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，及宣傳、培訓(xùn)的時間、地點(diǎn)、具體內(nèi)容。
?。?5）犯罪嫌疑人在組織宣傳或培訓(xùn)過程中，有無編造、歪曲國家政策，有無虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，有無掩飾計酬、返利真實(shí)來源。
（16）犯罪嫌疑人在傳銷活動中所起的作用（①起發(fā)起、策劃、操縱作用；②承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)；③承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)；④對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用），是否曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，是否一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員，發(fā)展的人數(shù)及層級數(shù)；
（17）已支付報酬或返利的具體情況；以混合實(shí)體經(jīng)營和虛擬經(jīng)營為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營的凈利潤占已支付報酬或返利的比例。
?。?8）犯罪嫌疑人非法獲利數(shù)額、分贓的方式及贓物的去向。
（19）單位涉嫌犯罪的情況（①單位的成立時間、地點(diǎn)、注冊資本及變更、生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)。②單位的決策機(jī)構(gòu)、決策程序、有決策資格的人員。③單位主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理、實(shí)際控制人等）及變更情況。④形成犯罪決定（單位意志）的時間、形式（直接決策指揮、通過會議）、過程、具體參與決策的人員。⑤其他直接參與犯罪人員（經(jīng)營管理人員、財會人員、職工、聘任或雇傭人員）的職責(zé)分工及具體實(shí)施的行為。⑥如何以單位的名義實(shí)施犯罪的情況。⑦為單位謀取非法利益的情況。
3.犯罪主觀方面。包括：
?。?）犯罪時的主觀狀態(tài)，即犯罪目的（非法牟利）。
?。?）犯罪原因、動機(jī)（債務(wù)纏身、追逐享樂等）。
4.共同犯罪情況。包括：
犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實(shí)施、分贓等情況。
5.影響定罪量刑的情況。包括：
犯罪嫌疑人對有罪無罪，法定、酌定加重、從重、減輕、從輕情節(jié)的供述與辯解。
?。ǘ┍缓θ岁愂?br/> 1.被害人基本情況（被害人的姓名、性別、出生日期、出生地、身份證件種類及號碼、民族、文化程度、職業(yè)或工作單位及職務(wù)、居住地（如戶籍所在地、經(jīng)常居住地、暫住地）等情況。
2.被騙參與傳銷的過程及遭受損害的情況。包括：
（1）被害人獲取傳銷信息的途徑（①通過廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳；②親朋好友等其他參加傳銷組織人員電話、QQ、微信、短信、書信等方式告知）、時間、地點(diǎn)、信息的具體內(nèi)容。
?。?）被害人被騙參加傳銷組織的時間、地點(diǎn)及接待人員。
?。?）傳銷組織對被害人獲得參加傳銷組織的條件，繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)的價格、數(shù)額，獲得資格等的規(guī)定
?。?）傳銷組織對被害人面對面宣傳、培訓(xùn)的時間、地點(diǎn)、參與人員及具體內(nèi)容（①對商品、服務(wù)功效或價值的宣傳；②對“行業(yè)前景”的宣傳；③對計酬或返利的宣傳；④變造、歪曲國家政策的宣傳；⑤對直接或間接發(fā)展下線的培訓(xùn)等）。
?。?）被害人在被宣傳、培訓(xùn)后的認(rèn)識（（①對商品、服務(wù)功效或價值的認(rèn)識；②對“行業(yè)前景”的認(rèn)識；③對計酬或返利的認(rèn)識；④對國家政策的認(rèn)識；⑤對直接或間接發(fā)展下線的認(rèn)識等）。
（6）宣傳、培訓(xùn)對被害人加入傳銷組織的影響，被害人是否因此積極追求獲得加入傳銷組織的資格。
（7）被害人繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)的具體情況（①實(shí)際繳納費(fèi)用的數(shù)額；②支付資金的方式；③取得的具體資格）。
（8）傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。
?。?）被害人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級順序，已發(fā)展的層級數(shù)量，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)等情況的信息，及信息的具體來源。
?。?0）傳銷組織內(nèi)部人員分工及所起的作用。
（11）被害人造成損害的情況（①人身損害；②財物損失）。
（三）證人證言
通過詢問參與傳銷活動的行為人（單位）的財務(wù)人員、主管人員、工作人員，及參加傳銷組織并發(fā)展下線的人員，調(diào)查了解：
1.上述人員在傳銷組織的職責(zé)。
2.傳銷組織宣傳商品、服務(wù)及其他傳銷信息的方式
3.犯罪嫌疑人發(fā)起、策劃傳銷活動的過程。
4.參加傳銷組織的條件，繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)的價格、數(shù)額及對應(yīng)的資格。
5.傳銷參加者發(fā)展下線的方式。
6.傳銷組織承諾的計酬或返利標(biāo)準(zhǔn)，及計酬或返利資金來源。
7．傳銷組織對傳銷參加者及發(fā)展的下線面對面宣傳、培訓(xùn)的次數(shù)、時間、地點(diǎn)、參與人員及具體內(nèi)容。
8．宣傳及培訓(xùn)內(nèi)容的蠱惑性及對傳銷參加者的影響
9．傳銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建模式，直接或間接上下線之間的關(guān)系。
10．證人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發(fā)展下線的層級順序，已發(fā)展的層級數(shù)量，直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)等情況的信息，及信息的具體來源
11.傳銷組織收取傳銷參與者所繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)費(fèi)用的方式及費(fèi)用的去向。
12.案發(fā)時，傳銷組織的資產(chǎn)狀況，已收取費(fèi)用的數(shù)額，已支付報酬或返利的數(shù)額，剩余資金的去向；以混合實(shí)體經(jīng)營和虛擬經(jīng)營為名義傳銷的，實(shí)體經(jīng)營的凈利潤占已支付報酬或返利的比例。
13.犯罪嫌疑人非法獲利數(shù)額、分贓的方式及贓物的去向。
14.傳銷組織內(nèi)部人員分工及所起的作用。
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1.被查獲的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的商品及照片。
2.實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的作案工具及照片。
3.騙取的資金及利用騙取的資金購置的財物及照片。
4.其他與傳銷活動有關(guān)的物證（銀行卡、印章等）及照片。
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1.與推銷商品、服務(wù)有關(guān)的宣傳單、宣傳手冊，及商品、服務(wù)功效的證明文件。
2.與獲取加入傳銷組織資格、繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)的價格、發(fā)展下線、支付報酬或返利、管理傳銷人員等有關(guān)的制度。
3.與繳納費(fèi)用、購買商品或服務(wù)有關(guān)合同、收據(jù)、借條、欠條等。
4.記錄傳銷活動行為時間、地點(diǎn)及經(jīng)過的書信、日記等。
5.傳銷組織對加入組織的人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)的資料。
6.傳銷組織收取費(fèi)用、支付報酬或返利，及其他經(jīng)營活動的賬本、記賬憑證、票據(jù)。
7．傳銷組織資金進(jìn)出記錄、銀行流水賬。
8．關(guān)聯(lián)賬戶資金進(jìn)出記錄。
9．傳銷人員關(guān)系圖、發(fā)展人員名單。
10．有關(guān)傳銷組織骨干職責(zé)、任務(wù)分工等方面的任命書、會議記錄（紀(jì)要）
12.單位犯罪的，形成單位決定（意志）的會議記錄、決策人員批示或授權(quán)等材料。
13.其他與案件有關(guān)的憑證等。
?。╄b定意見
1.相關(guān)印章、票據(jù)、證明文件的文檢鑒定。
2.相關(guān)簽字的筆跡鑒定。
3.證實(shí)推銷的商品、服務(wù)的功效的質(zhì)量鑒定。
4.證實(shí)傳銷組織財物狀況，及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪數(shù)額、牟利數(shù)額的司法會計鑒定、審計鑒定。
?。ㄆ撸┛辈椤⒈嬲J(rèn)等形成的筆錄
1.現(xiàn)場勘查筆錄（傳銷活動現(xiàn)場、倉儲現(xiàn)場）。包括：
（1）勘查時間、地點(diǎn)、現(xiàn)場概貌（空間、方位、大小及建筑布局）。
?。?）涉案物品、證據(jù)的種類、數(shù)量及具體位置。
（3）提取物品的名稱、數(shù)量、標(biāo)記和特征。
2.辨認(rèn)筆錄。包括：
?。?）犯罪嫌疑人辨認(rèn)筆錄（對犯罪場所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）。
?。?）被害人、證人辨認(rèn)筆錄（對犯罪嫌疑人、作案工具，及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn)）。
?。ò耍┮暵犢Y料、電子數(shù)據(jù)
1.視聽資料。包括：
?。?）傳銷組織通過媒體宣傳商品、服務(wù)的視頻資料。
?。?）傳銷組織自行制作與宣傳商品、服務(wù)的功效、行業(yè)前景、培訓(xùn)內(nèi)容的視頻資料
?。?）相關(guān)人員通過錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽資料（現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機(jī)、相機(jī)等設(shè)備拍攝的反映傳銷、宣傳、培訓(xùn)現(xiàn)場情況的資料）。
?。?）審訊過程的視聽資料（對犯罪嫌疑人供述經(jīng)過的錄音、錄像資料等）。
2.電子數(shù)據(jù)。包括：
?。?）傳銷組織上下線之間通過互聯(lián)網(wǎng)、QQ、MSN、微博、微信等溝通聯(lián)絡(luò)形成的電子數(shù)據(jù)。
?。?）傳銷組織通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、交易、經(jīng)營等形成的電子數(shù)據(jù)。
?。?）犯罪嫌疑人將所騙資金消費(fèi)、揮霍的交易記錄等。
?。ň牛┢渌C據(jù)材料
1.自然人犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料（①居民身份證、臨時身份證、工作證、護(hù)照、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、中華人民共和國旅行證。②戶口簿、微機(jī)戶口卡或公安部門出具的戶籍證明材料。③個人履歷表或入學(xué)、入伍、招工、招干等登記表。④醫(yī)院出生證明；⑤其他能夠證實(shí)犯罪嫌疑人特殊身份的材料等。
2.自然人犯罪嫌疑人前科證據(jù)材料（①刑事判決書、裁定書。②釋放證明書、假釋證明書。③不起訴決定書。④行政處罰決定書。⑤其他證明材料）。
3.單位犯罪的，單位犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料（①企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照、法人工商注冊登記證明、法人單位性質(zhì)證明、稅務(wù)登記證明、單位組織機(jī)構(gòu)代碼、辦公地和主要營業(yè)地證明等證明材料。②法定代表人、直接負(fù)責(zé)的主管人員、其它直接責(zé)任人員在單位的任職、職責(zé)、權(quán)限等證明材料。③銀行賬號證明、注冊資料、年檢情況、審計或清理證明等。④單位內(nèi)部組織的有關(guān)合同、章程及協(xié)議書等。⑤單位被撤銷的，應(yīng)有其主管單位出具的證明。⑥其他證明單位的相關(guān)材料）。
4.犯罪嫌疑人自書、投案、自首、立功等證據(jù)材料。
5.報案材料、公安機(jī)關(guān)出警經(jīng)過、犯罪嫌疑人歸案材料等。
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