網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類犯罪證據(jù)規(guī)格
一、物證、書證：
（一）物證、書證盡量保證原物，若無實物，辦案人經(jīng)對相關(guān)證據(jù)進(jìn)行審查。與案件相關(guān)的物證如作案工具（包括電腦、手機(jī)、銀行卡、移動基站、群發(fā)器等）、贓款贓物、其他佐證犯罪事實的證據(jù)（如同案犯之間、犯罪嫌疑人與被害人之間的通話記錄、短信內(nèi)容、電腦聊天記錄、網(wǎng)頁原始界面、銀行匯款憑證、機(jī)構(gòu)文件、等級證書、案發(fā)地監(jiān)控錄像等）是否為原物、原件，物證的照片、錄像或者復(fù)制品及書證的副本、復(fù)制件與原物、原件是否相符；物證、書證是否經(jīng)過辨認(rèn)、鑒定；物證的照片、錄像或者復(fù)制品和書證的副本、復(fù)制件制作人不得少于二人，應(yīng)同時制作文字說明，該說明應(yīng)明確制作物證照片等的原因、制作過程、制作人、原物存放何處等問題，并由偵查人員、制作人、見證人簽名或蓋章；
?。ǘ┪镒C、書證若不能提供原物，應(yīng)符合以下規(guī)定：1、物證確實是不便移動；2、易腐爛變質(zhì)而不易保存；3、依法應(yīng)返還被害人；4、因保密工作需要不能調(diào)取的；5、因法律規(guī)定不宜隨案移送而應(yīng)由公安機(jī)關(guān)妥為保管的；6、按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)予移送主管部門處理或者銷毀的物品。
（三）物證、書證的收集程序、方式是否符合法律及有關(guān)規(guī)定；是否具備能夠說明物證收集提取地點(diǎn)、收集提取方式、包裝保管方式、保管地點(diǎn)等情況的記錄；由偵查機(jī)關(guān)搜查取得的物證，是否有搜查證和扣押物品清單；經(jīng)勘驗、檢查、提取、扣押的物證、書證，是否附有相關(guān)筆錄或者清單；筆錄或者清單是否有偵查人員、物品持有人、見證人簽名，沒有物品持有人簽名的，是否注明原因；對物品的特征、數(shù)量、質(zhì)量、名稱等注明是否清楚。
?。ㄋ模┪镒C、書證的外形、屬性等特征，是否因時間、條件的變化等褪色、變色、變形、缺損、變質(zhì)等；在收集、保管、鑒定過程中是否受到破壞或者改變；
（五）物證、書證與案件事實有無關(guān)聯(lián)。對于提取、扣押、起獲的贓物、電子物證、文字材料等，是否通過價格鑒定、電子證據(jù)鑒定、文件鑒定等鑒定與犯罪嫌疑人相關(guān)聯(lián)；
（六）物證、書證是否交由被害人、證人、犯罪嫌疑人或被告人等有關(guān)人員辨認(rèn)、進(jìn)行科學(xué)技術(shù)鑒定。
（七）與案件事實有關(guān)聯(lián)的物證、書證是否全面收集。
二、證人證言：
?。ㄒ唬┳C人與當(dāng)事人有無利害關(guān)系或特殊關(guān)系，證人是否存在作偽證的可能；證言的來源和內(nèi)容是原始取得還是傳聞的證言，證言的內(nèi)容是否合情合理，沒有矛盾，符合客觀實際。對證言中不合情理、有矛盾的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)向證人作進(jìn)一步詢問；
（二）證人感知案件事實時的客觀環(huán)境和條件，如果發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)再行詢問或深入有關(guān)場所核查；證人的感知、記憶和表述能力是否正常，證人感知事物的能力高低、記憶力好不好、表達(dá)能力強(qiáng)不強(qiáng)、思想方法是否主觀片面、發(fā)案時精神緊張或分散等都會影響證人正確地感知、記憶、表達(dá)客觀事實。必要時可以對證人的作證能力進(jìn)行鑒定，可以讓證人辨認(rèn)、對質(zhì)或進(jìn)行偵查實驗等，以便對證人證言作出正確的判斷；
?。ㄈ彶樽C人是否受到外界的不良影響，應(yīng)當(dāng)查明證人提供證言時有無思想顧慮或外界壓力、有無受到他人的指使、收買或者威脅、引誘、欺騙，辦案人員有無采取威脅、引誘、欺騙、暗示等非法的方法取得證人證言，證言筆錄是否完整，有無證人簽名或蓋章；
?。ㄋ模┳C人證言應(yīng)包括下列內(nèi)容：何時、何地、何人申請網(wǎng)站注冊及使用、銀行賬號開通、手機(jī)號碼開通及使用等情況;犯罪嫌疑人的活動、起居規(guī)律；被害人匯款、轉(zhuǎn)帳經(jīng)過；被害人籌措錢款、資金來源等事實所涉及的支票、有價證券的種類、額度；所涉及的信用卡的透支額度；出售貨品經(jīng)過等情況。
?。ㄎ澹彶樽C人證言與其他證據(jù)是否協(xié)調(diào)一致，真實的證人證言與案內(nèi)的其他證據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的，不矛盾的，如果發(fā)現(xiàn)證人證言與其他證據(jù)有矛盾，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析、核查是證人證言真實，還是其他證據(jù)真實；
?。┳C人系未成年人的，根據(jù)幼年證人的年齡和智力發(fā)育程度，審查幼年證人證言的內(nèi)容和所使用的語言是否與之相適應(yīng)。
?。ㄆ撸╆P(guān)于筆錄制作程序，應(yīng)審查：詢問證人地點(diǎn)是否符合法律規(guī)定；詢問證人是否為個別進(jìn)行取得的證言；詢問人員是否告知證人權(quán)利義務(wù)，辦案人是否存在違反回避制度的情況；是否經(jīng)證人核對并簽名、蓋章或捺印，辦案人是否在筆錄末尾簽名。
三、被害人陳述：
?。ㄒ唬┍缓θ烁兄讣聦崟r的客觀環(huán)境和條件；被害人是否具有特殊身份；何時發(fā)現(xiàn)被騙，被騙的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過；是犯罪嫌疑人首先與自己進(jìn)行聯(lián)系的，還是自己看到有關(guān)信息后主動聯(lián)系的；個人信息是否曾被泄露，犯罪嫌疑人可能的獲取個人信息的途徑；詐騙信息的具體內(nèi)容，載有詐騙信息的網(wǎng)頁、具體位置；與犯罪嫌疑人進(jìn)行通話、短信聯(lián)系的時間、次數(shù)、具體內(nèi)容等，對方聯(lián)系方式；犯罪嫌疑人以何種理由進(jìn)行詐騙，詐騙的手段、方法、過程，騙取錢財?shù)臄?shù)額；犯罪嫌疑人的聯(lián)系方式是否持續(xù)有效，在騙取被害人的錢財后是否關(guān)閉詐騙網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺或中斷聯(lián)系；受騙后如何交付的錢財，匯款、轉(zhuǎn)帳等的過程，對方帳號；未及時報案的原因，是否存在貪圖利益等自身過錯；被騙財物詳細(xì)情況，是現(xiàn)金、支票、有價證券，還是實物，實物的特征，外觀形態(tài)、種類、顏色、數(shù)量、價值等，支票、有價證券的種類、額度；信用卡的透支額度；是否有其他知情人；是否為殘疾人、孤寡老人或喪失勞動能力的人等；犯罪嫌疑人是否賠償了經(jīng)濟(jì)損失。
?。ǘ┍或_物品是否為生活必需品，是否因此而影響到了正常生活。
（三）被害人是否具備辯認(rèn)條件；具備辨認(rèn)條件的是否做辨認(rèn)筆錄。
?。ㄋ模┦欠裉岢龈綆袷略V訟。
四、犯罪嫌疑人的供述和辯解：
?。ㄒ唬┓缸锵右扇说幕厩闆r（包括姓名、性別、出生年月、民族、籍貫、文化程度、職業(yè)、現(xiàn)住址、戶籍地、被拘留逮捕時間、健康狀況、前科劣跡前科、聘請律師情況、履行權(quán)利義務(wù)告知情況、個人簡歷、家庭情況等）。注意區(qū)分已滿十六周歲不滿十八周歲的相對刑事責(zé)任年齡應(yīng)適用的法定情形。
?。ǘ┓缸锵右扇耸欠窬哂刑厥馍矸荩c被害人是否有特殊關(guān)系關(guān)系，犯罪動機(jī)、目的，案件起因，如因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)、圖財、臨時起意等。
?。ㄈ┓缸锲鹨?，預(yù)謀策劃的過程，是否有他人傳授犯罪方法。
?。ㄋ模┯糜谠p騙的手機(jī)、電腦等工具的來源；如何物色被害人，如何接近并騙取被害人的信任；詐騙的手法及流程，如以提供獎品、獎金為誘餌騙取錢財，謊稱信用卡被刷卡消費(fèi)要求轉(zhuǎn)賬，退稅退費(fèi)，冒充親屬要求匯款，網(wǎng)絡(luò)購物中獎，網(wǎng)絡(luò)炒股咨詢，假冒企業(yè)、銀行網(wǎng)站的“網(wǎng)絡(luò)釣魚”，利用電子商務(wù)安全漏洞實施欺詐等；詐騙信息的具體內(nèi)容，發(fā)布方式；通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息的，發(fā)布信息的電腦、網(wǎng)站、IP地址；通過手機(jī)、短信與被害人聯(lián)系的，聯(lián)系的時間、次數(shù)、每次的通話內(nèi)容；用于詐騙的圖片、信息等資料的來源;詐騙網(wǎng)站的域名、開辦的時間，是自己建立的，還是利用其他門戶網(wǎng)站的平臺;申請銀行賬號、開通手機(jī)號碼時，登記的個人信息是否真實；開通多個銀行賬號，多個手機(jī)號碼的目的何在；被害人人數(shù)，所在地區(qū)，騙取錢財?shù)臄?shù)額；犯罪后的表現(xiàn)情況，是否賠償了被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
?。ㄎ澹┦欠褡窋D犯罪嫌疑人是否存在其他未如實交代的犯罪問題。
?。┢渌c案件有關(guān)的事實。
五、鑒定意見：
?。ㄒ唬╄b定機(jī)構(gòu)和鑒定人是否具有合法的資質(zhì)。
?。ǘ┧蜋z的檢材的來源、取得、保管、送檢是否符合法律及有關(guān)規(guī)定，與相關(guān)提取筆錄、扣押物品清單等記載的內(nèi)容是否相符，檢材是否充足、可靠。
（三）鑒定意見的形式要件是否完備，是否注明提起鑒定的事由、鑒定委托人、鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定要求、鑒定過程、檢驗方法、鑒定文書的日期等相關(guān)內(nèi)容，是否由鑒定機(jī)構(gòu)加蓋鑒定專用章并由鑒定人簽名蓋章。
?。ㄋ模╄b定意見是否明確。電子物證檢驗鑒定意見能否確切的說明電子物品存儲的數(shù)據(jù)、文字等關(guān)鍵內(nèi)容，數(shù)據(jù)、文字是否與案件有關(guān)；文檢鑒定意見，有關(guān)字跡、印鑒能否為證實犯罪嫌疑人所留；價格鑒定能否證實被騙物品的價值。
?。ㄎ澹╄b定意見與其他證據(jù)之間是否有矛盾，鑒定意見與檢驗筆錄及相關(guān)照片是否有矛盾。
?。╄b定意見是否依法及時告知相關(guān)人員，當(dāng)事人對鑒定意見是否有異議。
六、勘驗、檢查筆錄。
（一）犯罪預(yù)備現(xiàn)場、實施詐騙現(xiàn)場、丟棄作案工具現(xiàn)場、起獲贓款贓物現(xiàn)場等勘查筆錄是否準(zhǔn)確記錄了提起勘查的事由、勘查的時間、地點(diǎn)、在場人員等情況；是否準(zhǔn)確記載了現(xiàn)場、物品等的位置、特征等詳細(xì)情況以及勘驗、檢查、搜查的方法和過程；記載的物品、痕跡、書證等的特征與實物是否吻合；筆錄的內(nèi)容是否完整，有無遺漏；文字記載與繪圖、錄像、照片是否相符；固定證據(jù)的形式、方法是否科學(xué)、規(guī)范；文字、數(shù)字表述是否確切。
（二）現(xiàn)場勘查過程中提取的痕跡、物證是否全部送檢，是否存在遺漏未送檢的情況，若存在未送檢的情況是否有相關(guān)情況說明。
?。ㄈ┒啻位蜓a(bǔ)充進(jìn)行勘驗、檢查的，前后勘驗、檢查的情況是否有矛盾，是否說明了再次勘驗、檢查的原因。
?。ㄋ模┛彬灆z查筆錄中記載的情況與被告人供述、被害人陳述、鑒定意見等其他證據(jù)是否存在矛盾，筆錄有無篡改或偽造。
?。ㄎ澹┛彬灆z查人員、見證人是否簽名確認(rèn)。
（六）勘驗、檢查、搜查筆錄是否為當(dāng)場制作，是否為原始記錄；如果是復(fù)印件，是否有原始辦案單位蓋章確認(rèn)，是否附有原始記錄。
七、視聽資料：
（一）監(jiān)控錄像、訊問犯罪嫌疑人的錄像、錄音資料來源是否合法，錄像過程制作過程中有無引誘等違反法律和有關(guān)規(guī)定的情形；
（二）是否載明制作人或持有人的身份、制作的時間、地點(diǎn)和條件以及制作方法，制作視聽資料的機(jī)器、設(shè)備是否正常，技術(shù)水平是否先進(jìn)；
?。ㄈ┦欠駷樵?，有無復(fù)制及復(fù)制份數(shù)；調(diào)取的視聽資料是復(fù)制件的，是否附有無法調(diào)取原件的原因、制作過程和原件存放地點(diǎn)的說明，是否有制作人和原視聽資料持有人簽名或蓋章；
（四）內(nèi)容和制作過程是否真實，有無經(jīng)過剪輯、增加、刪改、編輯等偽造、變造情形；
?。ㄎ澹┙鹑跈C(jī)構(gòu)等地的監(jiān)控錄像，是否使用公安機(jī)關(guān)調(diào)取物證通知書調(diào)取，是否刻錄為光盤保存，記錄的內(nèi)容是否與犯罪嫌疑人有關(guān)。
八、其他證據(jù)：
?。ㄒ唬┌讣碓础⒆カ@經(jīng)過能否完全說明案件從發(fā)生到偵破的整個事實經(jīng)過，犯罪嫌疑人是否存在自首、立功的情況；
?。ǘ┳C人的辨認(rèn)筆錄、犯罪嫌疑人的辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄過程是否合法，格式是否正確，辨認(rèn)結(jié)果是否有明確指向；辨認(rèn)照片是否與筆錄相匹配。
?。ㄈ┓缸锵右扇恕⒈缓θ藨艏欠駷樵矙C(jī)關(guān)出具。
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