【中文摘要】隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展，我們的生活方式、交流方式變得方便快捷。但與此同時(shí)，傳銷活動(dòng)也搭上了互聯(lián)網(wǎng)的“便車”，一改以往的線下傳統(tǒng)模式，利用各種網(wǎng)站、手機(jī)軟件巧立名目地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。這類新型傳銷活動(dòng)由于傳播速度快，隱蔽性高等特點(diǎn)，往往讓受害者在毫無防備下便陷入傳銷騙局當(dāng)中，同時(shí)也給公安機(jī)關(guān)偵破案件帶來更大的難度。本期北大法寶推送與網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪相關(guān)的司法案例裁判規(guī)則匯編，以供參考。
【中文關(guān)鍵字】網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪
【全文】
1.行為人以推銷商品為由通過網(wǎng)絡(luò)誘使他人繳納財(cái)物并發(fā)展下線以獲得酬勞的成立傳銷犯罪
【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；推銷商品；發(fā)展下線；自首情節(jié)
【裁判規(guī)則】
行為人在向他人推銷商品之際，通過網(wǎng)絡(luò)欺騙、誘使他人繳納費(fèi)用以加入組織，同時(shí)按照層級(jí)要求參與者發(fā)展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量作為參與者獲得酬勞依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。此外行為人在案發(fā)后能夠主動(dòng)向偵察機(jī)關(guān)自首的，依法可以對其從輕處罰。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法(2017修正)》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【案例索引】朱月席等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案；(2019)湘09刑終328號(hào)
【規(guī)則日期】2019.12.09
【法寶引證碼】CLI.C.96083401
2.行為人以網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳方式欺騙他人繳納費(fèi)用，并唆使其發(fā)展人員獲得酬勞的構(gòu)成傳銷犯罪
【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；虛假宣傳；減輕處罰；累犯
【裁判規(guī)則】
行為人通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳的方式，欺騙他人購買課程以獲得加入組織資格，同時(shí)根據(jù)層級(jí)關(guān)系組織參與者發(fā)展下線人員作為計(jì)酬依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)各行為人在傳銷活動(dòng)中所起的作用量刑。對于僅在傳銷活動(dòng)中起次要作用的從犯，依法減輕處罰，針對累犯依法從重處罰。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法(2017修正)》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【案例索引】吉惠萍、李承宇組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案；(2019)粵01刑終209號(hào)
【規(guī)則日期】2019.04.24
【法寶引證碼】CLI.C.97340431
3.行為人變相收取他人費(fèi)用，引誘他人發(fā)展下線騙取財(cái)物的構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)；網(wǎng)絡(luò)傳銷；騙取財(cái)物
【裁判規(guī)則】
組織者或者經(jīng)營者利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納“入門費(fèi)”為條件，獲得提成和發(fā)展下線的資格。通過發(fā)展人員組成層級(jí)關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法(2011修正)》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【案例索引】檢例第41號(hào)：葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
【來源】《最高人民檢察院公報(bào)》2018年第5號(hào)（總第166號(hào)）第27-30頁
【法寶引證碼】CLI.C.11399391
4.行為人對傳銷活動(dòng)的擴(kuò)張起到關(guān)鍵作用的，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑
【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；網(wǎng)絡(luò)傳銷；管理人員；騙取財(cái)物
【裁判規(guī)則】
網(wǎng)絡(luò)傳銷組織吸收的管理人員，在傳銷過程中積極組織實(shí)施傳銷活動(dòng)和從事傳銷管理工作，對傳銷活動(dòng)的擴(kuò)張起到了策劃、布置、指揮、協(xié)調(diào)等關(guān)鍵作用的，即使其不是傳銷組織的發(fā)起人、決策人、操縱者，仍應(yīng)被認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。如其行為已具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件的，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪量刑。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法(2011修正)》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【案例索引】江蘇淮安清浦法院判決郭艷等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案——網(wǎng)絡(luò)傳銷案中傳銷管理人員的刑事責(zé)任認(rèn)定；(2013)浦刑初字第0063號(hào)
【來源】《人民法院報(bào)》2014年2月13日6版：案例指導(dǎo)
【規(guī)則日期】2013.07.20
【法寶引證碼】CLI.C.2130387
5.行為人以推銷軟件為名欺騙他人購買軟件并唆使其發(fā)展下線作為計(jì)酬依據(jù)的構(gòu)成傳銷犯罪
【關(guān)鍵詞】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)；推銷軟件；立功；從輕處罰
【裁判規(guī)則】
行為人通過向他人推銷軟件，欺騙他人進(jìn)行購買并唆使其發(fā)展下線作為計(jì)酬依據(jù)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。此外，行為人有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰。
【適用法律】
《中華人民共和國刑法(2011修正)》
第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
【案例索引】施永兵等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案；（2011）鎮(zhèn)刑二終字第12號(hào)
【規(guī)則日期】2011.06.09