最高人民法院發(fā)布6件跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
2024年7月22日
近年來(lái)，境外賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)對(duì)我國(guó)公民招賭吸賭問(wèn)題日益突出。此類犯罪導(dǎo)致境內(nèi)資金大量外流，易衍生綁架、偷越國(guó)（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，與之相關(guān)聯(lián)的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪還加大我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長(zhǎng)不勞而獲等心理，敗壞社會(huì)風(fēng)氣，損害國(guó)家形象。黨中央高度重視打擊治理跨境賭博犯罪工作，習(xí)近平總書記作出重要指示批示，是打擊治理工作的根本遵循。人民法院堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，充分發(fā)揮審判職能作用，積極參與打擊治理跨境賭博工作，嚴(yán)懲賭博犯罪組織首要分子、主犯、骨干成員、累犯，嚴(yán)懲跨境賭博犯罪的組織者、指揮者、出資者，依法懲處相關(guān)的非法資金轉(zhuǎn)移、綁架、敲詐勒索、非法拘禁等犯罪分子，有力有效遏制此類犯罪。
為充分發(fā)揮典型案例的警示、教育、指引作用，最高人民法院此次發(fā)布6件跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。這些案例充分體現(xiàn)了人民法院對(duì)跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪依法從嚴(yán)懲處的原則立場(chǎng)，同時(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，確保精準(zhǔn)打擊，效果良好。
一是堅(jiān)持從嚴(yán)懲處跨境賭博犯罪。跨境賭博犯罪不僅具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，也容易引發(fā)一系列衍生犯罪，使危害加劇蔓延。此次發(fā)布的被告人張某寧等34人開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)案，系跨境賭博犯罪集團(tuán)犯罪，涉案金額巨大。被告人虞某榮等66人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、開設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、非法拘禁等案，大肆開設(shè)賭場(chǎng)，牟取巨額非法利益，為維護(hù)賭場(chǎng)利益，“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”，社會(huì)危害極大。人民法院對(duì)有關(guān)犯罪集團(tuán)首要分子和骨干成員依法予以嚴(yán)厲懲處。
二是堅(jiān)持全方位全鏈條懲處跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪。此次發(fā)布的被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案，羅某以借名開辦公司等方式，為賭博犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得及收益高達(dá)12億元。人民法院依法予以懲處。
三是堅(jiān)持寬以濟(jì)嚴(yán)精準(zhǔn)打擊。在堅(jiān)持總體從嚴(yán)懲處的同時(shí)，準(zhǔn)確界定罪責(zé)，實(shí)行區(qū)別對(duì)待，依法精準(zhǔn)打擊，對(duì)具有自首、立功、從犯等法定從寬情節(jié)的被告人充分兌現(xiàn)政策。此次發(fā)布的被告人唐某芬等11人開設(shè)賭場(chǎng)案，唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案，具有立功情節(jié)，結(jié)合退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，人民法院依法從寬處罰，對(duì)唐某芬判處緩刑。
四是堅(jiān)持加大經(jīng)濟(jì)制裁力度。此次發(fā)布的犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案，胡某鑫雖死亡，但其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織、開設(shè)賭場(chǎng)犯罪獲取大量非法利益，人民法院對(duì)相關(guān)違法所得及孳息、收益依法裁定予以沒收。被告人唐某芬等11人開設(shè)賭場(chǎng)案，經(jīng)查27個(gè)涉案銀行賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，且被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源，人民法院認(rèn)定賬戶內(nèi)的凍結(jié)資金為賭資并依法予以追繳。
下一步，人民法院將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平法治思想，大力推進(jìn)對(duì)跨境賭博犯罪的打擊治理工作，依法嚴(yán)懲此類犯罪，繼續(xù)有效落實(shí)綜合治理各項(xiàng)措施，不斷完善相關(guān)長(zhǎng)效工作機(jī)制，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。
跨境賭博及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
目錄
1.被告人張某寧、鐘某新等34人開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)案——從嚴(yán)懲處跨境賭博集團(tuán)犯罪
2.被告人虞某榮等66人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、開設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、非法拘禁等案——從嚴(yán)懲處“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪
3.被告人鄭某、劉某開設(shè)賭場(chǎng)案——依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪
4.被告人唐某芬等11人開設(shè)賭場(chǎng)案——對(duì)具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰
5.被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案——依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪
6.犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案——依法沒收跨境賭博犯罪違法所得
案例一
被告人張某寧、鐘某新等34人開設(shè)賭場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)案——從嚴(yán)懲處跨境賭博集團(tuán)犯罪
一、基本案情
2007年以來(lái)，澳門某博彩公司股東、董事周某華（已另案判刑）在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，2015年以來(lái)在菲律賓等地先后開設(shè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)招賭。為牟取巨額利益，周某華招募他人擔(dān)任賭場(chǎng)代理，逐步形成以周某華為首，以被告人張某寧、鐘某新等股東級(jí)代理為骨干，成員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博集團(tuán)。通過(guò)代理組織中國(guó)內(nèi)地公民前往澳門賭博或參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；在內(nèi)地成立資產(chǎn)管理公司幫助換取賭博授信或籌碼并追討賭債；利用地下錢莊等第三方結(jié)算賭資；設(shè)立或通過(guò)內(nèi)地技術(shù)服務(wù)公司提供技術(shù)支持。截至2021年11月，該跨境賭博集團(tuán)共發(fā)展股東級(jí)代理480余人（其中中國(guó)籍280余人），發(fā)展普通代理6萬(wàn)余人（其中中國(guó)籍3.8萬(wàn)余人），發(fā)展境內(nèi)參賭人員會(huì)員6萬(wàn)余人。至案發(fā)，查明涉案跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)非法贏取境內(nèi)參賭人員賭資89億余元。
為替跨境賭博集團(tuán)牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告人張某寧在周某華的指使下虛構(gòu)投資合作協(xié)議等，利用所控制的多個(gè)代持公司銀行賬號(hào)，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.5億余元，非法獲利1700余萬(wàn)元。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)浙江省溫州市中級(jí)人民法院一審，浙江省高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，被告人張某寧等受周某華指使在中國(guó)境內(nèi)成立公司，接收跨境賭博集團(tuán)的賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理；被告人鐘某新等入股參加跨境賭博集團(tuán)，組織、招攬境內(nèi)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，上述被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其行為又構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。在跨境賭博犯罪集團(tuán)中，張某寧、鐘某新等是骨干成員，在共同犯罪中系主犯；在非法經(jīng)營(yíng)共同犯罪中，張某寧系從犯，可依法減輕處罰。張某寧等歸案后主動(dòng)坦白犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，分別予以從輕或者減輕處罰。綜上，對(duì)被告人張某寧以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；對(duì)被告人鐘某新以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元；對(duì)其他被告人以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處有期徒刑三年二個(gè)月至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等。追繳、沒收各被告人供犯罪所用財(cái)物、賭資、違法所得及其收益、孳息。
三、典型意義
近年來(lái)，部分跨境賭博犯罪集團(tuán)為牟取不法利益，招募境內(nèi)人員擔(dān)任代理，組織、招攬我國(guó)公民出境賭博，開發(fā)賭博平臺(tái)及APP招攬我國(guó)公民進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并在境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司接收管理賭資賭債、買賣外匯進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)。此類跨境賭博集團(tuán)一般實(shí)行公司化專業(yè)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部層級(jí)明確，分工細(xì)致，招攬賭博人數(shù)眾多，與境內(nèi)“地下錢莊”配合，致使境內(nèi)巨額資金流出，社會(huì)危害極大。
本案參與人員眾多，涉案金額甚巨，社會(huì)影響惡劣。被告人張某寧還違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重。人民法院對(duì)跨境賭博犯罪集團(tuán)首要分子、骨干成員從嚴(yán)懲處，充分發(fā)揮了刑罰的震懾作用。同時(shí)，考慮張某寧到案后如實(shí)供述自己和共同作案人的犯罪事實(shí)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查梳理大量證據(jù)材料，人民法院依法予以較大幅度的從寬處罰。
案例二
被告人虞某榮等66人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、開設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、非法拘禁等案——從嚴(yán)懲處“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”犯罪
一、基本案情
1995年至2018年間，以被告人虞某榮等為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法買賣槍支、組織他人偷越國(guó)（邊）境、故意傷害、非法拘禁等一系列違法犯罪行為170余起。其中2012年底至2017年間，先后組織數(shù)百名參賭人員從我國(guó)境內(nèi)偷渡到老撾波喬省金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)某賭場(chǎng)賭博，按參賭人員賭資流水提取“洗碼”傭金，或者以參賭人員在賭場(chǎng)內(nèi)所輸金額按比例收取提成，后在賭場(chǎng)中承包賭廳，還網(wǎng)絡(luò)直播賭博活動(dòng)，組織參賭人員實(shí)時(shí)線上觀看并遠(yuǎn)程下注，賭資流水共計(jì)30億元以上，非法獲利5000萬(wàn)元以上。為獲取非法利益，虞某榮還指使組織成員采取非法拘禁、上門發(fā)傳單、噴油漆、掛橫幅等違法犯罪手段對(duì)參賭人員非法催債討債，致使多名參賭人員傾家蕩產(chǎn)、外逃躲避。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)浙江省金華市中級(jí)人民法院一審，浙江省高級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，被告人虞某榮等人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。虞某榮作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)被告人虞某榮以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織、開設(shè)賭場(chǎng)、組織他人偷越國(guó)（邊）境、偷越國(guó)（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁等26個(gè)罪名數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。對(duì)其他65名被告人亦處以無(wú)期徒刑等相應(yīng)刑罰。
三、典型意義
近年來(lái)，黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施跨境賭博犯罪時(shí)有出現(xiàn)，往往“以黑護(hù)賭”“以賭養(yǎng)黑”。此類黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)有組織地開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，組織大量人員出境賭博，以暴力、威脅或者其他手段對(duì)回國(guó)賭客催討賭債，為非作惡，欺壓、殘害群眾，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響。黑社會(huì)性質(zhì)組織與賭博產(chǎn)業(yè)相勾連，嚴(yán)重威脅社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
被告人虞某榮等為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)期在境外賭場(chǎng)承包賭廳，招攬境內(nèi)人員出國(guó)賭博以及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，以“洗碼”賺取傭金或抽頭等方式賺取巨額非法利益，僅查明的賭資流水共計(jì)30億元以上，非法獲利高達(dá)5000萬(wàn)元以上。人民法院對(duì)虞某榮等人的判決，有力打擊了涉賭黑社會(huì)性質(zhì)犯罪集團(tuán)的囂張氣焰，有力震懾了犯罪分子，實(shí)現(xiàn)政治效果、社會(huì)效果、法律效果的統(tǒng)一。
案例三
被告人鄭某、劉某開設(shè)賭場(chǎng)案——依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪
一、基本案情
被告人鄭某、劉某為牟取非法利益，為菲律賓某賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，由鄭某負(fù)責(zé)對(duì)接賭博網(wǎng)站“專員”以獲取鏈接及結(jié)算傭金，劉某利用其擔(dān)任某知名體育網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)主播的身份向粉絲發(fā)送賭博鏈接，為賭博網(wǎng)站發(fā)展玩家、下線會(huì)員。2019年4月至2020年12月17日，鄭某、劉某通過(guò)上述方式招賭，共發(fā)展下線會(huì)員635名，收取賭博網(wǎng)站代理傭金145萬(wàn)余元。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院一審，佛山市中級(jí)人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，被告人鄭某、劉某以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并發(fā)展下線會(huì)員，從中收取傭金，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。二被告人長(zhǎng)期擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理，招攬參賭人數(shù)多，違法所得金額大，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，且在共同犯罪中均系主犯。鄭某、劉某歸案后如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。綜上，以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處被告人鄭某、劉某有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。
三、典型意義
當(dāng)前，跨境賭博犯罪手段不斷翻新。隨著網(wǎng)絡(luò)直播的興起和快速發(fā)展，個(gè)別主播為了“引流吸粉”，借著“直播帶貨”的商機(jī)實(shí)施“直播帶賭”的非法活動(dòng)，誘騙粉絲投注，參加網(wǎng)上賭博活動(dòng)。
本案被告人鄭某、劉某借助劉某作為知名體育網(wǎng)絡(luò)主播的特殊身份，向大量的粉絲群體發(fā)送個(gè)人微信，再利用微信單向聯(lián)系粉絲并發(fā)送賭博鏈接，發(fā)展下線會(huì)員累計(jì)600余人參與賭博，從中獲取巨額傭金，社會(huì)危害大。網(wǎng)絡(luò)空間并非法外之地，更不能成為違法犯罪的溫床。人民法院依法懲處利用網(wǎng)絡(luò)主播身份招賭犯罪行為，警示網(wǎng)絡(luò)媒體從業(yè)者要秉持職業(yè)操守，守牢法律底線，共同營(yíng)造積極向上、健康有序、和諧清朗的網(wǎng)絡(luò)空間。同時(shí)，也提醒廣大網(wǎng)友，網(wǎng)絡(luò)賭博“新招”頻出，套路重重，“十賭十騙”“十賭十輸”，應(yīng)自覺抵制招賭誘惑，切勿以身試法，后悔莫及。
案例四
被告人唐某芬等11人開設(shè)賭場(chǎng)案——對(duì)具有自首、立功情節(jié)的涉賭被告人依法從寬處罰
一、基本案情
被告人唐某芬于2018年3月代理境外某賭博網(wǎng)站，同年四五月間轉(zhuǎn)移到菲律賓馬尼拉市盈城大樓繼續(xù)實(shí)施代理行為，聘請(qǐng)被告人葉某養(yǎng)等多名人員擔(dān)任管理人員及客服人員，通過(guò)打電話、發(fā)微信、QQ聊天等手段招攬境內(nèi)的參賭人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并聘請(qǐng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)“養(yǎng)微信”及提供技術(shù)支持。唐某芬獲利700萬(wàn)余元并支付其他人員的報(bào)酬。2019年5月案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶27個(gè)，涉案資金共計(jì)141萬(wàn)余元。唐某芬到案后，協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)湖北省荊門市掇刀區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，被告人唐某芬等11人的行為構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。對(duì)于公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的27個(gè)涉案銀行賬戶及其資金，因上述賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資，且被告人不能說(shuō)明合法來(lái)源，故依法認(rèn)定上述賬戶內(nèi)的凍結(jié)資金141萬(wàn)余元為賭資，予以追繳。唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案，有立功表現(xiàn)，依法減輕處罰；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國(guó)外主動(dòng)回國(guó)投案，并如實(shí)供述罪行，系自首，依法分別從輕或減輕處罰。唐某芬等11人到案后能退清全部贓款并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。綜上，對(duì)被告人唐某芬、葉某養(yǎng)等以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，均適用緩刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至一萬(wàn)五千元不等。
三、典型意義
人民法院在堅(jiān)持總體從嚴(yán)懲處跨境賭博犯罪的同時(shí)，也注重貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到區(qū)別對(duì)待，寬以濟(jì)嚴(yán)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于具有自首、立功、從犯、退贓等法定、酌定從寬情節(jié)的犯罪分子充分兌現(xiàn)政策，鼓勵(lì)境外賭博犯罪分子把握機(jī)會(huì)，懸崖勒馬，主動(dòng)回國(guó)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，爭(zhēng)取寬大處理。
本案中，被告人唐某芬到案后協(xié)助規(guī)勸5名同案被告人回國(guó)投案，有立功表現(xiàn)；被告人葉某養(yǎng)等人案發(fā)后從國(guó)外主動(dòng)回國(guó)投案，并如實(shí)供述罪行，系自首。上述行為體現(xiàn)了被告人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，節(jié)約了司法資源。結(jié)合全案被告人退清全部贓款并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情況，人民法院依法均予以從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。
案例五
被告人羅某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案——依法懲處掩飾、隱瞞跨境賭博犯罪所得犯罪
一、基本案情
胡某偉（另案處理）在柬埔寨從事網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪，并將犯罪所得及收益12億元在國(guó)內(nèi)投資使用。2018年至2019年間，被告人羅某明知胡某偉從事跨境賭博犯罪，仍聽從胡某偉安排，為其注冊(cè)成立公司以方便轉(zhuǎn)移、處理犯罪所得。羅某擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的實(shí)際管理與運(yùn)營(yíng)工作，通過(guò)購(gòu)買資產(chǎn)、出借資金、轉(zhuǎn)賬匯款等方式，積極協(xié)助胡某偉掩飾、隱瞞跨境賭博的犯罪所得及收益。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)北京市海淀區(qū)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，被告人羅某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以使用，掩飾、隱瞞錢款性質(zhì)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。鑒于羅某當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔過(guò)表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對(duì)被告人羅某以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處有期徒刑五年，并處罰金。
三、典型意義
隨著開設(shè)賭場(chǎng)等犯罪的多發(fā)，為賭博犯罪分子提供掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的犯罪行為也隨之增加。一些人員通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式為賭博犯罪提供幫助，犯罪手段隱蔽、形式多樣，妨礙了司法機(jī)關(guān)及時(shí)查處賭博犯罪。此類犯罪涉案金額往往較大，常通過(guò)線上或線下方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及收益出境，還擾亂金融市場(chǎng)秩序，加劇金融風(fēng)險(xiǎn)。
本案被告人羅某明知胡某偉從事賭博犯罪活動(dòng)，卻虛設(shè)公司，假借購(gòu)買資產(chǎn)、出借資金等，為賭博犯罪轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額高達(dá)12億元。人民法院認(rèn)定被告人羅某犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判處刑罰，體現(xiàn)對(duì)賭博關(guān)聯(lián)犯罪全鏈條懲處的態(tài)度。
案例六
犯罪嫌疑人胡某鑫沒收違法所得案——依法沒收跨境賭博犯罪違法所得
一、基本案情
犯罪嫌疑人胡某鑫（已死亡）系黑社會(huì)性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)者之一。2008年以來(lái)，孫某程（已另案判刑）、胡某鑫等人共同出資1000萬(wàn)元，帶領(lǐng)史某和、涂某輝（均已另案判刑）等人到澳門賭場(chǎng)開設(shè)賬戶，從事“洗碼”業(yè)務(wù)，并多次邀集江西商人徐某平、何某強(qiáng)等人赴澳門賭廳賭博，場(chǎng)均輸贏數(shù)百萬(wàn)元，從中攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。2014年胡某鑫死亡，孫某程等人通過(guò)史某和的澳門“洗碼”賬戶，向胡某鑫妻子陶某英的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)1500萬(wàn)元，分配澳門“洗碼”業(yè)務(wù)的違法所得。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)陶某英銀行賬戶。
二、裁判結(jié)果
本案經(jīng)江西省九江市中級(jí)人民法院審理，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
人民法院認(rèn)為，胡某鑫、孫某程等人在澳門賭場(chǎng)通過(guò)開設(shè)賬戶、“洗碼”等方式，組織中國(guó)內(nèi)地公民赴澳門賭博，并提供賭博資金幫助，按比例獲取賭場(chǎng)返利，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。胡某鑫已死亡，公安機(jī)關(guān)所凍結(jié)的胡某鑫妻子陶某英銀行賬戶中的1500萬(wàn)元，經(jīng)查明系黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)獲取的非法利益的一部分，應(yīng)當(dāng)對(duì)其違法所得及產(chǎn)生的孳息、投資收益予以沒收。
三、典型意義
獲取非法利益是涉賭黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織由弱到強(qiáng)、做大成勢(shì)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。人民法院在對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的賭博犯罪依法定罪量刑的同時(shí)，還注重查明黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員財(cái)產(chǎn)狀況并依法作出處理，實(shí)行“打財(cái)斷血”，有效打擊黑惡犯罪。
本案犯罪嫌疑人胡某鑫領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織以境外賭場(chǎng)為依托，通過(guò)開設(shè)賬戶、“洗碼”等方式，組織內(nèi)地公民跨境賭博并提供資金擔(dān)保服務(wù)，從賭場(chǎng)獲取暴利。雖然胡某鑫在本案進(jìn)入司法程序前已死亡，但相關(guān)違法所得仍應(yīng)通過(guò)沒收違法所得特別程序依法予以追繳。人民法院依法沒收已死亡犯罪嫌疑人的違法所得，有力懲治了賭博犯罪違法斂財(cái)行為，是摧毀涉賭博犯罪組織和犯罪分子經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的生動(dòng)實(shí)踐。