裁判要旨
關于組織、領導傳銷行為主體的界定，領導者是指在組織中實施策劃、指揮、布置、協(xié)調傳銷組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷組織中起骨干作用的高級管理人員也應當認定為領導者，對領導者身份的認定，應從負責管理的范圍、在營銷網(wǎng)絡中的層級、涉案金額等三個方面進行考慮，具體問題具體分析。
【案情】
云聯(lián)惠公司采取“消費全返”運營模式吸收會員，要求參加者以繳納費用等形式獲得資格（升級會員），從而形成會員層級網(wǎng)絡，吸收資金。消費者通過云聯(lián)商城或推薦人等方式免費注冊成為普通會員，公司系統(tǒng)根據(jù)推薦關系自動識別上下線關系，普通會員需繳納“入門費”99.9元或999元可升級為金鉆、鉑鉆會員，上下線不設層級限制，形成一定傳銷會員體系，即形成了多層級的金字塔型結構，層級計酬以下線的收入為依據(jù)計算和給付上線報酬，返利方式以每個下線人員通過繳納升級、消費、推薦獎勵等方式獲得白積分收入時，云聯(lián)商城的后臺系統(tǒng)都會根據(jù)上下線層級關系自動計算、分配上線各層人員獲得的白積分。云聯(lián)惠公司經(jīng)營活動符合組織、領導傳銷活動罪特征，屬傳銷公司。被告人楊元召利用網(wǎng)絡、微信，以會員消費積分全返為名，吸引不特定公眾成為會員、經(jīng)銷商、組成一定層級，采取“復式計酬”方式,引誘發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，組織、領導的活動人員在30人以上且層級在3級以上。
【裁判】
海南省屯昌縣人民法院經(jīng)審理裁判：一、被告人楊元召犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人幣五萬元。二、被告人楊元召非法所得人民幣190797.08元，予以追繳，上繳國庫。宣判后，被告人楊元召提出上訴。海南省第一中級人民法院終審裁定，駁回上訴，維持原判。
【評析】
1.關于組織、領導傳銷活動罪的主體認定問題
傳銷組織是一種“金字塔”型的銷售模式，因而對犯罪嫌疑人的組織、領導行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級的傳銷人員都存在組織領導行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷人員，因此正確理解傳銷組織中的組織、領導行為尤其重要。根據(jù)最新的司法解釋，所謂傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調等重要職責，或者在傳銷活動中起到關鍵作用的人員。結合司法解釋規(guī)定，實踐中對于組織領導行為可作如下理解:
第一，在傳銷啟動時，實施了確定傳銷形式、采購商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線和組織分工等宣傳行為的；在傳銷實施中，積極參與傳銷各方面的管理工作，例如講課、鼓動、威逼利誘，脅迫他人加入等，均屬于組織、領導者。
第二，“組織”行為應當作限制解釋，即指該組織具有自己的產(chǎn)品或服務，有獨立的組織體系，有獨立的成本核算。因此，在一個傳銷組織中，所謂組織者只包括合伙人或公司股東，除此之外的人不應當作為組織者加以處理。
第三，領導者是指在組織中實施策劃、指揮、布置、協(xié)調傳銷組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷組織中起骨干作用的高級管理人員也應當認定為領導者，對領導者身份的認定，應從負責管理的范圍、在營銷網(wǎng)絡中的層級、涉案金額等三個方面進行考慮，具體問題具體分析。
如果不通過“建立、擴大等起關鍵作用”的擴大化解釋，傳銷組織總部董事長之外的其他區(qū)域董事，無法納入組織、領導者，進行刑事處罰。從這個意義上說，組織、領導傳銷活動罪并非一種有組織犯罪，并不具備嚴格的控制特征，也就可以不通過有組織犯罪的邏輯來認定。傳銷活動是由大大小小的組織組成的，也就是所謂的層級。
2.對本案的定性問題
本案中，云聯(lián)惠公司采取“消費全返”運營模式吸引會員，要求參加者以繳納費用等形式獲得資格（升級會員），從而形成會員層級網(wǎng)絡，吸收資金。消費者通過云聯(lián)商城或推薦人等方式免費注冊成為普通會員，公司系統(tǒng)根據(jù)推薦關系自動識別上下線關系，上下線不設層級限制，形成一定傳銷會員體系，即形成了多層級的金字塔型結構，層級計酬以下線的收入為依據(jù)計算并給付上線報酬。從被告人主觀方面來看，其于2015年加入云聯(lián)惠，對于云聯(lián)惠的運營體制了然于心，并主動發(fā)展下線，擾亂市場經(jīng)濟秩序，對傳銷活動的擴散起到推動作用，于此可認定其行為構成組織、領導傳銷活動罪。
對于組織、領導傳銷活動罪主體的定性并不僅僅以最初的發(fā)起人為打擊對象，此種積極參與，發(fā)展人數(shù)巨大的參與者也可以定義為領導者。這也是傳銷活動的擴散性和影響性所決定的，積極發(fā)展下線的成員其危害性隨著下線的不斷擴展也在不斷增加，所以法律將之納入為組織、領導傳銷活動罪的主體。
在對其經(jīng)營方式進行概括性理解的同時也要根據(jù)公司成立、營業(yè)方式進行具體了解，不盲目打擊創(chuàng)新型企業(yè)。根據(jù)刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，對傳銷活動的組織者、領導者，應當依法追究其刑事責任。對一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門根據(jù)禁止傳銷條例的規(guī)定予以行政處罰。當組織、領導傳銷活動中的參與人員未達到人數(shù)、級別的標準但又侵犯市場秩序，或者違反了許可證制度時，則應根據(jù)其在傳銷活動中的地位、作用區(qū)別對待，作出不同的處理。
本案案號：一審：（2018）瓊9022刑初138號
二審：(2019)瓊96刑終107號
案例編寫人：河南省淮濱縣人民法院 孫坎 李明勇