【20200403】L網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司、田某某等人非法經(jīng)營(yíng)案
【關(guān)鍵詞】
非法經(jīng)營(yíng) 違規(guī)凍結(jié)企業(yè)財(cái)產(chǎn) 偵查活動(dòng)監(jiān)督
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)在辦理涉企犯罪案件時(shí)，可以在調(diào)查核實(shí)企業(yè)基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況等情況，聽取企業(yè)合法合理訴求的基礎(chǔ)上，妥善作出案件處理決定。同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確區(qū)分企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)收入與違法犯罪所得，對(duì)公安機(jī)關(guān)超額度、超范圍凍結(jié)企業(yè)賬戶款項(xiàng)的，依法提出糾正意見。
【基本案情】
被告單位L網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱L公司），住所地上海市閔行區(qū)，法定代表人田某某。
被告人田某某，男，1982年9月生，L公司法定代表人。
L公司主要經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站維護(hù)、數(shù)據(jù)平臺(tái)分析、網(wǎng)絡(luò)信息輿情監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)。2016年1月至2019年1月，L公司以營(yíng)利為目的，在田某某的授意下與多家企業(yè)簽訂包含刪除負(fù)面網(wǎng)絡(luò)輿情信息等內(nèi)容的協(xié)議，并應(yīng)客戶要求尋找專門從事有償刪帖業(yè)務(wù)的外包人員具體操作。期間，L公司收取客戶服務(wù)費(fèi)用合計(jì)1200萬元，支付給職業(yè)刪帖人費(fèi)用80萬余元。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
2019年10月14日，如皋市公安局以L公司、田某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪移送如皋市檢察院審查起訴。
線索發(fā)現(xiàn)。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中凍結(jié)了L公司名下僅有的兩個(gè)賬戶，凍結(jié)賬戶資金194萬余元，未按規(guī)定給企業(yè)預(yù)留必要的往來賬戶和流動(dòng)資金。L公司向檢察機(jī)關(guān)反映，賬戶被凍結(jié)后又陸續(xù)有合法經(jīng)營(yíng)收入300余萬元匯入公司賬戶，希望檢察機(jī)關(guān)及時(shí)解凍賬戶，幫助企業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。
調(diào)查核實(shí)。為保護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，審慎處理涉企案件，檢察機(jī)關(guān)通過查閱偵查卷宗、調(diào)查工商稅務(wù)登記及銀行流水、走訪涉案公司審查公司涉罪情況及經(jīng)營(yíng)狀況。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)：第一，L公司系信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)、數(shù)據(jù)平臺(tái)分析、網(wǎng)絡(luò)信息輿情監(jiān)測(cè)等合法業(yè)務(wù)，吸納就業(yè)百余人，年納稅400余萬元。其向他人有償提供非法刪帖服務(wù)所占份額較小。第二，L公司的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為80萬余元，違法所得數(shù)額為40萬元，但L公司僅有的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)賬戶被偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)490余萬元，其中有300余萬元系公司合法經(jīng)營(yíng)收入。第三，L公司因大量流動(dòng)資金被凍結(jié)，無法正常發(fā)放工資、及時(shí)繳納社保，導(dǎo)致不少員工離職，企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到較大影響。
糾正偵查違法。針對(duì)上述問題，如皋市檢察院向如皋市公安局發(fā)出《糾正違法通知書》，要求公安機(jī)關(guān)糾正超額度、超范圍凍結(jié)L公司賬戶的違法行為。如皋市公安局采納檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督意見，解除對(duì)L公司賬戶超額度、超范圍凍結(jié)，給其預(yù)留必要流動(dòng)資金和往來賬戶。
【借鑒意義】
1.辦理涉企犯罪案件時(shí)，可以通過走訪調(diào)查等形式了解涉案企業(yè)基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況，聽取企業(yè)合法合理訴求。面對(duì)涉企犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)摒棄就案辦案的傳統(tǒng)思維，樹立服務(wù)保障企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展的新理念。首先，調(diào)查了解企業(yè)基本信息，包括吸納就業(yè)人數(shù)、生產(chǎn)規(guī)模，有無科技創(chuàng)新、違法犯罪記錄、在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)中的地位、是否規(guī)模以上企業(yè)、龍頭企業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況如何、業(yè)務(wù)類型和范圍以及納稅情況等內(nèi)容。其次，聽取企業(yè)合法合理訴求，對(duì)侵害企業(yè)合法權(quán)益的行為及時(shí)予以監(jiān)督糾正。本案中，檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)查核實(shí)了解到，L公司合法經(jīng)營(yíng)收入被凍結(jié)，導(dǎo)致無法正常發(fā)放工資，不能及時(shí)繳納社保，員工離職，正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到較大影響。通過對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)出糾正違法通知書，解除賬戶不合理凍結(jié)，保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，也為案件后續(xù)處理奠定基礎(chǔ)。
2.精準(zhǔn)甄別企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)收入與違法犯罪所得。對(duì)于涉案企業(yè)既有合法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，又從事其他違法犯罪活動(dòng)的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)全面綜合考量業(yè)務(wù)內(nèi)容和性質(zhì)、收入來源、營(yíng)業(yè)收入去向和用途等因素，依法精準(zhǔn)甄別合法與非法收入，準(zhǔn)確認(rèn)定違法犯罪數(shù)額。本案中，L公司的營(yíng)業(yè)收入主要來自于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)等合法經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，刪除負(fù)面信息非法業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)額為80萬余元，主要是支付職業(yè)刪帖人刪帖費(fèi)用。檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)甄別出企業(yè)合法與非法經(jīng)營(yíng)額和營(yíng)業(yè)收入后，才能依法精準(zhǔn)監(jiān)督公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)企業(yè)財(cái)產(chǎn)是否超額度、超范圍。
3.發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)超額度、超范圍凍結(jié)企業(yè)賬戶款項(xiàng)的，依法提出糾正意見。企業(yè)流動(dòng)資金關(guān)系工資發(fā)放、社保繳納、員工隊(duì)伍穩(wěn)定以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開展等。檢察機(jī)關(guān)在辦理涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案企業(yè)名下所有賬戶資金，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，應(yīng)依法審查凍結(jié)措施否超額度、超范圍。對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)為企業(yè)預(yù)留必要流動(dòng)資金和往來賬戶而違規(guī)查封、扣押、凍結(jié)涉案款物的，應(yīng)當(dāng)依法提出糾正意見。本案中，檢察機(jī)關(guān)審查公安機(jī)關(guān)對(duì)L公司采取的凍結(jié)賬戶款項(xiàng)措施是否與其實(shí)施的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、非法經(jīng)營(yíng)額以及產(chǎn)生的非法營(yíng)業(yè)收入相當(dāng)，對(duì)于超范圍、超數(shù)額凍結(jié)企業(yè)合法財(cái)產(chǎn)的，依法監(jiān)督其糾正。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十五條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條