網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中電子證據(jù)的收集與保全
【最高人民法院司法政策精神】
五、關(guān)于電子證據(jù)的收集與保全
偵查機(jī)關(guān)對(duì)于能夠證明賭博犯罪案件真實(shí)情況的網(wǎng)站頁(yè)面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子合同、電子交易記錄、電子賬冊(cè)等電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)作為刑事證據(jù)予以提取、復(fù)制、固定。
偵查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的過程制作相關(guān)文字說明，記錄案由、對(duì)象、內(nèi)容以及提取、復(fù)制、固定的時(shí)間、地點(diǎn)、方法，電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等，并由提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的制作人、電子數(shù)據(jù)的持有人簽名或者蓋章，附所提取、復(fù)制、固定的電子數(shù)據(jù)一并隨案移送。
對(duì)于電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在境外的計(jì)算機(jī)上的，或者偵查機(jī)關(guān)從賭博網(wǎng)站提取電子數(shù)據(jù)時(shí)犯罪嫌疑人未到案的，或者電子數(shù)據(jù)的持有人無法簽字或者拒絕簽字的，應(yīng)當(dāng)由能夠證明提取、復(fù)制、固定過程的見證人簽名或者蓋章，記明有關(guān)情況。必要時(shí)，可對(duì)提取、復(fù)制、固定有關(guān)電子數(shù)據(jù)的過程拍照或者錄像。
——最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見（2010年8月31日，公通字〔2010〕40號(hào)）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見
公通字〔2010〕40號(hào)
2010年8月31日
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳、局，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：
為依法懲治網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，現(xiàn)就辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律的若干問題，提出如下意見：
一、關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”行為：（開設(shè)賭場(chǎng)罪）
?。ㄒ唬┙①€博網(wǎng)站并接受投注的；
?。ǘ┙①€博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的；
?。ㄈ橘€博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的；
?。ㄋ模﹨⑴c賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成的。
實(shí)施前款規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
?。ㄒ唬┏轭^漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬元以上的；
?。ǘ┵€資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上的；
（三）參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的；
?。ㄋ模┙①€博網(wǎng)站后通過提供給他人組織賭博，違法所得數(shù)額在3萬元以上的；
（五）參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得數(shù)額在3萬元以上的；
?。橘€博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注的；
（七）招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的；
?。ò耍┢渌楣?jié)嚴(yán)重的情形。
二、關(guān)于網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪的認(rèn)定和處罰
明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供下列服務(wù)或者幫助的，屬于開設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三條第二款的規(guī)定處罰：
?。ㄒ唬橘€博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會(huì)員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的；
?。ǘ橘€博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的；
?。ㄈ?0個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的。
實(shí)施前款規(guī)定的行為，數(shù)量或者數(shù)額達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)5倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
實(shí)施本條第一款規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人“明知”，但是有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：
（一）收到行政主管機(jī)關(guān)書面等方式的告知后，仍然實(shí)施上述行為的；
?。ǘ橘€博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)明顯異常的；
?。ㄈ┰趫?zhí)法人員調(diào)查時(shí)，通過銷毀、修改數(shù)據(jù)、賬本等方式故意規(guī)避調(diào)查或者向犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信的；
（四）其他有證據(jù)證明行為人明知的。
如果有開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法對(duì)已到案者定罪處罰。
三、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的參賭人數(shù)、賭資數(shù)額和網(wǎng)站代理的認(rèn)定
賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)數(shù)可以認(rèn)定為參賭人數(shù)，如果查實(shí)一個(gè)賬號(hào)多人使用或者多個(gè)賬號(hào)一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。
賭資數(shù)額可以按照在網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定。
對(duì)于將資金直接或間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品，并用其作為籌碼投注的，賭資數(shù)額按照購(gòu)買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實(shí)際支付資金數(shù)額認(rèn)定。
對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資。向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶數(shù)量可以認(rèn)定為參賭人數(shù)。如果查實(shí)一個(gè)賬戶多人使用或多個(gè)賬戶一人使用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際使用的人數(shù)計(jì)算參賭人數(shù)。
有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理。
四、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的管轄
網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的地域管轄，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以犯罪地管轄為主、被告人居住地管轄為輔的原則。
“犯罪地”包括賭博網(wǎng)站服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)接入地，賭博網(wǎng)站建立者、管理者所在地，以及賭博網(wǎng)站代理人、參賭人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博行為地等。
公安機(jī)關(guān)對(duì)偵辦跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的管轄權(quán)有爭(zhēng)議的，應(yīng)本著有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，認(rèn)真協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，報(bào)共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。對(duì)即將偵查終結(jié)的跨省（自治區(qū)、直轄市）重大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，必要時(shí)可由公安部商最高人民法院和最高人民檢察院指定管轄。
為保證及時(shí)結(jié)案，避免超期羈押，人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)審查逮捕、移送審查起訴的案件，人民法院對(duì)于已進(jìn)入審判程序的案件，犯罪嫌疑人、被告人及其辯護(hù)人提出管轄異議或者辦案單位發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查可以依法報(bào)請(qǐng)上級(jí)人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移送有管轄權(quán)的人民檢察院、人民法院。
五、關(guān)于電子證據(jù)的收集與保全
偵查機(jī)關(guān)對(duì)于能夠證明賭博犯罪案件真實(shí)情況的網(wǎng)站頁(yè)面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子合同、電子交易記錄、電子賬冊(cè)等電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)作為刑事證據(jù)予以提取、復(fù)制、固定。
偵查人員應(yīng)當(dāng)對(duì)提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的過程制作相關(guān)文字說明，記錄案由、對(duì)象、內(nèi)容以及提取、復(fù)制、固定的時(shí)間、地點(diǎn)、方法，電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等，并由提取、復(fù)制、固定電子數(shù)據(jù)的制作人、電子數(shù)據(jù)的持有人簽名或者蓋章，附所提取、復(fù)制、固定的電子數(shù)據(jù)一并隨案移送。
對(duì)于電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在境外的計(jì)算機(jī)上的，或者偵查機(jī)關(guān)從賭博網(wǎng)站提取電子數(shù)據(jù)時(shí)犯罪嫌疑人未到案的，或者電子數(shù)據(jù)的持有人無法簽字或者拒絕簽字的，應(yīng)當(dāng)由能夠證明提取、復(fù)制、固定過程的見證人簽名或者蓋章，記明有關(guān)情況。必要時(shí)，可對(duì)提取、復(fù)制、固定有關(guān)電子數(shù)據(jù)的過程拍照或者錄像。