深圳市律師協(xié)會律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)
詐騙案件業(yè)務(wù)操作指引
第一章 總則
第一條 制定宗旨
為指導(dǎo)和規(guī)范律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，保障依法履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》（以下簡稱《反電詐法》）、《中華人民共和國刑事訴訟法》（以下簡稱《刑事訴訟法》）、《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國行政訴訟法》《中華人民共和國律師法》（以下簡稱《律師法》）以及相關(guān)法律、法規(guī)、司法解釋，結(jié)合我市律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的實踐經(jīng)驗，制定本指引。
律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，除適用前述法律以外，應(yīng)當綜合適用《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國治安管理處罰法》等相關(guān)法律、法規(guī)、司法解釋。
第二條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的釋義
本指引所稱的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，主要是指行為人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠程、非接觸等方式詐騙公私財物的相關(guān)案件。
《反電詐法》中因涉詐案件所涉及的民事侵權(quán)、行政訴訟、行政強制措施、申訴、財物、行為、合規(guī)等，都屬于本指引規(guī)范的內(nèi)容。
第三條 辦案指導(dǎo)思想
律師在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，應(yīng)當堅持以人民為中心，堅持法治思維，加強社會宣傳教育防范，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和群眾生活便利。
第四條 辦案原則性規(guī)定
律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當依法進行，維護公民和組織的合法權(quán)益；應(yīng)當對在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私、個人信息予以保密。
第五條 依法有效溝通
律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可以依法與國務(wù)院、地方各級人民政府、公安機關(guān)、人民法院、人民檢察院的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作部門或辦案單位，就個案處理、共性問題或者法律適用等進行溝通交流，提出意見建議。
第六條 提供針對性服務(wù)
律師辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，可以依法為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)，提高其承擔(dān)風(fēng)險防控責(zé)任的能力，協(xié)助其建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制和安全責(zé)任制度，加強新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險安全評估。
第七條 加強公眾普法
律師和律師事務(wù)所可以充分利用自身專業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)特點，加強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度，普及相關(guān)法律知識，提高公眾的防騙意識和識騙能力。
第八條 針對性開展反詐宣傳
律師和律師事務(wù)所可以主動與教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和居民委員會加強溝通協(xié)調(diào)，加強對老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準性，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進學(xué)校、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭等活動。
第九條 反詐理念貫徹
律師和律師事務(wù)所在為政府機關(guān)、事業(yè)單位、公司企業(yè)提供法律服務(wù)時，可以依法將反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的理念和制度融入到服務(wù)活動中，使反詐工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化。
第二章 法律服務(wù)對象和類型
第一節(jié) 電信治理法律服務(wù)
第十條 電信用戶實名制審查
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者提供“常顧”法律服務(wù)時，要重點審查其是否依法全面落實電話用戶真實身份信息登記制度。對于合規(guī)業(yè)務(wù)，要重點審查落實電話用戶真實身份信息登記制度是否具有漏洞、是否需要修正；對于制度執(zhí)行情況、監(jiān)管情況，是否設(shè)置了記錄、追查、更新機制；制度更新及執(zhí)行情況反饋、落實，是否暢通和便于執(zhí)行等。
律師在接受基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的法律顧問時，要重點審查其是否對代理商落實了電話用戶實名制管理責(zé)任，是否在與代理商的協(xié)議中明確了代理商實名制登記責(zé)任和有關(guān)違約處置措施等。對于違約責(zé)任和登記責(zé)任，協(xié)助落實到職位和個人，可以視情況協(xié)助重構(gòu)公司規(guī)章制度或者員工守則。
第十一條 異常電話卡處理程序?qū)彶?/p>
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者提供法律服務(wù)時，可以對其識別異常辦卡的程序和辦法進行規(guī)范，對其加強核查或拒絕辦卡的合法性和步驟進行審查、指導(dǎo)和規(guī)范。指導(dǎo)、協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶重新進行實名核驗。指導(dǎo)、協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者根據(jù)風(fēng)險等級采取有區(qū)別的、相應(yīng)的核驗措施。指導(dǎo)、協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者依法對未按規(guī)定核驗或者核驗未通過的涉詐異常電話卡用戶限制、暫停有關(guān)電話卡功能。
協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者制作《告用戶權(quán)利義務(wù)書》，并建議向新老用戶推送，同時幫助明確復(fù)核路徑及操作提示，兼顧方便操作和真正落實核驗為原則。
幫助客戶建立、更新隱私政策，對于個人信息的收集堅持“最小化”原則。
第十二條 用戶風(fēng)險評估制度審查
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度。重點審查以下幾個方面內(nèi)容：
（一）審查核實是否向未評估或者評估未通過的物聯(lián)網(wǎng)卡用戶銷售物聯(lián)網(wǎng)卡。
（二）審查物聯(lián)網(wǎng)卡銷售登記情況、銷售情況、物聯(lián)網(wǎng)卡時效情況、轉(zhuǎn)讓登記機制情況、注銷退費情況等。
（三）審查核實其是否采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡開通功能、使用場景和適用設(shè)備。審查是否采取相關(guān)技術(shù)監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)卡開通、使用場景、適用設(shè)備、設(shè)備更換等，并審查功能使用情況，審查該技術(shù)是否具備對應(yīng)有效措施予以配合跟進。
（四）審查核實電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對購買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的單位用戶的監(jiān)督管理是否到位。即審查核實電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者是否讓單位用戶核驗和登記了用戶身份信息，是否讓單位用戶將物聯(lián)網(wǎng)卡銷量、存量及用戶實名信息傳送給號碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者。
（五）審查核實是否對物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立了監(jiān)測預(yù)警機制。對存在異常使用情形的，指導(dǎo)、協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者采取暫停服務(wù)、重新核驗身份和使用場景或者其他合同約定的處置措施。審查監(jiān)測預(yù)警機制是否符合最新規(guī)定和是否及時更新；審查對于預(yù)警機制判斷結(jié)果的銜接、處理機制，是否做到分類分級有效處理。
（六）企業(yè)是否建立物聯(lián)網(wǎng)卡銷售情況跟進、跟蹤機制。
第十三條 落實真實主叫號碼審查
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其規(guī)范落實真實主叫號碼服務(wù)。重點審查以下幾個方面內(nèi)容：
（一）審查核實是否規(guī)范真實主叫號碼傳送和電信線路出租；
（二）審查核實是否對改號電話進行封堵攔截和進行溯源核查；
（三）審查核實是否嚴格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，是否真實、準確向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū)，是否對網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進行識別、攔截。
第十四條 非法接入網(wǎng)絡(luò)處置指導(dǎo)
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，指導(dǎo)、協(xié)助其采取技術(shù)措施，及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò)，建立向公安機關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門及時報告的規(guī)程，并對懈怠報告或隱瞞的情況做出相應(yīng)的責(zé)任劃分和要求。
律師，可以指導(dǎo)、協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者及時發(fā)現(xiàn)并報告非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件的行為：
（一）電話卡批量插入設(shè)備；
（二）具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件；
（三）批量賬號、網(wǎng)絡(luò)地址自動切換系統(tǒng)，批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺；
（四）其他用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件。
第二節(jié) 金融治理法律服務(wù)
第十五條 開戶盡調(diào)指導(dǎo)
律師在為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，應(yīng)當指導(dǎo)、協(xié)助其為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)助其與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，建立健全客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
第十六條 開戶過程審查指導(dǎo)
律師為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，應(yīng)當指導(dǎo)、協(xié)助其開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。
對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，應(yīng)當指導(dǎo)、協(xié)助其加強核查或者拒絕開戶。協(xié)助銀行金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)制定《用戶權(quán)利義務(wù)告知書》，告知用戶相關(guān)權(quán)利及救濟途徑，協(xié)助企業(yè)以方便快捷的方式履行告知、幫助企業(yè)讓用戶迅速接納新規(guī)和自覺遵守新規(guī)。
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)、協(xié)助中國人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)組織有關(guān)清算機構(gòu)建立跨機構(gòu)開戶數(shù)量核驗機制和風(fēng)險信息共享機制，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定提供開戶情況和有關(guān)風(fēng)險信息。指導(dǎo)、協(xié)助其將相關(guān)個人信息用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的用途而不能濫用。
第十七條 異常賬戶處置程序指導(dǎo)
律師在為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其建立、健全開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制。
律師在接受金融、電信、市場監(jiān)管、稅務(wù)等有關(guān)部門提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其建立、健全開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。
律師在接受市場主體登記機關(guān)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其依法對企業(yè)實名登記履行身份信息核驗職責(zé)；指導(dǎo)、協(xié)助其依照規(guī)定對登記事項進行監(jiān)督檢查，對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點監(jiān)督檢查，依法撤銷登記的，依照前款的規(guī)定及時共享信息；指導(dǎo)、協(xié)助其為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)進行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利。審查核驗系統(tǒng)是否符合規(guī)定、個人信息收集去向、復(fù)核機制是否起到防詐、反詐作用。
第十八條 異常賬戶識別、監(jiān)測措施指導(dǎo)
律師在為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其對銀行賬戶、支付賬戶及支付結(jié)算服務(wù)加強監(jiān)測，建立完善符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機制。
律師可以指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)中國人民銀行統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)的反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng)，會同國務(wù)院公安部門完善與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金流轉(zhuǎn)特點相適應(yīng)的反洗錢可疑交易報告制度。建立向公安機關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門及時報告的規(guī)程，并對懈怠報告或隱瞞的情況做出相應(yīng)的責(zé)任劃分和提出處罰要求。
律師可以指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易，根據(jù)風(fēng)險情況，依法采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施。律師可以加入宣講團進行宣講，幫助用戶理解、接納新規(guī)并自覺遵守。
律師可以指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)依照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十八條第一款之規(guī)定開展異常賬戶和可疑交易監(jiān)測時，依法規(guī)范收集異�？蛻艋ヂ�(lián)網(wǎng)協(xié)議地址、網(wǎng)卡地址、支付受理終端信息等必要的交易信息、設(shè)備位置信息。指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)合法使用上述信息用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙用途。指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)在經(jīng)客戶授權(quán)下，合法合理使用上述信息，避免出現(xiàn)侵犯公民個人信息的違法犯罪行為。幫助企業(yè)做好《權(quán)利義務(wù)告知書》，個人信息收集、使用情況說明書，幫助做好數(shù)據(jù)合規(guī)，將信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資源和生產(chǎn)力。
幫助客戶建立、更新隱私政策，對于個人信息的收集堅持“最小化”原則。
第十九條 交易信息規(guī)范使用指導(dǎo)
律師在為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其按照國家有關(guān)規(guī)定，完整、準確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號等交易信息，保證交易信息的真實、完整和支付全流程中的一致性。
第二十條 涉詐資金緊急止付指導(dǎo)
律師在為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其配合國務(wù)院公安部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金即時查詢、緊急止付、快速凍結(jié)、及時解凍和資金返還制度，明確有關(guān)條件、程序和救濟措施。在公安機關(guān)依法決定采取上述措施的，我市律師可以指導(dǎo)、協(xié)助銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)積極予以配合。審查分級分類處理機制施行情況，處理情況記錄連續(xù)情況，問題反應(yīng)程序及處理應(yīng)對情況。
第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)治理法律服務(wù)
第二十一條 互聯(lián)網(wǎng)治理法律服務(wù)內(nèi)容
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，指導(dǎo)、協(xié)助其依法依規(guī)為用戶提供以下服務(wù)。
（一）提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；
（二）提供網(wǎng)絡(luò)代理等網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換服務(wù)；
（三）提供互聯(lián)網(wǎng)域名注冊、服務(wù)器托管、空間租用、云服務(wù)、內(nèi)容分發(fā)服務(wù)；
（四）提供信息、軟件發(fā)布服務(wù)，或者提供即時通訊、網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布、廣告推廣服務(wù)。
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，指導(dǎo)、協(xié)助其在與用戶簽訂協(xié)議或者確認提供服務(wù)時，應(yīng)當依法要求用戶提供真實身份信息，用戶不提供真實身份信息的，不得提供上述服務(wù)。
審查用戶實名登記制度的實踐性、執(zhí)行機制。
第二十二條 異常賬戶處置指導(dǎo)
律師在為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，指導(dǎo)、協(xié)助其對監(jiān)測識別的涉詐異常賬號重新核驗，指導(dǎo)、協(xié)助其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定采取限制功能、暫停服務(wù)等處置措施。協(xié)助企業(yè)制定用戶《權(quán)利義務(wù)告知書》，并告知用戶相關(guān)權(quán)利及救濟途徑，協(xié)助企業(yè)以方便快捷的方式履行告知、幫助企業(yè)讓用戶迅速接納新規(guī)和自覺遵守新規(guī)。
律師可以指導(dǎo)、協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者，在公安機關(guān)、電信主管部門的要求下，對涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號進行核驗，并根據(jù)風(fēng)險情況，采取限期改正、限制功能、暫停使用、關(guān)閉賬號、禁止重新注冊等處置措施。有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號的權(quán)益人對此提出異議并進行法律救濟的，律師可以指導(dǎo)、協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依法予以處置。
第二十三條 規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序經(jīng)營指導(dǎo)
律師在為移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序開發(fā)、運營者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其按照國家有關(guān)規(guī)定將移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序向電信主管部門辦理許可或者備案手續(xù)。
律師在對為應(yīng)用程序提供封裝、分發(fā)服務(wù)的經(jīng)營者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其登記并核驗應(yīng)用程序開發(fā)運營者的真實身份信息，核驗應(yīng)用程序的功能、用途。幫助客戶建立、更新隱私政策，對于個人信息的收集堅持“最小化”原則。
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)、協(xié)助公安、電信、網(wǎng)信等部門和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者，加強對分發(fā)平臺以外途徑下載傳播的涉詐應(yīng)用程序進行重點監(jiān)測和及時處置。
第二十四條 互聯(lián)網(wǎng)域名、網(wǎng)址經(jīng)營規(guī)范指導(dǎo)
律師在為提供域名解析、域名跳轉(zhuǎn)、網(wǎng)址鏈接轉(zhuǎn)換服務(wù)的經(jīng)營者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其按照國家有關(guān)規(guī)定，履行以下職責(zé)：
（一）是否具備核驗技術(shù)、核驗制度；核驗制度是否符合國家規(guī)定和地方要求；
（二）域名跳轉(zhuǎn)情況是否具有相關(guān)技術(shù)予以掌握，對掌握情況是否具備后臺控制能力或阻斷能力；
（三）是否具有記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志，保存相關(guān)服務(wù)日志是否符合法律規(guī)定政策要求；
（四）是否具備支持實現(xiàn)對解析、跳轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)換記錄的溯源功能、功能保留時長是否符合要求和規(guī)定。
第二十五條 風(fēng)險告知內(nèi)容指導(dǎo)
律師在辦理反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，應(yīng)當向委托方進行法律風(fēng)險提示，告知其不得為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助：
（一）出售、提供個人信息；
（二）幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢；
（三）其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為。
審查企業(yè)是否具有防范企業(yè)及企業(yè)員工上述行為的制度和機制，是否進行了明示和公示相關(guān)制度，是否建立打擊和防范上述行為的制度和措施。
第二十六條 涉詐業(yè)務(wù)識別、處置指導(dǎo)
律師在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，應(yīng)當告知并指導(dǎo)、協(xié)助其依照國家有關(guān)規(guī)定，履行合理注意義務(wù)，對利用下列業(yè)務(wù)從事涉詐支持、幫助活動進行監(jiān)測識別和處置：
（一）提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸、線路出租、域名解析等網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)；
（二）提供信息發(fā)布或者搜索、廣告推廣、引流推廣等網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)；
（三）提供應(yīng)用程序、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、產(chǎn)品的制作、維護服務(wù)；
（四）提供支付結(jié)算服務(wù)。
律師應(yīng)當指導(dǎo)和協(xié)助互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依照本法規(guī)定對有關(guān)涉詐信息、活動進行監(jiān)測；指導(dǎo)和協(xié)助其發(fā)現(xiàn)涉詐違法犯罪線索、風(fēng)險信息，并依照國家有關(guān)規(guī)定和根據(jù)涉詐風(fēng)險類型、程度情況，移送公安、金融、電信、網(wǎng)信等部門。
律師可以指導(dǎo)和協(xié)助公安、金融、電信、網(wǎng)信等有關(guān)部門建立、健全和完善反饋機制，將相關(guān)情況及時告知互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等移送單位。
律師在為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，應(yīng)當告知、指導(dǎo)和協(xié)助其配合公安機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件依法調(diào)取證據(jù)并及時提供技術(shù)支持和協(xié)助。
第四節(jié) 綜合措施法律服務(wù)
第二十七條 涉電詐案件報案、控告業(yè)務(wù)
律師可以指導(dǎo)和協(xié)助公安機關(guān)建立完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制，為其依法有效懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強專門隊伍和專業(yè)技術(shù)建設(shè)，提供法律支持。
律師和律師事務(wù)所，可以為公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動和接受、受理對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的報案、控告、檢舉，并依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定立案偵查提供指導(dǎo)和協(xié)助。
律師和律師事務(wù)所，可以為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的報案人、控告人、檢舉人提供法律幫助，維護其合法權(quán)益。
律師和律師事務(wù)所，可以依法接受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的涉案犯罪嫌疑人、被告人以及涉案財物關(guān)聯(lián)人的委托，保障其合法權(quán)益。
第二十八條 反電詐法落實情況檢查指導(dǎo)
律師可以指導(dǎo)、協(xié)助金融、電信、網(wǎng)信部門依照職責(zé)對銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定情況依法規(guī)范開展監(jiān)督檢查。
第二十九條 個人信息保護指導(dǎo)
律師為個人信息處理者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其依照《中華人民共和國個人信息保護法》等法律規(guī)定，規(guī)范個人信息處理，加強個人信息保護，建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機制，防范個人信息被盜用、濫用和其他非法使用。
律師為履行個人信息保護職責(zé)的部門、單位提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其對可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的物流信息、交易信息、貸款信息、醫(yī)療信息、婚介信息等實施重點保護。
律師在指導(dǎo)、協(xié)助公安機關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，可以建議其查證犯罪所利用的個人信息來源，依法追究相關(guān)人員和單位責(zé)任。
第三十條 提供電詐風(fēng)險防控服務(wù)
律師和律師事務(wù)所在為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)和協(xié)助其對從業(yè)人員和用戶開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，在有關(guān)業(yè)務(wù)活動中對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作出提示，對本領(lǐng)域新出現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段及時向用戶作出提醒，對非法買賣、出租、出借本人有關(guān)卡、賬戶、賬號等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法律責(zé)任作出警示。
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助新聞、廣播、電視、文化、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等單位，面向社會有針對性地開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育。
第三十一條 對違法行為處置指導(dǎo)
律師在為設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)、協(xié)助其按照國家有關(guān)規(guī)定對以下單位、人員和組織者記入信用記錄，并采取限制以下單位、人員和組織者有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施：
（一）對非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號的任何單位、個人和組織者；
（二）提供實名核驗幫助的任何單位、個人和組織者；
（三）假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立卡、賬戶、賬號等的任何單位、個人和組織者；
（四）因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員。
相關(guān)單位、個人和組織者對上述認定和措施有異議而提出申訴的，我市律師可以指導(dǎo)和協(xié)助有關(guān)部門建立健全申訴渠道、信用修復(fù)和救濟制度，并根據(jù)國務(wù)院公安部門會同有關(guān)主管部門制定的具體辦法予以執(zhí)行。
律師也可以對上述認定和措施有異議的相關(guān)單位、個人和組織者提供咨詢、代為申訴等法律服務(wù)。
第三十二條 反詐技術(shù)機制建設(shè)指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所，可以指導(dǎo)和協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者在國家的支持下研究開發(fā)有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)，并指導(dǎo)和協(xié)助用于監(jiān)測識別、動態(tài)封堵和處置涉詐異常信息、活動。
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助國務(wù)院公安部門、金融管理部門、電信主管部門和國家網(wǎng)信部門等統(tǒng)籌負責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反制技術(shù)措施建設(shè)，推進涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙樣本信息數(shù)據(jù)共享，加強涉詐用戶信息交叉核驗，建立有關(guān)涉詐異常信息、活動的監(jiān)測識別、動態(tài)封堵和處置機制。
律師在指導(dǎo)和協(xié)助國務(wù)院公安部門、金融管理部門、電信主管部門和國家網(wǎng)信部門等依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第十一條、第十二條、第十八條、第二十二條和第三十二條第二款之規(guī)定，對涉詐異常情形采取限制、暫停服務(wù)等處置措施的，應(yīng)當要求其注意和履行以下程序：
（一）作出決定或者采取措施的部門、單位應(yīng)當告知處置原因、救濟渠道及需要提交的資料等事項。
（二）作出決定或者采取措施的部門、單位應(yīng)當告知被處置對象可以向作出決定或者采取措施的部門、單位提出申訴。
（三）作出決定的部門、單位應(yīng)當建立完善申訴渠道，及時受理申訴并核查，核查通過的，應(yīng)當即時解除有關(guān)措施。
第三十三條 用戶身份核驗指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助國家推進網(wǎng)絡(luò)身份認證公共服務(wù)建設(shè)，支持個人、企業(yè)自愿使用。
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對存在涉詐異常的電話卡、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號，通過國家網(wǎng)絡(luò)身份認證公共服務(wù)對用戶身份重新進行核驗。
第三十四條 涉詐預(yù)警勸阻指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助公安機關(guān)會同金融、電信、網(wǎng)信部門組織銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等建立預(yù)警勸阻系統(tǒng)，并指導(dǎo)和協(xié)助其對預(yù)警發(fā)現(xiàn)的潛在被害人，根據(jù)情況及時采取相應(yīng)勸阻措施。指導(dǎo)和協(xié)助其對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件加強追贓挽損，完善涉案資金處置制度，及時返還被害人的合法財產(chǎn)。指導(dǎo)和協(xié)助其對遭受重大生活困難和符合國家有關(guān)救助條件的被害人，由有關(guān)方面依照規(guī)定給予救助。
第三十五條 臨時風(fēng)險防范指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助公安、金融、電信等部門，經(jīng)國務(wù)院反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機制決定或者批準，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重的特定地區(qū)，依照國家有關(guān)規(guī)定采取必要的臨時風(fēng)險防范措施。
第三十六條 限制出境措施適用指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所可以指導(dǎo)和協(xié)助移民管理機構(gòu)，對前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重地區(qū)且出境活動存在重大涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嫌疑的人員，作出不準其出境的決定。
律師和律師事務(wù)所為設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)提供法律服務(wù)時，可以指導(dǎo)和協(xié)助其對從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受過刑事處罰的人員，根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，作出自處罰完畢之日起六個月至三年以內(nèi)不準出境的決定，并通知移民管理機構(gòu)執(zhí)行。
律師和律師事務(wù)所可以接受移民管理機構(gòu)作出不準出境決定和設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)作出不準出境決定的行政相對人的委托，依法為其提供法律服務(wù)。
第三十七條 涉電詐執(zhí)法國際合作指導(dǎo)
律師和律師事務(wù)所可以為國務(wù)院公安部門等會同外交部門加強國際執(zhí)法司法合作事宜提供指導(dǎo)和協(xié)助，指導(dǎo)和協(xié)助其與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
第五節(jié) 處罰責(zé)任法律服務(wù)
第三十八條 違法犯罪行為人權(quán)利保護
律師和律師事務(wù)所可以接受組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助且構(gòu)成犯罪的嫌疑人、被告人及其近親屬的委托，為其提供法律服務(wù)。
對于實施前款行為尚不構(gòu)成犯罪的違法嫌疑人，被公安機關(guān)處十日以上十五日以下拘留或沒收違法所得及罰款的，律師可以依法接受其委托，代為進行行政復(fù)議或者行政訴訟等法律服務(wù)。
第三十九條 對電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者違法處罰指導(dǎo)
律師為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的有關(guān)主管部門提供法律服務(wù)，可以指導(dǎo)和協(xié)助有關(guān)主管部門對違反《反電詐法》第三十九條規(guī)定的五種情形之一的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者，責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報批評，或者處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并可以責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上二十萬元以下罰款：
（一）未落實國家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的；
（二）未履行電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡實名制登記職責(zé)的；
（三）未履行對電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測識別、監(jiān)測預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的；
（四）未對物聯(lián)網(wǎng)卡用戶進行風(fēng)險評估，或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開通功能、使用場景和適用設(shè)備的；
（五）未采取措施對改號電話、虛假主叫或者具有相應(yīng)功能的非法設(shè)備進行監(jiān)測處置的。
律師在接受電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者的委托后，可以對其是否存在上述五種情形之一進行審查，為其提供企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)。其中，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對公安機關(guān)或者有關(guān)主管部門以《反電詐法》第十四條、第三十九條、第四十一條、第四十二條對其作出行政處罰和行政強制措施，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十條 對銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)違法處罰指導(dǎo)
律師為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)的有關(guān)主管部門提供法律服務(wù)，可以指導(dǎo)和協(xié)助有關(guān)主管部門對違反《反電詐法》第四十條規(guī)定的四種情形之一的銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)，責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報批評，或者處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并可以責(zé)令停止新增業(yè)務(wù)、縮減業(yè)務(wù)類型或者業(yè)務(wù)范圍、暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上二十萬元以下罰款：
（一）未落實國家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的；
（二）未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險管理措施的；
（三）未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)的；
（四）未按照規(guī)定完整、準確傳輸有關(guān)交易信息的。
律師在接受銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)的委托后，可以對其是否存在上述四種情形之一進行審查，為其提供企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)。其中，銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)對有關(guān)主管部門以《反電詐法》第四十條對其作出行政處罰和行政強制措施，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十一條 對電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違法處罰指導(dǎo)
律師為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的有關(guān)主管部門提供法律服務(wù)，可以指導(dǎo)和協(xié)助有關(guān)主管部門對違反《反電詐法》第四十一條規(guī)定的六種情形之一的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者，責(zé)令改正，情節(jié)較輕的，給予警告、通報批評，或者處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上二十萬元以下罰款：
（一）未落實國家有關(guān)規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制的；
（二）未履行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實名制職責(zé)，或者未對涉案、涉詐電話卡關(guān)聯(lián)注冊互聯(lián)網(wǎng)賬號進行核驗的；
（三）未按照國家有關(guān)規(guī)定，核驗域名注冊、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實性、準確性，規(guī)范域名跳轉(zhuǎn)，或者記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息的；
（四）未登記核驗移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序開發(fā)運營者的真實身份信息或者未核驗應(yīng)用程序的功能、用途，為其提供應(yīng)用程序封裝、分發(fā)服務(wù)的；
（五）未履行對涉詐互聯(lián)網(wǎng)賬號和應(yīng)用程序，以及其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息、活動的監(jiān)測識別和處置義務(wù)的；
（六）拒不依法為查處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助，或者未按規(guī)定移送有關(guān)違法犯罪線索、風(fēng)險信息的。
律師在接受電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的委托后，可以對其是否存在上述六種情形之一進行審查，為其提供企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)。其中，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對有關(guān)主管部門以《反電詐法》第四十一條對其作出行政處罰和行政強制措施，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十二條 對其他主體違法處罰指導(dǎo)
律師在為《反電詐法》第十四條第一款規(guī)定的非法制造、買賣、提供或者使用四項設(shè)備、軟件的任何單位和個人提供法律服務(wù)時，因其被公安機關(guān)或有關(guān)主管部門以《反電詐法》第四十二條處以沒收違法所得或罰款或拘留的，且根據(jù)《反詐騙法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
律師在為《反電詐法》第十四條第二款規(guī)定的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的行為提供法律服務(wù)時，對其應(yīng)當采取技術(shù)措施，及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò)，并向公安機關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門報告而未履行，且公安機關(guān)或者有關(guān)主管部門以《反電詐法》第四十二條處以沒收違法所得或罰款或拘留，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十三條 依法接受電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者進行行政復(fù)議或訴訟
律師在為《反電詐法》第二十五條第二款規(guī)定的因未依照國家有關(guān)規(guī)定履行合理注意義務(wù)，對利用四項業(yè)務(wù)從事涉詐支持、幫助活動未進行監(jiān)測識別和處置的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者提供法律服務(wù)時，因其被有關(guān)主管部門以《反電詐法》第四十三條處以責(zé)令改正、警告、通報批評、罰款、責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、關(guān)閉網(wǎng)站或者應(yīng)用程序，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十四條 依法接受單位和個人委托進行行政復(fù)議或訴訟
律師在為《反電詐法》第三十一條第一款規(guī)定的任何單位和個人提供法律服務(wù)時，因其違反了該款之規(guī)定而被公安機關(guān)沒收違法所得、罰款和拘留，且根據(jù)《反電詐法》第四十八條申請行政復(fù)議或行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第四十五條 依法接受其他違法行為人的委托
律師在為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有關(guān)部門、單位及其工作人員提供法律服務(wù)時，可以對其進行瀆職和廉政方面的法制宣傳，其因濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，或者有其他違反本法規(guī)定行為而構(gòu)成犯罪且依法追究刑事責(zé)任的，律師可以依法接受委托提供法律服務(wù)。
第四十六條 民事訴訟的委托代理
任何人被組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員造成損害，且依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定要求其承擔(dān)民事責(zé)任的，律師可以依法接受委托提供法律服務(wù)。
任何人被電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等因違反《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的規(guī)定造成損害，且依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定要求其承擔(dān)民事責(zé)任的，律師可以依法接受委托提供法律服務(wù)。
第四十七條 公益訴訟的委托代理
對于人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，依法向人民法院提起公益訴訟的，律師可以對被提起公益訴訟的一方提供法律服務(wù)。
第四十八條 行政復(fù)議或行政訴訟的委托代理
律師對于有關(guān)單位和個人對依照《反電詐法》實施行政行為并做出行政處罰或行政強制措施決定的整個過程以及對決定不服依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，律師可以依法接受其委托提供法律服務(wù)。
第三章 程序規(guī)程
第一節(jié) 民事類程序
第四十九條 民事訴訟參與人指導(dǎo)
律師接受刑事訴訟被害人的代理委托時，應(yīng)先了解刑事訴訟程序是否已結(jié)束以及案件的退賠、追繳或執(zhí)行情況。若涉案刑事判決書已生效，且經(jīng)強制執(zhí)行程序或退賠、追繳仍不能填補被害人財產(chǎn)損失，根據(jù)《反電詐法》第四十六條的規(guī)定，律師可代理刑事訴訟被害人以侵權(quán)之訴或違約之訴提起民事訴訟請求賠償。若電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)或互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者未盡到實名登記、風(fēng)險識別、風(fēng)險阻斷、監(jiān)測管理等監(jiān)管義務(wù)導(dǎo)致被害人遭受損失，屬于未能履行合理注意義務(wù)及監(jiān)管義務(wù)，可選擇將上述主體列為共同被告。
第五十條 風(fēng)險提示指導(dǎo)
律師接受電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等經(jīng)營主體民事訴訟案件的代理委托或擔(dān)任其常年法律顧問時，著重審查上述經(jīng)營主體是否存在未落實實名登記要求、未設(shè)置風(fēng)險監(jiān)測機制、未采取風(fēng)險阻斷措施等行為，對上述經(jīng)營主體可能存在的過錯行為或侵權(quán)行為以及將可能承擔(dān)的行政處罰或民事賠償責(zé)任作出風(fēng)險提示。
第五十一條 審查下游代理商指導(dǎo)
律師接受基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)關(guān)于民事訴訟案件的代理委托或擔(dān)任其常年法律顧問時，除重點審查是否落實實名登記、是否設(shè)置風(fēng)險監(jiān)測機制和采取風(fēng)險阻斷措施以外，還要提示基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與下游代理商的代理協(xié)議中設(shè)置代理商未能落實以上監(jiān)管要求將向基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)承擔(dān)的違約責(zé)任。若用戶或他人因下游代理商未盡監(jiān)管義務(wù)導(dǎo)致基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)承擔(dān)了損失賠償責(zé)任，可建議基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)根據(jù)代理協(xié)議提起違約之訴，向下游代理商追償。
第二節(jié) 合規(guī)類程序
第五十二條 合規(guī)審查重點內(nèi)容
律師在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，可以依法接受電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者的委托，為其提供企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)。在為其提供企業(yè)合規(guī)法律服務(wù)中，重點注意以下問題：
（一）技術(shù)層面的合規(guī)。律師應(yīng)審查核實電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者是否按照《反電詐法》第六條、第十二條、第十四條、第十八條、第二十二條、第二十六條等條文之規(guī)定承擔(dān)了風(fēng)險防控責(zé)任、是否建立了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制和安全責(zé)任制度、是否加強了新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險安全評估等。幫助企業(yè)完成對安全評估情況設(shè)置監(jiān)測、更新、管理、處置等配套機制和工作銜接。
（二）工作流程的合規(guī)：律師應(yīng)審查核實電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者是否對客戶進行了實名驗證，是否對有異常情況的客戶進行了重新核驗，是否對物聯(lián)卡用戶進行了風(fēng)險評估，是否存在對評估未通過的仍向其銷售物聯(lián)卡，是否對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑賬戶采取了核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施，是否對監(jiān)測和識別的情況做出分類和恰當?shù)奶幚硪约笆欠窠⒔∪讼鄳?yīng)的流程規(guī)定和處置機制。是否建立與相關(guān)對接部門的暢通通道�？梢詭椭髽I(yè)就有關(guān)配合和上報情況進行操作規(guī)程化，并對相關(guān)上報情況進行通報和權(quán)責(zé)明晰化。在上報還未做出處理決定的，制定應(yīng)急方案和措施并進行相應(yīng)的報備。
（三）思想意識的合規(guī)。律師應(yīng)制作符合法律要求和企業(yè)需求的宣講內(nèi)容，應(yīng)當幫助企業(yè)內(nèi)部員工提升識詐、防詐意識，協(xié)助相關(guān)單位和部門做好社會的提升識詐防詐能力，還應(yīng)加強對企業(yè)及員工不涉黑灰產(chǎn)的宣傳、管理和整治，加強不給電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子、進行黑灰產(chǎn)業(yè)務(wù)人員提供幫助的意識和制度建設(shè)。
（四）公司治理層面的合規(guī)。律師應(yīng)當在公司管理架構(gòu)、責(zé)任安排、人事任免和勞動合同中，進行合規(guī)建設(shè)，通過制度規(guī)范公司及其主管人員、直接責(zé)任人員的行為和工作權(quán)責(zé)，協(xié)助企業(yè)各工作崗位有章可循，權(quán)責(zé)明晰，將法律風(fēng)險控制在可控范圍，避免卷入不必要的刑事、行政和民事侵權(quán)等法律風(fēng)險。
（五）法務(wù)層面的合規(guī)。律師還應(yīng)對電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自己的法務(wù)部門和法務(wù)人員，進行指導(dǎo)和幫助，協(xié)助其嚴格按照《反電詐法》的規(guī)定和要求對公司制度和規(guī)范進行補充、完善，比如制定、更新《用戶權(quán)利義務(wù)告知書》《隱私政策》，進行普法宣講，幫助用戶接納并遵守新規(guī)，提升用戶對企業(yè)的接納度和滿意度。
（六）數(shù)據(jù)資源使用層面的合規(guī)。律師對相關(guān)企業(yè)機構(gòu)收集獲取的大量個人信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資源、生產(chǎn)要素的問題，應(yīng)當為其提供行之有效的數(shù)據(jù)合規(guī)建設(shè)，依法建立健全對數(shù)據(jù)的收集、使用、處理、轉(zhuǎn)移等全流程的規(guī)章制度、技術(shù)保障、監(jiān)督處罰、應(yīng)急處理等機制。
律師在進行企業(yè)合規(guī)的過程中，應(yīng)當重視和注意企業(yè)刑事合規(guī)的問題。對于涉案但符合刑事合規(guī)程序規(guī)定的，應(yīng)當與人民檢察院進行充分溝通交流，協(xié)助企業(yè)按量保質(zhì)完成合規(guī)整改要求，盡可能協(xié)助企業(yè)刑事合規(guī)的方式為企業(yè)通過整改而達到合規(guī)的要求。
第三節(jié) 刑事類程序
第五十三條 刑事案件律師接受委托的范圍指導(dǎo)
律師可以接受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬的委托，也可以接受被害人的委托，還可以接受因涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而被查封扣押凍結(jié)財產(chǎn)、賬戶的相關(guān)人員的委托，為其提供法律服務(wù)。同一律所，不能既接受犯罪嫌疑人、被告人及其近親屬的委托，又接受被害人的委托。
第五十四條 律師接受委托后的工作指導(dǎo)
律師在接受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人的委托后，可以為其提供法律咨詢，撰寫報案材料，協(xié)助其收集固定完善證據(jù)材料，協(xié)助其到有管轄權(quán)的公安機關(guān)進行報案活動，依法與偵查機關(guān)、人民檢察院、人民法院進行溝通交流，對其刑事司法行為和案件情況提出意見和建議。
第五十五條 涉案財物工作指導(dǎo)
律師在接受涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而被查封扣押凍結(jié)財產(chǎn)、賬戶的相關(guān)人員的委托后，可以為其提供法律咨詢，撰寫異議或申訴材料，協(xié)助其收集固定完善證據(jù)材料，協(xié)助其到偵辦案件的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院說明情況并提出解除查封、扣押和凍結(jié)的申請、理由和依據(jù)，依法與偵查機關(guān)、人民檢察院、人民法院進行溝通交流，對其刑事司法行為和查封扣押凍結(jié)的刑事司法行為的合法性、合理性提出意見和建議。
若涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而被查封扣押凍結(jié)財產(chǎn)、賬戶的相關(guān)人員已經(jīng)涉及刑事犯罪且可能成為犯罪嫌疑人、被告人的，律師應(yīng)當與其進行溝通，在接受其刑事委托后，為其提供刑事法律服務(wù)。
第五十六條 電詐案件特別注意內(nèi)容
律師在接受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件委托后，除了要把握普通詐騙案件的基本要求外，還要特別注意以下問題：
（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定；特別是以不特定多數(shù)人為詐騙對象，還是以特定人或者特定多數(shù)人為詐騙對象；
（二）犯罪形態(tài)的審查；
（三）詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認定；
（四）共同犯罪及主從犯責(zé)任的認定；
（五）關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查；
（六）電子數(shù)據(jù)的審查；
（七）境外證據(jù)的審查；
（八）涉案贓款贓物的審查。
第五十七條 為在押人員提供法律服務(wù)內(nèi)容
對于已被羈押的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人，律師在接受委托后，可以及時開展下列法律服務(wù)：
（一）及時會見在押犯罪嫌疑人、被告人，與其進行充分溝通交流，從而掌握案件情況；
（二）向在押犯罪嫌疑人、被告人告知權(quán)利義務(wù)、認罪認罰制度、自首立功坦白等法律咨詢；
（三）依法收集補充固定完善并提交相關(guān)有利于當事人的證據(jù)材料；
（四）向偵查機關(guān)、檢察機關(guān)和人民法院依法申請取保候?qū)徎蛄b押必要性審查或非法證據(jù)排除、不予起訴和提出無罪、罪輕的辯護意見等。
第五十八條 為非羈押人員提供法律服務(wù)內(nèi)容
對于依法被采取取保候?qū)彽确橇b押強制措施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人，律師在接受委托后，應(yīng)當按照本指引第五十條之規(guī)定開展法律服務(wù)。有條件的情況下，在會見非在押電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人的，可以讓與案件無利害關(guān)系的人作為見證人，并予以錄音錄像。
第五十九條 為在逃人員提供法律服務(wù)內(nèi)容
對于因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而在逃的犯罪嫌疑人，律師可以接受委托，并提供法律服務(wù)。律師應(yīng)為其提供法律咨詢，建議其向偵查機關(guān)自動投案，如實供述。律師可以向偵查機關(guān)提出變更強制措施、撤銷案件等申請，提出無罪或罪輕等法律意見。
第六十條 審查逮捕期間的法律服務(wù)內(nèi)容
對于因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而被移送人民檢察院提請批準逮捕的，律師在接受其本人或近親屬的委托后，可以在本指引第五十條的基礎(chǔ)上，向人民檢察院提出是否構(gòu)成犯罪、是否符合逮捕條件的法律意見書。對于單位犯罪的，可以視情提出刑事合規(guī)的意見和建議。
對于人民檢察院做出不予批準逮捕決定的，代理律師可以協(xié)助辦理取保候?qū)徬嚓P(guān)事宜。對于做出批準逮捕決定的，辯護律師可以在逮捕后提出羈押必要性審查，一般應(yīng)在執(zhí)行逮捕后滿一個月后向做出批準逮捕決定的人民檢察院提出。代理律師也可以直接向偵查機關(guān)提出變更強制措施為取保候?qū)彽纳暾垺τ诎盖橛兄卮笞C據(jù)變化的，也可以直接向人民檢察院提交撤銷批準逮捕決定的申請，不受任何時限限制。
第六十一條 審查起訴階段的法律服務(wù)內(nèi)容
對于因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而被移送人民檢察院審查起訴的，我市律師在接受其本人或近親屬的委托后，可以向人民檢察院提交相關(guān)委托代理手續(xù)后，申請查閱復(fù)制摘抄全案證據(jù)材料、起訴意見書和相關(guān)錄音錄像等視頻資料。經(jīng)審查核實，并與涉案當事人依法充分溝通交流的基礎(chǔ)上，可以撰寫并向人民檢察院提交排非申請書、取保候?qū)徤暾垥蜔o罪或罪輕的法律意見書。對于認為案件事實不清、證據(jù)不足的，可以提出退回偵查機關(guān)繼續(xù)補充偵查的法律意見，也可以提出不予起訴的法律意見。對于存在遺漏有利于涉案當事人的證據(jù)材料的，可以向人民檢察院提出調(diào)取該證據(jù)材料的申請。
對于經(jīng)過一次以上補充偵查仍然事實不清、證據(jù)不足的，辯護律師可以提出不予起訴的法律意見。
第六十二條 審查起訴階段重點審查內(nèi)容
辯護律師在審查起訴階段，針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)當重點圍繞以下幾點全面審查核實全案證據(jù)材料：
（一）是否有確實充分的證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實；
（二）是否有確實充分的證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實施的，即是否存在錯拘錯捕的情形；
（三）是否有確實充分的證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意；
（四）是否存在法定、相對不起訴、存疑不起訴和合規(guī)不起訴的情形；
（五）是否存在自首立功坦白從犯初犯未遂中止未成年人精神病人等從輕減輕的情節(jié)；
（六）是否存在偽造變造和非法收集證據(jù)材料的情形。
第六十三條 審查起訴階段對犯罪事實的審查
辯護律師在審查起訴階段，針對是否有確實充分的證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實一事進行審查核實，應(yīng)當重點審查以下證據(jù)材料，并對這些材料的真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性進行重點關(guān)注：
（一）重點審查卷宗材料中的報案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書、破案經(jīng)過、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開戶申請、開戶明細單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄、手機轉(zhuǎn)賬信息等證據(jù)。跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還可能需要有國外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面材料。
（二）重點審查卷宗材料中的證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、匯款憑證、轉(zhuǎn)賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據(jù)以及其它有關(guān)證據(jù)，以證明詐騙數(shù)額是否達到了追訴標準。
（三）重點審查卷宗材料中的QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄、CDR電話清單、短信記錄、電話錄音、電子郵件、遠程勘驗筆錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見、網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)統(tǒng)計、網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)鑒定意見、改號軟件、語音軟件的登錄情況及數(shù)據(jù)、撥打電話記錄內(nèi)部資料以及其他有關(guān)證據(jù)，以證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁面瀏覽量是否達到了追訴標準。
（四）針對涉及跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的，還需要重點審查出入境記錄、飛機鐵路等交通工具出行記錄，重點審查國外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的包括原件、翻譯件、使領(lǐng)館認證文件等書面證據(jù)材料。
（五）重點審查“犯罪數(shù)額接近提檔”的情形。當詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標準（一般掌握在80%以上，即達到2.4萬元、40萬元），根據(jù)相關(guān)《解釋》和《意見》的規(guī)定，具有《意見》第二條第二款“酌情從重處罰”十種情形之一的，應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”“其他特別嚴重情節(jié)”，提高一檔量刑。
第六十四條 審查起訴階段對詐騙行為是嫌疑人實施的證據(jù)審查
辯護律師在審查起訴階段，針對是否有確實充分的證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實施一事進行審查核實，應(yīng)當重點審查以下證據(jù)材料，并對這些材料的真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性進行重點關(guān)注：
（一）針對證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據(jù)，重點審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財物過程或者其他證據(jù)是否一致。因網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，往往是團伙作案，要高度重視對同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。
（二）針對銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場查扣的書證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請資料等有關(guān)資金鏈條的證據(jù)，重點審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號有無關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過程；重點審查犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信等即時通訊工具聊天記錄中，是否存在與犯罪有關(guān)的信息，是否出現(xiàn)過與本案資金流轉(zhuǎn)有關(guān)的銀行卡賬號、資金流水等信息。重點審查被害人轉(zhuǎn)賬、匯款賬號、資金流向等是否有相應(yīng)證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。對詐騙集團租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關(guān)言詞證據(jù)及書證、物證、勘驗筆錄等綜合分析判定。
（三）針對偵查機關(guān)遠程勘驗筆錄，遠程提取證據(jù)筆錄，CDR電話清單、查獲的手機IMEI串號、語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由設(shè)備、交換設(shè)備、手持終端等有關(guān)信息鏈條的證據(jù)，要重點審查詐騙窩點物理IP地址是否與所使用電話CDR數(shù)據(jù)清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路（包括此線路的賬號、用戶名稱、對接服務(wù)器、語音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設(shè)備的IP配置）一致，電話CDR數(shù)據(jù)清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號電話顯示號碼、呼叫時間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其它在案證據(jù)印證。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點查獲的手機IMEI串號以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來源一致。
（四）重點審查犯罪嫌疑人出入境記錄、戶籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及虛擬網(wǎng)絡(luò)身份的網(wǎng)絡(luò)信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。重點審查詐騙窩點的紙質(zhì)和電子賬目報表，審查時間、金額等細節(jié)是否與被害人陳述相互印證。重點審查犯罪過程中記載被害人身份、詐騙數(shù)額、時間等信息的流轉(zhuǎn)單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相互印證。重點審查犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內(nèi)部分工、培訓(xùn)資料、監(jiān)控視頻等證據(jù)，審查犯罪的具體手法、過程。購買作案工具和資源（手機卡、銀行卡、POS機、服務(wù)器、木馬病毒、改號軟件、公民個人信息等）的資金流水、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
（五）重點審查資金存取流轉(zhuǎn)的書證、監(jiān)控錄像、辨認筆錄、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據(jù)，以核實是否存在詐騙團伙或犯罪集團租用或交叉使用多層級賬戶洗錢的情形。重點審查被害人的銀行交易記錄和犯罪嫌疑人持有的銀行卡及賬號的交易記錄，核實清楚被害人遭受的財產(chǎn)損失和犯罪嫌疑人詐騙的犯罪數(shù)額之間的關(guān)聯(lián)性。
（六）重點審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機通信記錄等，通過自供和互證，以及與其他證據(jù)之間的相互印證，在審查刑事責(zé)任年齡、刑事責(zé)任能力方面的證據(jù)基礎(chǔ)上查明各自的分工和作用，以區(qū)分主、從犯。重點審查是否存在分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結(jié)構(gòu)的三人以上固定的犯罪組織的情形，即是否成立犯罪集團還是僅為一般團伙作案。
第六十五條 審查起訴階段對主觀故意證據(jù)的審查
辯護律師在審查起訴階段，針對是否有確實充分的證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意一事進行審查核實，應(yīng)當重點審查以下證據(jù)材料，并對這些材料的真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性進行重點關(guān)注：
（一）通過對犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證、詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、地位、參與實施詐騙行為的時間等；贓款的賬冊、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等；短信、QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄等進行審查，審查其中是否出現(xiàn)有關(guān)詐騙的內(nèi)容以及詐騙專門用的黑話、暗語等，從而判斷犯罪嫌疑人是否具有詐騙的主觀故意。
（二）通過對提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言，并結(jié)合雙方短信以及QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄等信息材料以及犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數(shù)額、取款時的監(jiān)控視頻、收入記錄、處罰判決情況等進行審查核實，判斷提供幫助者是否具有詐騙的主觀故意。
第六十六條 辯護人應(yīng)著重審查的問題
辯護律師在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，要根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋等規(guī)定，結(jié)合在案證據(jù)，還應(yīng)重點注意以下問題：
（一）此罪與彼罪的判定問題。律師在進行辯護時，可以綜合案件證據(jù)情況，做出有利于犯罪嫌疑人的辯護意見。對于既存在虛構(gòu)事實、隱瞞真相的詐騙行為，又可能存在秘密竊取的行為，如果系通過秘密竊取的行為獲取他人財物，則可以盜竊罪進行辯護；如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]19號），則可以信用卡詐騙罪進行辯護；如果通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息后又轉(zhuǎn)入接觸式詐騙，或者為實現(xiàn)詐騙目的，線上線下并行同時進行接觸式和非接觸式詐騙，可以普通詐騙罪進行辯護；如果出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和合同詐騙、保險詐騙等特殊詐騙罪名的競合，依據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定并以有利于犯罪嫌疑人、被告人的罪名進行辯護。
（二）關(guān)于犯罪既遂未遂問題。由于銀行自助設(shè)備、第三方支付平臺陸續(xù)推出“延時到賬”“撤銷轉(zhuǎn)賬”等功能，被害人通過自助設(shè)備、第三方支付平臺向犯罪嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬，可在規(guī)定時間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)賬，資金存在并未實時轉(zhuǎn)出的情形。此種情形下，被害人并未對被騙款項完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得實際控制，應(yīng)當認定為未遂。
（三）關(guān)于詐騙數(shù)額的認定問題。律師在審查詐騙數(shù)額和被害人人數(shù)時，應(yīng)當綜合犯罪集團詐騙賬目登記表、參與人提成表等書證，結(jié)合證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等言詞證據(jù)，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料進行判定。律師不能簡單地將賬戶內(nèi)的款項全部推定為“犯罪數(shù)額”，而是要根據(jù)在案其他證據(jù)，判斷犯罪集團是否有其他收入來源，“違法所得”有無其他可能性。
（四）關(guān)于共同犯罪和主從犯責(zé)任的認定問題。律師在進行辯護時，對是否成立犯罪集團、是否首要分子、是否主犯、是否從犯和承擔(dān)法律責(zé)任的期間以及專門取款人在犯罪中的地位和作用進行分析、研究和論證。
（五）關(guān)于是否成立事前通謀共犯犯罪問題。律師在進行辯護時，應(yīng)當重點審查幫助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物行為人，是否在詐騙犯罪既遂之前與實施詐騙犯罪嫌疑人共謀，或者根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素，分析判斷其是否認識到對方實施詐騙犯罪行為。
（六）關(guān)于電子數(shù)據(jù)的審查和采信問題。律師在對電子數(shù)據(jù)的真實性進行審查核實時，要注意是否移送原始存儲介質(zhì)；是否具有數(shù)字簽名、數(shù)字證書等特殊標識；收集、提取過程是否可以重現(xiàn)；是否有增加、刪除、修改等情形，如有是否附有說明；完整性是否可以保證。
律師還要對電子數(shù)據(jù)合法性的審查核實，即收集、提取電子數(shù)據(jù)是否由二名以上偵查人員進行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標準；是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（提供人）、見證人簽名或者蓋章；對電子數(shù)據(jù)的類別、文件格式等是否注明清楚；是否依照有關(guān)規(guī)定由符合條件的人員擔(dān)任見證人，是否對相關(guān)活動進行錄像；電子數(shù)據(jù)檢查是否將電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)通過寫保護設(shè)備接入到檢查設(shè)備；通過技術(shù)偵查措施，利用遠程計算機信息系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)遠程勘驗收集到電子數(shù)據(jù)，作為證據(jù)使用的，是否隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，是否對其來源等作出書面說明；對電子數(shù)據(jù)作出鑒定意見的鑒定機構(gòu)是否具有司法鑒定資質(zhì)。
電子數(shù)據(jù)存在篡改、偽造或者無法確定真?zhèn)蔚�，或者有增加、刪除、修改以及其他無法保證電子數(shù)據(jù)真實性等情形的，不能作為證據(jù)使用，律師應(yīng)當提出非法證據(jù)排除申請。
（七）關(guān)于境外證據(jù)的審查問題。境外證據(jù)通過外交文件（國際條約、互助協(xié)議）、司法協(xié)助（刑事司法協(xié)助、平等互助原則）、警務(wù)合作（國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織）等方式收集，均需依照法定的程序和條件。
律師應(yīng)當注意對境外證據(jù)來源的合法性進行審查，審查時要注意：證據(jù)來源是否是通過上述途徑收集，報批、審批手續(xù)是否完備，程序是否合法；證據(jù)材料移交過程是否合法，手續(xù)是否齊全，確保境外證據(jù)來源的合法性。否則，應(yīng)提出非法證據(jù)排除申請，要求不應(yīng)作為定案的依據(jù)。
律師還應(yīng)對境外證據(jù)轉(zhuǎn)換的規(guī)范性進行審查。對于不符合我國證據(jù)種類和收集程序要求的境外證據(jù)，偵查機關(guān)沒有重新進行轉(zhuǎn)換和固定的，不能作為證據(jù)使用。律師應(yīng)注意審查該境外證據(jù)的境外交接證據(jù)過程的連續(xù)性，是否有交接文書，交接文書是否包含接收證據(jù)；接收移交、開箱、登記時是否全程錄像，確保交接過程的真實性，交接物品的完整性；境外證據(jù)按照我國證據(jù)收集程序重新進行固定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行，注意證據(jù)轉(zhuǎn)換過程的連續(xù)性和真實性的審查；注意公安機關(guān)是否對境外證據(jù)來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明，有無對電子數(shù)據(jù)完整性等專門性問題進行鑒定等。
其他來源的境外證據(jù)的審查。通過其他渠道收集的境外證據(jù)材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)注重對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進行審查。只有能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的，才可以作為證據(jù)使用。否則，就應(yīng)當被作為非法證據(jù)予以申請排除。
第六十七條 依法申請羈押必要性審查
辯護律師在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時，要根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋等規(guī)定，結(jié)合在案證據(jù)，對犯罪嫌疑人、被告人的社會危險性和羈押必要性進行審查。
如果案件存在事實不清、證據(jù)不足情形且犯罪嫌疑人、被告人被羈押的，律師應(yīng)當向公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院為其申請變更強制措施為取保候?qū)�。如果案件存在無犯罪事實或者不應(yīng)追究法律責(zé)任等情形的，律師應(yīng)當向公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院提出撤銷案件、無罪釋放、法定不起訴、無罪判決等法律意見。
如果存在犯罪事實發(fā)生，且與犯罪嫌疑人、被告人有關(guān)，但是存在犯罪情節(jié)輕微、初犯、偶犯、預(yù)備犯、中止犯、未遂犯、自首、立功、認罪認罰、積極悔過、退贓退賠、被害人諒解、刑事和解，或者犯罪嫌疑人、被告人為未成年人、年滿七十五周歲的人、患嚴重疾病且生活不能自理、懷孕或者正在哺乳自己不滿一周歲嬰兒的婦女、可能宣告緩刑或者可能判處一年以下有期徒刑，沒有再犯可能性、沒有自殺自殘行為、沒有逃跑等逃避偵查行為，不羈押不會發(fā)生社會危險性、不會影響訴訟順利進行的，律師可以提出社會危險性不大和無羈押必要性的法律意見，請求變更強制措施為取保候?qū)彙?/p>
第四節(jié) 行政類程序
第六十八條 行政案件接受委托前的審查
律師在辦理反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政類案件時，在接受委托前應(yīng)當注意以下幾點：
（一）應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》（以下簡稱《行政復(fù)議法》）第六條、《中華人民共和國行政訴訟法》（以下簡稱《行政訴訟法》）第二十五條及其司法解釋核查委托方及行政相對方是否具備申請行政復(fù)議和提起行政訴訟的主體資格，委托事項是否屬于行政復(fù)議、行政訴訟的受案范圍；
（二）應(yīng)當根據(jù)《中華全國律師協(xié)會關(guān)于律師辦理群體性案件指導(dǎo)意見》《深圳市律師協(xié)會關(guān)于做好群體性敏感性案(事)件備案工作的通知》等有關(guān)文件對委托事項是否屬于重大群體性敏感案（事）件進行核查；
（三）根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范律師服務(wù)收費的意見》（司發(fā)通〔2021〕87號）第三條第（四）項，禁止行政訴訟案件、國家賠償案件、群體性訴訟案件實行或者變相實行風(fēng)險代理；
（四）應(yīng)當根據(jù)《行政復(fù)議法》《行政訴訟法》及有關(guān)司法解釋規(guī)定，對委托事項的復(fù)議及訴訟時效進行核查，辦理行政機關(guān)不作為的案件時，應(yīng)當根據(jù)《行政復(fù)議法》第三十一條、《行政訴訟法》第四十七條及有關(guān)司法解釋規(guī)定對關(guān)于行政機關(guān)不作為案件申請復(fù)議和提起訴訟的時效起算時間節(jié)點進行核查，同時需要注意復(fù)議機關(guān)的選擇和行政訴訟管轄的問題；
（五）如反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的委托事項屬于行刑交叉、行民交叉、刑民行交叉的情況，應(yīng)當結(jié)合案件情況，根據(jù)《行政處罰法》第二十七條第一款，對是否適用“刑事優(yōu)先原則”以及在刑事程序之后還需要行政處罰的，司法機關(guān)要將案件移送有關(guān)行政機關(guān)的程序銜接問題進行分析；同時還需要根據(jù)《民法典》第一百八十七條以及《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十三條分析委托方現(xiàn)有財產(chǎn)的未來可能的流向，并對涉案的合法財產(chǎn)與違法所得進行盡可能詳盡地予以核實和區(qū)分，提前做好相應(yīng)的證據(jù)固定工作；
（六）申請行政機關(guān)對其履行開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政管理職能過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息予以公開時，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》判定委托方擬申請的形式是屬于主動公開的政府信息，還是屬于依申請公開的政府信息；
（七）代理行政機關(guān)未履行《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定的打擊治理法定職責(zé)的不作為的行政案件時，應(yīng)當根據(jù)《行政訴訟法》第三十八條第一款，判斷是否需要委托方提供向被告提出申請的證據(jù)；
（八）代理因行政機關(guān)履行發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政管理職能過程中作出的具體行為造成有關(guān)單位和個人收到損害的行政賠償?shù)陌讣䲡r，應(yīng)當先根據(jù)《中華人民共和國國家賠償法》（以下簡稱國家賠償法）、《行政訴訟法》《最高人民法院關(guān)于審理行政賠償案件若干問題的規(guī)定（法釋〔2022〕10號）》，對是否符合行政賠償受案范圍進行判斷；
（九）無論接受哪一類委托事項，都應(yīng)當在接受委托前向委托方做好委托事項相關(guān)的風(fēng)險告知工作；
（十）其他應(yīng)當在依法接受委托前審查和注意的事項。
第六十九條 申請政府信息公開的注意事項
律師在辦理反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙政府信息公開類案件時，若是依申請公開的，應(yīng)當對遞送政府信息公開申請材料的行政機關(guān)予以確認，無法準確確定政府信息制作單位的，可根據(jù)政府信息所涉行政管理類別，同時向本地縣級以上政府及其職能部門遞送，遞送政府信息公開申請材料后，注意保留行政機關(guān)接收材料的時間，并注意行政機關(guān)是否按照《信息公開條例》第三十三條所規(guī)定的政府信息公開期限，如期作出信息公開答復(fù)。
第七十條 申請聽證的注意事項
律師在代理涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政處罰和行政強制措施申請聽證的委托事項時，應(yīng)當根據(jù)《行政處罰法》《公安機關(guān)辦理行政案件程序規(guī)定》及各地地方性法規(guī)（如《廣東省行政處罰聽證程序?qū)嵤┺k法》《深圳市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)深圳市市場監(jiān)督管理局行政處罰案件聽證規(guī)定的通知》）及其他有關(guān)法律法規(guī)、司法解釋的規(guī)定，對是否符合聽證程序進行審查，并注意聽證的時限，代理律師應(yīng)當結(jié)合經(jīng)過對已經(jīng)出示且進行質(zhì)證的有關(guān)證據(jù)材料，圍繞聽證行政行為的合法性、合理性進行論述。
第七十一條 申請行政復(fù)議的注意事項
律師作為涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政復(fù)議案件中申請人的代理人時，應(yīng)當根據(jù)《行政復(fù)議法》《中華人民共和國行政復(fù)議法實施條例》等其他有關(guān)法律法規(guī)、司法解釋的規(guī)定，確定復(fù)議的申請期限、申請人、被申請人、復(fù)議機關(guān)、撰寫和提交復(fù)議申請書、收集和提交有關(guān)證據(jù)材料（注意核查申請材料接受部門，一般政府為復(fù)議機關(guān)的，由政府同級司法局作為復(fù)議申請材料接收單位，上一級主管部門作為復(fù)議機關(guān)的，一般是該部門的法制科或者辦公室負責(zé)接收復(fù)議申請材料，遞交前可以先行向有關(guān)部門咨詢確認）；
復(fù)議材料提交后，根據(jù)《行政復(fù)議法》第二十三條第二款規(guī)定，代理律師有權(quán)查閱被申請人提出的書面答復(fù)、作出具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料，同時應(yīng)當注意行政復(fù)議機關(guān)是否根據(jù)《行政復(fù)議法》第三十一條第一款的規(guī)定如期作出行政復(fù)議決定；
不服復(fù)議決定的，可以依法在法定期限內(nèi)提起行政訴訟，或依法向國務(wù)院申請裁決，復(fù)議終局的除外。
第七十二條 行政復(fù)議被申請人的代理
律師作為涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政復(fù)議案件中被申請人的代理人時，應(yīng)當注意自收到行政復(fù)議答復(fù)通知書之日起10日內(nèi)提交行政復(fù)議答復(fù)書，對申請人的復(fù)議請求、事實及理由進行回應(yīng)（注意在答復(fù)書中明確提請復(fù)議機關(guān)維持原具體行政行為）；
同時應(yīng)當提交作出具體行政行為用以認定事實的證據(jù)、法律依據(jù)及其他有關(guān)材料；此時要注意根據(jù)《行政復(fù)議法》第二十四條的規(guī)定，代理律師及被申請人均不得自行補充收集證據(jù)；
對于《反電詐法》中規(guī)定的根據(jù)自由裁量權(quán)作出的具體行政行為，可以根據(jù)《行政復(fù)議法實施條例》第四十條與申請人達成和解。
第七十三條 行政訴訟原告的代理
律師作為涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政訴訟案件中原告的代理人代為提起訴訟的，應(yīng)當根據(jù)《行政訴訟法》及其司法解釋、對管轄法院進行確定；
代寫起訴狀時，應(yīng)當注意對每一個具體行政行為分別提起行政訴訟，并明確具體的訴訟請求，如果涉及行政賠償?shù)模筛鶕?jù)具體行政行為給原告造成直接損失的證據(jù)材料，一并提請法院進行審理。
代為提起訴訟時，應(yīng)當注意區(qū)分是否是需要復(fù)議前置的委托事項，對于經(jīng)過復(fù)議程序后提起的行政訴訟，應(yīng)當注意起訴期限為收到復(fù)議決定書之日15天內(nèi)；直接向人民法院提起訴訟的，應(yīng)當自知道或者應(yīng)當知道作出行政行為之日起六個月內(nèi)提出。法律另有規(guī)定的除外。除此之外應(yīng)當注意最長訴訟時效的規(guī)定，即因不動產(chǎn)提起訴訟的案件自行政行為作出之日起超過二十年，其他案件自行政行為作出之日起超過五年提起訴訟的，人民法院不予受理。
代為提起訴訟時，還應(yīng)當同時提交能夠證明原被告主體資格證明文件、具體行政行為與委托方具有利害關(guān)系等與可訴性有關(guān)的證據(jù)材料。
在收到法院立案（受理）通知書后，律師應(yīng)當及時通知委托方繳納訴訟費；法院不予受理的，可以依法上訴或者選擇不同的訴訟理由另行起訴；法院既不立案、又拒絕出具不予受理裁定的，可以根據(jù)《行政訴訟法》第五十二條依法向上級法院申訴或者起訴。
第七十四條 代理行政訴訟被告的基本審查
律師作為涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政訴訟案件中被告的代理人代為應(yīng)訴的，應(yīng)當在收到法院送達的起訴材料后，對下列事項著重審查：
（一）原被告的主體資格；
（二）被訴具體行政行為是否真實存在；
（三）起訴是否屬于《行政訴訟法》及有關(guān)司法解釋規(guī)定的收案范圍；
（四）受案法院有無管轄權(quán)；
（五）是否超過法定起訴期限提起訴訟；
（六）被訴具體行為是一個還是多個；
（七）對于已經(jīng)啟動行政復(fù)議程序的，應(yīng)當對行政復(fù)議的案卷材料予以查閱。
律師應(yīng)當在收到應(yīng)訴材料之日起10日內(nèi)，向法院提交答辯狀、被訴具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)等有關(guān)材料。
第七十五條 代理行政訴訟被告的證據(jù)審查
律師作為涉及反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政訴訟案件中被告的代理人代為應(yīng)訴的，應(yīng)當協(xié)助被告對其作出的具體行政行為的證據(jù)和依據(jù)進行舉證，主要包含以下幾類：
（一）能夠證明被告有權(quán)作出反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政處罰和行政強制措施決定等具體行政行為的法定職權(quán)的證據(jù)材料；
（二）能夠證明被告履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法定職責(zé)而客觀執(zhí)法的事實，并對執(zhí)法的程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的依據(jù)；
（三）能夠證明被告依法認定原告存在《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定的違法事實的證據(jù)材料；
（四）能夠證明被告反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的執(zhí)法目的符合法律法規(guī)規(guī)定的依據(jù)；
（五）作出反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政處罰和行政強制措施決定等具體行政行為的法律依據(jù)；
（六）未履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的法定職責(zé)相關(guān)不作為案件中，提交不作為的理由及相關(guān)事實和法律依據(jù)；
（七）其他關(guān)于實體和程序方面需要予以證明的證據(jù)和材料。
應(yīng)當注意根據(jù)《行政訴訟法》第三十五條及有關(guān)司法解釋的規(guī)定，在辦理反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政案件的訴訟過程中，被告及其訴訟代理人不得自行向原告、第三人和證人收集證據(jù)。
第七十六條 行政訴訟二審的代理
律師作為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政訴訟案件二審程序代理人時，在證據(jù)方面，除依法不得補充的證據(jù)之外，應(yīng)及時協(xié)助委托方補充提交證據(jù)材料，對于依法收集到支持委托方主張的新證據(jù)應(yīng)當及時提交。
第七十七條 行政訴訟再審的代理
律師作為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政訴訟案件再審程序的代理人時，應(yīng)當根據(jù)《行政訴訟法》第九十一條對是否符合再審的法定條件予以審查，同時要注意告知委托方訴訟程序終結(jié)后，其他的救濟途徑，引導(dǎo)委托方合法合理地維護自己的合法權(quán)益。
第七十八條 優(yōu)先適用法律審查
律師在辦理涉及自治區(qū)、經(jīng)濟特區(qū)的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政類案件時，還應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國立法法》第九十條，著重對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行政處罰和行政強制措施決定等具體行政行為是否優(yōu)先適用自治條例和單行條例、經(jīng)濟特區(qū)法規(guī)進行重點審查。
第四章 附則
第七十九條 本指引自2023年 月 日起施行。
本指引由深圳市律師協(xié)會負責(zé)解釋。
本操作指引由第十一屆深圳市律師協(xié)會刑民交叉法律專業(yè)委員會起草，執(zhí)筆人：
徐永申 廣東晉存律師事務(wù)所
劉平凡 廣東際唐律師事務(wù)所
陳觀雄 廣東靜為律師事務(wù)所
崔 然 廣東晉存律師事務(wù)所