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本文載《法學(xué)評論》2020年第4期

作者：陳興良，北京大學(xué)博雅講席教授

黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)在于對社會(huì)的非法控制的，而對社會(huì)的非法控制是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力為前提的，這也是黑社會(huì)性質(zhì)組織區(qū)別于惡勢力犯罪集團(tuán)的主要特征。因此，在認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)正確判斷該組織是否具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。本文以我國刑法和司法解釋規(guī)定為根據(jù)，結(jié)合具體案例，對黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征進(jìn)行法理分析。

一、黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的含義

我國1997年刑法設(shè)立了組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪（以下簡稱黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪）。應(yīng)當(dāng)指出，刑法第294條對黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的罪狀描述中，并沒有關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的內(nèi)容，而只是提及嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序。顯然，破壞經(jīng)濟(jì)秩序是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的危害后果，而不是黑社會(huì)性質(zhì)組織本身必須具備的構(gòu)成條件。黑社會(huì)性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，是在2000年最高人民法院《關(guān)于審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《2000年解釋》中明確提出的，該司法解釋規(guī)定黑社會(huì)性質(zhì)組織成立必須具備四個(gè)特征，其中第二個(gè)就是經(jīng)濟(jì)特征：“通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力?！贝撕螅珖舜蟪Ｎ瘯?huì)《關(guān)于<中華人民共和國刑法>第二百九十四條第一款的解釋》（以下簡稱《2000年立法解釋》），吸收了《2000年解釋》對黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的規(guī)定，并予以補(bǔ)充。根據(jù)《2002年立法解釋》的規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征是指：“有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)?！庇纱丝梢?，《2000年解釋》將黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征規(guī)定為兩個(gè)要素：第一是通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，第二是具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。而《2002年立法解釋》則增加規(guī)定了第三個(gè)要素，這就是以經(jīng)濟(jì)實(shí)力支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)，由此構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的完整內(nèi)容。及至2011年的《刑法修正案（八）》將《2002年立法解釋》關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的規(guī)定吸納到刑法之中，由此形成現(xiàn)行刑法第294條第5款第2項(xiàng)的內(nèi)容。

黑社會(huì)性質(zhì)組織是從事反社會(huì)的犯罪活動(dòng)的非法組織，如果僅僅從黑社會(huì)性質(zhì)組織的概念上來說，似乎并沒有經(jīng)濟(jì)特征存在的空間。換言之，無論是否具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在邏輯上來說，都不妨礙黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立。然而，黑社會(huì)性質(zhì)組織坐大坐強(qiáng)，如果沒有經(jīng)濟(jì)上的支撐是完全不可能的。而且，黑社會(huì)性質(zhì)組織在其形成和發(fā)展過程中，也必然會(huì)追求一定的經(jīng)濟(jì)利益。正如我國學(xué)者指出：“黑社會(huì)性質(zhì)組織盡管違法犯罪活動(dòng)范圍較廣，但以追求經(jīng)濟(jì)利益為其基本目標(biāo)，因此，具有一定甚至相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力，資產(chǎn)一般都在人民幣幾十萬元、上百萬元，甚至上千萬元、億元以上。他們有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來源，或者通過組織提供非法貨物（如毒品）、服務(wù)（如賣淫）牟取暴利；或者從事掠奪性犯罪，如搶劫、敲詐、勒索、收取保護(hù)費(fèi)等；或者通過違法犯罪的非法所得向具有潛在利潤的合法商業(yè)領(lǐng)域滲透，開辦餐飲、娛樂、建筑、運(yùn)輸、服務(wù)業(yè)及工廠、公司等企業(yè)?！盵1]因此，經(jīng)濟(jì)特征對于黑社會(huì)性質(zhì)組織來說是必不可少的，它對于區(qū)分黑社會(huì)性質(zhì)組織和一般的犯罪集團(tuán)或者惡勢力以及惡勢力犯罪集團(tuán)都具有重要的界分功能。

黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的核心是經(jīng)濟(jì)利益，黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)在很大程度上也是圍繞著經(jīng)濟(jì)利益而展開的：通過暴力手段非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，隨著黑社會(huì)性質(zhì)組織成員與規(guī)模的不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力得以進(jìn)一步增加。黑社會(huì)性質(zhì)組織利用其所具有的經(jīng)濟(jì)資源，資助該組織的違法犯罪活動(dòng)，由此形成黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展壯大的完整閉環(huán)。由此可見，經(jīng)濟(jì)利益是黑社會(huì)性質(zhì)組織生存與發(fā)展的營養(yǎng)和血液。離開了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，黑社會(huì)性質(zhì)組織就難以興風(fēng)作浪、為非作惡。根據(jù)刑法和司法解釋規(guī)定，并結(jié)合司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為，可以從以下三個(gè)方面理解黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征：

（一）獲取手段的多樣性

任何經(jīng)濟(jì)組織都具有獲取經(jīng)濟(jì)利益的內(nèi)在需求，但經(jīng)濟(jì)組織只有通過合法的經(jīng)營活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，才能受國家法律的保護(hù)。嚴(yán)格地說，黑社會(huì)性質(zhì)組織并不是一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織。然而，在黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)中，經(jīng)營活動(dòng)或者其他營利活動(dòng)是其中十分重要的內(nèi)容。如果完全沒有經(jīng)營活動(dòng)或者其他營利活動(dòng)，這樣的黑社會(huì)性質(zhì)組織是難以想象的。甚至有些黑社會(huì)性質(zhì)組織本身就是從合法經(jīng)濟(jì)組織蛻變而來，并以其作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的依托。黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)營活動(dòng)主要是以違法犯罪為手段的，正如我國刑法對黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征所描述的，是有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益。從司法實(shí)踐情況來看，黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)營活動(dòng)或者其他獲取經(jīng)濟(jì)利益的手段可以分為以下兩種情形：

1、通過違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益

在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中，通過違法犯罪手段是最為常見的獲取經(jīng)濟(jì)利益的手段。根據(jù)司法實(shí)踐案例的分析，黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟(jì)利益的違法犯罪手段包括以下種類：

（1）聚眾賭博、開設(shè)賭場。黑社會(huì)性質(zhì)組織往往將賭博作為斂財(cái)?shù)姆绞剑渲休^為常見的是開設(shè)賭場。在開設(shè)賭場過程中，采用暴力維持賭場秩序，因而伴隨著故意傷害、尋釁滋事等犯罪行為。黑社會(huì)性質(zhì)組織成員并不止于開設(shè)賭場，而且也直接參與聚眾賭博活動(dòng)，并且利用詐欺等方式占有其他賭博參與人的財(cái)物。在賭債產(chǎn)生以后，黑社會(huì)性質(zhì)組織成員采用暴力手段追討賭債，又會(huì)伴隨著非法拘禁等犯罪行為。

（2）發(fā)放高利貸。在我國刑法中，雖然在過去相當(dāng)長一個(gè)時(shí)期并沒有把發(fā)放高利貸行為規(guī)定為違法犯罪行為，只是對超過法律規(guī)定的高息部分不予保護(hù)而已。2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部頒布《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，明確對違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為，以非法經(jīng)營罪論處。黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)放高利貸過程中，尤其是在追討債務(wù)的時(shí)候，往往采用非法拘禁等暴力手段。

（3）組織、強(qiáng)迫婦女賣淫。在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中，開設(shè)賣淫場所作為斂財(cái)方式也是較為常見的。根據(jù)我國刑法規(guī)定，組織、強(qiáng)迫賣淫行為構(gòu)成犯罪，這是一種典型的暴力斂財(cái)手段。

（4）強(qiáng)迫交易。我國刑法規(guī)定的強(qiáng)迫交易罪是指以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一：（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動(dòng)的。強(qiáng)迫交易是一種自身帶有暴力性的行為，這在在經(jīng)濟(jì)犯罪中也是較為少見的。一般經(jīng)濟(jì)犯罪和財(cái)產(chǎn)犯罪都是非暴力的犯罪，但強(qiáng)迫交易罪雖然屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，卻具有暴力犯罪的性質(zhì)。黑社會(huì)性質(zhì)組織成員通過強(qiáng)迫交易，尤其是在招投標(biāo)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司并購等涉及重大經(jīng)濟(jì)利益或者資產(chǎn)的情況下，經(jīng)常采用強(qiáng)迫交易手段大肆斂財(cái)。

（5）敲詐勒索。敲詐勒索是一種準(zhǔn)暴力的財(cái)產(chǎn)犯罪，即以威脅或者其他方式迫使他人交付財(cái)物。在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中，其成員仗著黑社會(huì)性質(zhì)組織的聲威和勢力，以各種借口強(qiáng)迫他人交付財(cái)物，因而敲詐勒索也是黑社會(huì)性質(zhì)組織方法獲取經(jīng)濟(jì)利益的重要手段。

2、通過其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益

黑社會(huì)性質(zhì)組織除了通過上述違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益以外，我國刑法還規(guī)定了獲取經(jīng)濟(jì)利益的其他手段。那么，黑社會(huì)性質(zhì)組織通過合法經(jīng)營活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，是否屬于這里的其他手段呢？筆者認(rèn)為，這里的其他手段可以包括合法手段。某些黑社會(huì)性質(zhì)組織是以公司、企業(yè)等一定經(jīng)濟(jì)組織為依托的，這些公司、企業(yè)具有合法資質(zhì)，有些甚至是上市公司。黑社會(huì)性質(zhì)組織成員利用這些經(jīng)濟(jì)組織的合法經(jīng)營活動(dòng)為黑社會(huì)性質(zhì)組織提供物質(zhì)基礎(chǔ)，這對于某些具有重大社會(huì)影響的黑社會(huì)性質(zhì)組織來說，是較為常見的。例如，在劉漢等人黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案中，[2]根據(jù)判決書的認(rèn)定，1993年，被告人劉漢在四川省廣漢市開辦圣羅蘭游戲機(jī)廳，從事賭博活動(dòng)，由其哥哥劉坤（曾用名劉建，另案處理）管理。此后，劉漢與孫曉東（另案處理）在四川省綿陽市合伙成立綿陽市平原建材公司，通過經(jīng)營建筑材料、從事期貨交易等業(yè)務(wù)，逐漸積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并于1997年3月在綿陽市成立被告單位四川漢龍（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱漢龍集團(tuán)），后又安排被告人劉小平（劉漢的姐姐）管理公司財(cái)務(wù)。同年4月，漢龍集團(tuán)成立綿陽小島建設(shè)開發(fā)有限公司，在綿陽市游仙區(qū)小島開發(fā)房地產(chǎn)，招募被告人唐先兵、仇德峰等組建保安隊(duì)。保安隊(duì)多次對當(dāng)?shù)卮迕袷褂帽┝?，?qiáng)行推進(jìn)工程建設(shè)，唐先兵等人將村民熊偉殺死。其間，被告人孫華君（孫曉東的哥哥）經(jīng)營典當(dāng)行，網(wǎng)羅被告人繆軍、李波、車大勇、劉崗等人在廣漢市、綿陽市發(fā)展黑惡勢力。孫華君為劉漢、孫曉東發(fā)展經(jīng)濟(jì)實(shí)力提供武力保護(hù)，將繆軍、車大勇、劉崗派到劉漢、孫曉東開辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體工作，在劉漢、孫曉東的指使下組織唐先兵等人槍殺了對漢龍集團(tuán)產(chǎn)生威脅的王永成。在以上認(rèn)定中，涉及四川漢龍集團(tuán)，該集團(tuán)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織，具有較大規(guī)模。在該案庭審過程中，公訴人明確指出：本案中多名被告人均為漢龍集團(tuán)員工，這些人多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。這些人一方面都是與劉漢、孫某某緊密聯(lián)系，深受他們影響；另一方面也接受不成文的規(guī)約，多次受指使參與犯罪，成為組織成員。他們在身份上具有雙重性。但這決不等同于漢龍集團(tuán)就是涉黑組織，更不等同于集團(tuán)員工都是該涉黑組織人員。因此，起訴書并未指控漢龍集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司為犯罪組織，漢龍集團(tuán)本身不構(gòu)成涉黑組織犯罪，但該集團(tuán)卻是在該涉黑組織的首要分子劉漢的控制之下，為其所組織、領(lǐng)導(dǎo)下的涉黑組織的壯大提供經(jīng)濟(jì)支撐。應(yīng)該說，這一認(rèn)定是符合實(shí)事求是原則的。當(dāng)然，雖然沒有認(rèn)定漢龍集團(tuán)就是黑社會(huì)性質(zhì)組織，但不能否定劉漢等人利用漢龍集團(tuán)的財(cái)產(chǎn)支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)，因而應(yīng)當(dāng)將其財(cái)產(chǎn)計(jì)入劉漢等人黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力之中。

在司法實(shí)踐中，絕大多數(shù)黑社會(huì)性質(zhì)組織都是通過違法犯罪活動(dòng)斂取財(cái)物，只有極少數(shù)黑社會(huì)性質(zhì)組織是以合法經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的。對于這種以合法經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織來說，該經(jīng)濟(jì)實(shí)體在通常情況下也被認(rèn)定為是黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)的一部分，因而將其認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。可以說，劉漢等人黑社會(huì)性質(zhì)組織中的漢龍集團(tuán)這種未被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的情況是較為少見的。當(dāng)然，在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪中，單純的合法經(jīng)營活動(dòng)并不能成為全部經(jīng)濟(jì)來源，而必然伴隨著違法犯罪的斂財(cái)活動(dòng)。例如在劉漢等人黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中，除了漢龍集團(tuán)的合法經(jīng)營活動(dòng)以外，還存在開設(shè)賭場、敲詐勒索等其他違法經(jīng)營或者暴力斂財(cái)行為。

通過劉漢等人黑社會(huì)性質(zhì)組織案，我們可以看到，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)來源具有多樣性：既可以是直接來源于違法犯罪活動(dòng)，也可以來源于合法經(jīng)營活動(dòng)。在通常情況下，黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法經(jīng)營活動(dòng)并不是單一的，而是和其他各種不同的違法犯罪活動(dòng)共生的。因此，如果只是從事某種單純的違法經(jīng)營活動(dòng)，其他違法犯罪也是針對特定的人，則不能就此而認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。例如在某些發(fā)放高利貸案件中，行為人的主要違法犯罪活動(dòng)都是圍繞著高利貸展開的。當(dāng)高利貸不能按時(shí)收回的情況下，采取暴力方法討要債務(wù)，因而對債務(wù)人采取非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。在這種情況下，整個(gè)違法犯罪活動(dòng)都是在債權(quán)人和債務(wù)人之間展開的，并沒有對社會(huì)其他人實(shí)施違法犯罪行為，因而并不符合黑社會(huì)性質(zhì)組織所要求的為非作惡、欺壓、殘害群眾的本質(zhì)特征，不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。當(dāng)然，是否構(gòu)成惡勢力或者惡勢力犯罪集團(tuán)，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。

（二）經(jīng)濟(jì)實(shí)力的規(guī)模性

具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的重要表現(xiàn)。這里的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是對黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的數(shù)量和規(guī)模的一種描述，表明該組織所具有的支配經(jīng)濟(jì)資源的能力和水平。這里應(yīng)當(dāng)指出，在理解黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力的時(shí)候，不能把這種經(jīng)濟(jì)實(shí)力等同于該組織所造成的經(jīng)濟(jì)損失。黑社會(huì)性質(zhì)組織在其活動(dòng)過程中，包含了暴力手段，因此通常都會(huì)對社會(huì)、他人或者其他單位造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。這種經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額大小對于衡量黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性程度具有參考價(jià)值。但黑社會(huì)性質(zhì)組織所造成的經(jīng)濟(jì)損失和該組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是不同的：前者是使他人喪失財(cái)物，而后者則是本人獲取財(cái)物?？梢哉f，他人的財(cái)產(chǎn)損失并不必然就是本人的非法獲益，兩者不同等量齊觀。因此，即使對社會(huì)、他人或者其他單位造成重大的經(jīng)濟(jì)損失，但本身并沒有達(dá)到一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，仍然不能認(rèn)為具備了黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。此外，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力也不能等同于該組織所獲取的經(jīng)濟(jì)利益的數(shù)額。黑社會(huì)性質(zhì)組織主要通過兩種方式獲取經(jīng)濟(jì)利益，第一種是通過非法或者合法的經(jīng)營活動(dòng)獲取財(cái)物，例如發(fā)放高利貸、非法經(jīng)營等。第二種是利用暴力或者其他違法犯罪方式獲取財(cái)物，例如敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等。其中，斂財(cái)?shù)闹饕绞竭€是經(jīng)營活動(dòng)。而經(jīng)營活動(dòng)需要支付一定的人力和物質(zhì)的成本，一般來說，只有減去成本以后的收益部分才能認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而不能將所有經(jīng)營所得都認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

（三）營利目的的雙重性

黑社會(huì)性質(zhì)組織不同于惡勢力的一個(gè)特征在于，它并不滿足于打打殺殺，而是要實(shí)現(xiàn)對社會(huì)的某種非法控制。而這種非法控制離不開一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。為此，黑社會(huì)性質(zhì)組織必然大肆斂財(cái)。因此，黑社會(huì)性質(zhì)組織在一定程度上都會(huì)從事各種經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)。就經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)而言，行為人都具有非法獲取經(jīng)濟(jì)利益的目的。然而，對于黑社會(huì)性質(zhì)組織來說，從事經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)并不單純地為滿足牟利的目的。更為重要的是，為了利用通過經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)斂取的財(cái)物，資助黑社會(huì)性質(zhì)組織。這就是我國刑法規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征的重要內(nèi)容之一：黑社會(huì)性質(zhì)組織利用暴力或者其他手段獲取的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，具有支持該組織活動(dòng)的非法目的。因此，是否具有這一目的是正確認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征時(shí)應(yīng)當(dāng)考量的重要因素。這個(gè)特征就把黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)營活動(dòng)與正常經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營活動(dòng)，在主觀目的上區(qū)別開來。一般的經(jīng)濟(jì)組織都具有獲取經(jīng)濟(jì)利益的內(nèi)在動(dòng)機(jī)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)組織本身就受到營利的驅(qū)動(dòng)。而黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)并不在于簡單的營利，而且這種營利還具有更深層的目的，這就是利用所獲取的經(jīng)濟(jì)利益支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)，為黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存與發(fā)展提供物資基礎(chǔ)。根據(jù)我國學(xué)者對67個(gè)黑社會(huì)性質(zhì)組織判決認(rèn)定的支持方式主要有：（1）為受傷的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)；（2）發(fā)工資、統(tǒng)一食宿，請客吃飯；（3）行賄；（4）提供收益分紅，工資入股；（5）發(fā)過年費(fèi)、吃年夜飯；（6）幫助犯罪組織成員逃匿，逃避司法機(jī)關(guān)處罰；（7）為犯罪行為提供工具；（8）提供資金墊付；（9）給被關(guān)押的犯罪人員上賬，為其家屬支持生活費(fèi)；（10）給實(shí)施違法犯罪行為的人員獎(jiǎng)勵(lì)；（11）替被違法犯罪行為侵犯的被害人提供醫(yī)療費(fèi)。[3]由此可見，支持黑社會(huì)性質(zhì)組織活動(dòng)是黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的應(yīng)有之義。[4]

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的界定

在司法實(shí)踐中，如何正確界定黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，這是一個(gè)較為復(fù)雜的問題。在此，除了根據(jù)刑法和司法解釋規(guī)定以外，還需要結(jié)合具體案情進(jìn)行分析。筆者認(rèn)為，對于黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，可以從以商養(yǎng)黑和以黑護(hù)商這兩個(gè)方面進(jìn)行考察：

（一）以商養(yǎng)黑

這里的以商養(yǎng)黑，是指將非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)。對于黑社會(huì)性質(zhì)組織來說，獲取經(jīng)濟(jì)利益本身并不是目的，其真正的目的在于將非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益用于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)，為黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存和發(fā)展提供物質(zhì)保障。2009年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《辦理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》（以下簡稱《2009年紀(jì)要》）指出：“是否將所獲經(jīng)濟(jì)利益全部或部分用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，是認(rèn)定經(jīng)濟(jì)特征的重要依據(jù)。無論獲利后的分配與使用形式如何變化，只要在客觀上能夠起到豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用即可認(rèn)定”。根據(jù)上述規(guī)定，黑社會(huì)性質(zhì)組織既可以是將獲取的經(jīng)濟(jì)利益全部用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存和發(fā)展；也可以是將獲取的經(jīng)濟(jì)利益部分用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存和發(fā)展。這里所說的經(jīng)濟(jì)利益用于黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，主要表現(xiàn)為以下三種情形：

1、豢養(yǎng)組織成員

黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般都人數(shù)較多，因此，維持一定的組織規(guī)模需要支出相應(yīng)的人頭費(fèi)。否則，黑社會(huì)性質(zhì)組織很難長久存在。黑社會(huì)性質(zhì)組織利用經(jīng)濟(jì)實(shí)力豢養(yǎng)組織成員，可以分為以下兩種情形：

第一種是不以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織。這些黑社會(huì)性質(zhì)組織主要采用違法犯罪活動(dòng)非法斂財(cái)。例如發(fā)放高利貸、開設(shè)賭場、經(jīng)營賣淫場所等。在這些黑社會(huì)性質(zhì)組織中，為了從事違法犯罪活動(dòng)，需要一定的打手。這些黑社會(huì)性質(zhì)組織成員基本上沒有其他經(jīng)濟(jì)來源，而是依靠黑社會(huì)性質(zhì)組織提供生活保障。在某些黑社會(huì)性質(zhì)組織中，甚至專門成立保安隊(duì)或者其他名義的部門，負(fù)責(zé)充當(dāng)收取保護(hù)費(fèi)、打擊報(bào)復(fù)群眾等職責(zé)。為此，需要對這些人員的生活和活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)保障。這是黑社會(huì)性質(zhì)組織在豢養(yǎng)組織成員方面的必不可少的經(jīng)濟(jì)開支，屬于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的性質(zhì)，這是沒有爭議的。對此，《2009年紀(jì)要》明確規(guī)定：“為組織成員及其家屬提供工資、獎(jiǎng)勵(lì)、福利、生活費(fèi)用”，是黑社會(huì)性質(zhì)組織利用經(jīng)濟(jì)實(shí)力豢養(yǎng)組織成員的具體表現(xiàn)。值得注意的是，在這種不以經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織中，其組織成員如果完全脫離生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，沒有其他生活資金來源，其生活費(fèi)用也必然依賴于黑社會(huì)性質(zhì)組織提供，唯此才能維系黑社會(huì)性質(zhì)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，經(jīng)濟(jì)實(shí)力對于黑社會(huì)性質(zhì)組織豢養(yǎng)組織成員具有重要作用。

第二種是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)體為依托的黑社會(huì)性質(zhì)組織，該組織成員同時(shí)也是經(jīng)濟(jì)實(shí)體的工作人員，在該經(jīng)濟(jì)實(shí)體獲取一定的報(bào)酬作為生活費(fèi)用。那么，這種財(cái)務(wù)支出是否屬于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征呢？筆者認(rèn)為，對此應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同情況。在某些情況下，如果該經(jīng)濟(jì)實(shí)體被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織形式，則對其中工作人員的財(cái)務(wù)支出應(yīng)當(dāng)屬于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的性質(zhì)。反之，如果該經(jīng)濟(jì)實(shí)體未被認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織形式，則對其中工作人員的財(cái)務(wù)支出不屬于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)的性質(zhì)。

2、維護(hù)組織穩(wěn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織不是為一次性的犯罪活動(dòng)而聚集在一起的，而是在一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)期存在的犯罪組織。因此，黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常維護(hù)同樣離不開經(jīng)濟(jì)實(shí)力。沒有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力，也就不能維持黑社會(huì)性質(zhì)組織的穩(wěn)定發(fā)展。《2009年紀(jì)要》所規(guī)定的“購買作案工具、提供作案經(jīng)費(fèi)，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)”，就是經(jīng)濟(jì)實(shí)力為黑社會(huì)性質(zhì)組織所發(fā)揮的維護(hù)組織穩(wěn)定的作用。

3、壯大組織勢力

黑社會(huì)性質(zhì)組織存在一個(gè)從小到大、從弱到強(qiáng)的擴(kuò)大過程，在這個(gè)過程中，也不能離開經(jīng)濟(jì)實(shí)力的支撐。尤其是經(jīng)濟(jì)實(shí)力對于黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)現(xiàn)對一定區(qū)域和行業(yè)的非法控制，因而對于壯大黑社會(huì)性質(zhì)組織的勢力具有重要作用。王平等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案的裁判理由指出：“黑社會(huì)性質(zhì)組織攫取經(jīng)濟(jì)利益、擴(kuò)充經(jīng)濟(jì)實(shí)力并不是其實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的終極目標(biāo)，而只是其非法控制社會(huì)的一個(gè)必要步驟?！?/span>[5]因此，只有聯(lián)系黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法控制特征才能正確地把握經(jīng)濟(jì)實(shí)力對于壯大組織實(shí)力的作用。

（二）以黒護(hù)商

這里的以黒護(hù)商，是指通過有組織的違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，由此而使黑社會(huì)性質(zhì)組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。對于以黒護(hù)商，2018年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《2018年指導(dǎo)意見》）明確規(guī)定：在組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟(jì)利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益：(1)有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或其他不正當(dāng)手段聚斂；(2)有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)獲??；(3)由組織成員提供或通過其他單位、組織、個(gè)人資助取得。通過上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同時(shí)也包括調(diào)動(dòng)一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源用以支持該組織活功的能力。通過上述方式獲取的經(jīng)濟(jì)利益，即使是由部分組織成員個(gè)人掌控，也應(yīng)計(jì)入黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。組織成員主動(dòng)將個(gè)人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動(dòng)，其個(gè)人或者家庭資產(chǎn)可全部計(jì)入經(jīng)濟(jì)實(shí)力，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)的除外。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會(huì)性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時(shí)間也各有不同，在辦案時(shí)不能一般性地要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。

1、經(jīng)濟(jì)利益的獲取方式

關(guān)于黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)利益如何獲取，《2000立法解釋》規(guī)定了兩者方式，這就是違法犯罪活動(dòng)和其他手段。其中，違法犯罪活動(dòng)相對比較容易理解，即非法斂財(cái)。在司法實(shí)踐中，大部分黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件，都是通過這種方式斂財(cái)而形成一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。例如，通過販賣毒品、開設(shè)賭場、組織賣淫或者非法經(jīng)營等手段大肆斂財(cái)?；蛘咄ㄟ^搶劫、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、收取保護(hù)費(fèi)，甚至綁架勒索等暴力犯罪獲取經(jīng)濟(jì)利益。除此以外，黑社會(huì)性質(zhì)組織還通過其他手段斂財(cái)。這里的其他手段，包括合法的生產(chǎn)、經(jīng)營和投資等，以及黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的提供，其他單位和個(gè)人的資助等。由此可見，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)利益的來源的多元的，它使黑社會(huì)性質(zhì)組織具備了生存、發(fā)展和擴(kuò)張的物質(zhì)基礎(chǔ)。這里應(yīng)當(dāng)指出，收取保護(hù)費(fèi)往往被認(rèn)為是黑社會(huì)性質(zhì)組織獲取非法經(jīng)濟(jì)利益的一種典型方式。因此，在某個(gè)案件中只要存在收取保護(hù)費(fèi)的情形，就十分容易得出黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定結(jié)論。不可否認(rèn)，收取保護(hù)費(fèi)是與對社會(huì)的非法控制特征緊密聯(lián)系在一起的。這種非法控制在通常情況下，表現(xiàn)為在一定區(qū)域或者一定行業(yè)提供某種維護(hù)秩序的服務(wù)，而保護(hù)費(fèi)就是這種所謂服務(wù)的對價(jià)。因此，在一定意義上，收取服務(wù)費(fèi)正是非法控制的一種癥表，確實(shí)就此可以得出黑社會(huì)性質(zhì)組織的結(jié)論。當(dāng)然，也不能將收取保護(hù)費(fèi)一概認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。在某些案件中，行為人本來就是一定的公共秩序的提供者。例如農(nóng)貿(mào)市場或者其他商品市場的開辦者，其承擔(dān)著維護(hù)市場秩序的職責(zé)。但行為人在維護(hù)市場秩序的過程中，沒有按照法律和行政法規(guī)的規(guī)定，正確履行其職責(zé)。而是采取暴力手段或者其他違法手段，侵害市場經(jīng)營者的利益，包括以收取保護(hù)費(fèi)或者其他名義進(jìn)行亂收費(fèi)。對此，就不能簡單地認(rèn)為存在收取保護(hù)費(fèi)因而認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。而是應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情況，依照法律規(guī)定認(rèn)真分析是否具有黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，避免混淆犯罪的性質(zhì)。

2、經(jīng)濟(jì)利益的存在形式

黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)利益通常都是以組織共同財(cái)產(chǎn)的方式存在，如果是具有一定的經(jīng)濟(jì)組織形式的黑社會(huì)性質(zhì)組織，一般都有單位的賬戶，并有會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理人員對黑社會(huì)性質(zhì)組織的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理，其財(cái)務(wù)的收入、支出等都具有一定的審批程序。除此以外，還有些財(cái)產(chǎn)并沒有納入黑社會(huì)性質(zhì)組織的統(tǒng)一管理，而是由不法組織成員個(gè)人掌管，或者有些組織成員將個(gè)人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動(dòng)，這些財(cái)產(chǎn)都應(yīng)當(dāng)計(jì)入黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力之中。同時(shí)，《2018年指導(dǎo)意見》還提及調(diào)動(dòng)一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)資源用以支持該組織活功的能力，這些經(jīng)濟(jì)資源并非黑社會(huì)性質(zhì)組織所占有和管理，但黑社會(huì)性質(zhì)組織對這些經(jīng)濟(jì)資源具有調(diào)動(dòng)和支配能力。例如，如果是以上市公司作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)依托的，上市公司財(cái)產(chǎn)雖然在法律上不是黑社會(huì)性質(zhì)組織所有的財(cái)產(chǎn)，但黑社會(huì)性質(zhì)組織對此具有控制權(quán)，可以實(shí)際利用這些經(jīng)濟(jì)資源以支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活功，因而也應(yīng)當(dāng)視為黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

3、經(jīng)濟(jì)利益的數(shù)量規(guī)模

黑社會(huì)性質(zhì)組織具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而經(jīng)濟(jì)實(shí)力是可以量化的。對此，2015年《全國部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（以下簡稱《2015年紀(jì)要》）指出：一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是指黑社會(huì)性質(zhì)組織在形成、發(fā)展過程中獲取的，足以支持該組織運(yùn)行、發(fā)展以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)利益。各高級人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實(shí)際情況，對黑社會(huì)性質(zhì)組織所應(yīng)具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力在20-50萬元幅度內(nèi)，自行劃定—般掌握的最低數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。在此，《2015年紀(jì)要》明確劃定了經(jīng)濟(jì)實(shí)力的具體標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，這一標(biāo)準(zhǔn)具有一定的幅度，各高級人民法院可以在幅度內(nèi)確定具體標(biāo)準(zhǔn)。之所以設(shè)定一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，是由于刑法第294條規(guī)定黑社會(huì)性質(zhì)組織需要具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，因此，明確標(biāo)準(zhǔn)的做法更加符合罪刑法定原則的基本精神。具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力雖然不是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，但卻可以反映出涉案的犯罪組織的發(fā)展成熟程度。在我國當(dāng)前司法實(shí)踐中，對此問題掌握較為隨意的情況依然存在，確有必要加以規(guī)范。[6]此后，《2018年指導(dǎo)意見》規(guī)定：“在辦案時(shí)不能一般性地要求黑社會(huì)性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟(jì)實(shí)力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額”。這一規(guī)定其實(shí)是改變了《2015年紀(jì)要》對經(jīng)濟(jì)實(shí)力要求達(dá)到一定數(shù)額的做法，它在一定程度上放寬了黑社會(huì)性質(zhì)組織成立所必須具備的經(jīng)濟(jì)實(shí)力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對于黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定具有較大影響。由此可見，如何確定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的具體標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)十分復(fù)雜的問題。就個(gè)案而言，還是應(yīng)當(dāng)在合理評估和計(jì)量黑社會(huì)性質(zhì)組織的資金、資產(chǎn)以及其他具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的資源，以便準(zhǔn)確地判斷是否達(dá)到黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力程度。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征是和一定的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)緊密相聯(lián)的，這種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既包括合法的經(jīng)營活動(dòng)，又包括違法犯罪的營利活動(dòng)。這些經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在何種情況下，可以認(rèn)定為屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，這是應(yīng)當(dāng)從刑法理論上結(jié)合具體犯罪案件進(jìn)行深入研究的問題。黑社會(huì)性質(zhì)組織以暴力為手段進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，可以分為以暴力為手段進(jìn)行合法經(jīng)營活動(dòng)和以暴力為手段進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)這兩種不同情形，對此應(yīng)當(dāng)分別加以論述：

（一）以暴力為手段的合法經(jīng)營活動(dòng)情況下，黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的認(rèn)定

黑社會(huì)性質(zhì)組織以暴力為手段進(jìn)行合法經(jīng)營，以此獲取經(jīng)濟(jì)利益，這種情形在司法實(shí)踐中也是較為常見的。那么，在這種黑社會(huì)性質(zhì)組織以暴力為手段合法經(jīng)營的情況下，如何認(rèn)定其獲取經(jīng)濟(jì)利益符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征呢？例如，行為人本身具有合法的經(jīng)營權(quán)，因?yàn)槭艿狡渌?jīng)營者的侵犯，而采取暴力手段維護(hù)自身的合法經(jīng)營權(quán)。在法律定性上，可以說這是一種采用非法手段維護(hù)合法權(quán)益的行為。當(dāng)其非法手段構(gòu)成犯罪的情況下，對其以該犯罪論處，這是沒有疑問的。因?yàn)椋谖覈谭ㄖ?，只有正?dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等違法阻卻事由才允許行為人采用暴力手段維護(hù)自身的合法權(quán)益。否則，就應(yīng)當(dāng)構(gòu)成犯罪。但這種以暴力為手段的經(jīng)營活動(dòng)而獲取經(jīng)濟(jì)利益，是否可以認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，筆者認(rèn)為是值得研究的。在司法實(shí)踐中，存在這種將以暴力為手段的經(jīng)營活動(dòng)而獲取經(jīng)濟(jì)利益的情形認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織的案例。較為常見的是客運(yùn)或者貨運(yùn)線路的經(jīng)營活動(dòng)中，行為人通過承包等方式合法取得某一客運(yùn)或者貨運(yùn)線路的經(jīng)營權(quán)，為此需要繳納承包費(fèi)或者其他費(fèi)用。在經(jīng)營過程中，其他單位或者個(gè)人為謀取私利，在上述他人承包線路上從事客運(yùn)或者貨運(yùn)的經(jīng)營活動(dòng)，嚴(yán)重侵犯他人獨(dú)家承包權(quán)。在這種情況下，行為人尋求公權(quán)力救濟(jì)未果，就采用私力救濟(jì)的方法，因而被指控為使用暴力手段壟斷客（貨）源，獲取非法利益，具有黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。筆者認(rèn)為，如何行為人經(jīng)營行為本身是合法的，則為保護(hù)自身的合法權(quán)益使用暴力手段，其手段行為構(gòu)成犯罪，但不能將合法經(jīng)營行為評價(jià)為黑社會(huì)性質(zhì)組織的非法營利行為。

（二）以違法犯罪為手段的營利活動(dòng)情況下，黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征認(rèn)定

在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件中，以違法犯罪為手段非法營利的情形是較為常見的，這種違法犯罪行為通常包括開設(shè)賭場、組織賣淫、販賣毒品、高利放貸等。然而，并不是所有存在以上述違法犯罪為手段進(jìn)行營利的情形，都構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。在此，關(guān)鍵在于如何認(rèn)定在何種情況下，這種違法犯罪的非法營利行為符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。筆者認(rèn)為，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征當(dāng)然具有營利的內(nèi)容，但更為重要的是這種營利活動(dòng)的目的是為黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存和發(fā)展通過物質(zhì)基礎(chǔ)。如果行為人進(jìn)行上述非法營利活動(dòng)只是具有單純的營利目的，則不能認(rèn)為具備了黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。例如，在牛子賢等人綁架、敲詐勒索、開設(shè)賭場、重婚案[7]中，一審法院判決認(rèn)定：牛子賢為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織為攫取經(jīng)濟(jì)利益，采取開設(shè)賭場、敲詐勒索等犯罪方式獲取非法利益。平時(shí)，這些犯罪組織成員接受牛子賢指揮、分工，為牛子賢所開設(shè)的賭場站崗、放哨、記賬、收賬并從事其他犯罪活動(dòng)。每次參加開設(shè)賭場等犯罪活動(dòng)后，牛子賢都將非法所得以“工資”形式分給參加者，或拿錢給參加者吃飯等。在組織紀(jì)律方面，牛子賢要求組織成員按其制定的開設(shè)賭場規(guī)矩交納“保證金”，以保證組織成員在為其開設(shè)的賭場服務(wù)期間能盡職盡責(zé)，否則將沒收“保證金”。由此該組織成員逐漸形成了聽從牛子賢指揮、安排的習(xí)慣性行為，從而進(jìn)行犯罪活動(dòng)。在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)過程中，牛子賢親自或指使組織成員多次以威脅、暴力手段從事綁架、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，影響極其惡劣，給國家、集體財(cái)產(chǎn)和公民個(gè)人生命及財(cái)產(chǎn)造成了重大損失，對當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序和經(jīng)濟(jì)秩序造成了嚴(yán)重破壞。因而，一審判決認(rèn)定牛子賢等人構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，以該罪判處有期徒刑六年，同時(shí)以綁架罪判處死刑。一審判決以后，被告人提出上訴。二審法院裁定駁回被告人的上訴，維持了一審判決，并依法報(bào)請最高人民法院核準(zhǔn)。最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，一、二審法院認(rèn)定牛子賢犯罪團(tuán)伙系社會(huì)性質(zhì)組織及牛子賢等人的行為構(gòu)成涉黑犯罪不當(dāng)，且是否認(rèn)定涉黑犯罪對多名同案被告人的定罪量刑均有影響，故依法不核準(zhǔn)牛子賢死刑，將本案發(fā)回原二審法院重新審理。二審法院對本案重新審理后，直接予以改判，對原判牛子賢的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不予認(rèn)定，并以綁架罪等其他犯罪再次報(bào)送核準(zhǔn)死刑，最高人民法院經(jīng)再次復(fù)核，依法核準(zhǔn)了被告人牛子賢死刑。在最高人民法院的裁定中，雖然認(rèn)為本案并無充分證據(jù)證實(shí)牛子賢為首的犯罪團(tuán)伙同時(shí)具備四個(gè)特征，但就其具體案情來看，主要還是缺乏經(jīng)濟(jì)特征。本案的裁判理由指出：根據(jù)刑法規(guī)定和兩個(gè)座談會(huì)紀(jì)要的精神，黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，是指有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力是指黑社會(huì)性質(zhì)組織在形成、發(fā)展過程中獲取的，足以支持該組織運(yùn)行、發(fā)展以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)利益。而是否將所獲經(jīng)濟(jì)利益全部或部分用于違法犯罪活動(dòng)或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，即所獲經(jīng)濟(jì)利益是否在客觀上起到豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用，是認(rèn)定經(jīng)濟(jì)特征的重要依據(jù)。本案證據(jù)反映，牛子賢獲取經(jīng)濟(jì)利益的主要途徑是開設(shè)賭場，但賭場收入一般由各合伙人按出資比例分配，并非由牛子賢全權(quán)支配或者獨(dú)享。賭場的部分收入用于支付雇員工資，也并非由牛子賢決定，不能認(rèn)定其以此方式豢養(yǎng)組織成員。牛子賢在3年多時(shí)間內(nèi)從賭場獲利幾十萬元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對薄弱，且所獲贓款基本上用于其個(gè)人及家庭支出，尚無證據(jù)證實(shí)牛子賢將所獲取的上述不義之財(cái)用于保持組織穩(wěn)定、實(shí)施其他違法犯罪、支持組織活動(dòng)或者維系組織的生存與發(fā)展。也就是說，牛子賢既沒有為有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)、出資購買刀具、槍支等作案工具，也沒有為組織成員發(fā)放福利、獎(jiǎng)勵(lì)或者為幫助組織成員逃避法律追究而支付必要的費(fèi)用，等等。因此，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定牛子賢犯罪團(tuán)伙具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。[8]在以上裁判理由中，認(rèn)定缺乏黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征的根據(jù)有三：其一是開設(shè)賭場并非牛子賢本人完全控制，而是多人共同出資合股實(shí)施，因而工資等支出不能等同于豢養(yǎng)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員。其二是在三年時(shí)間內(nèi)只收入三十余萬元，用于家庭開支，沒有達(dá)到經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)。其三是沒有將開設(shè)賭場收入用于購買槍支、刀具等供黑社會(huì)性質(zhì)組織使用，不存在資助黑社會(huì)性質(zhì)組織的事實(shí)。以上三點(diǎn)對于否定本案具有黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，筆者認(rèn)為是具有事實(shí)根據(jù)和法律根據(jù)的。對于采用違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益的犯罪團(tuán)伙來說，該經(jīng)濟(jì)利益是否能夠成為黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征，關(guān)鍵在于經(jīng)濟(jì)利益的使用方式。如果經(jīng)濟(jì)利益只是單純用于消費(fèi)或者揮霍，例如賭博、吸毒或者購買奢侈品等，就不能認(rèn)為具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。只有用于至少部分用于支持黑社會(huì)性質(zhì)組織的活動(dòng)，為黑社會(huì)性質(zhì)組織的生存與發(fā)展提供資助，才能認(rèn)為具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。在牛子賢案中，其經(jīng)濟(jì)來源主要是與他人合伙開設(shè)賭場，但非法所得并沒有用于支持其違法犯罪活動(dòng)，因而不具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。

（三）以套路貸為手段的獲利活動(dòng)情況下黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)特征認(rèn)定

套路貸是近些年來在我國出現(xiàn)的一種犯罪類型，它綜合了以詐騙罪、敲詐勒索罪等財(cái)產(chǎn)犯罪和以非法拘禁罪、故意傷害罪等人身犯罪，以及尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等擾亂社會(huì)秩序罪，具有對公民個(gè)人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利和社會(huì)秩序嚴(yán)重的危害性，成為司法機(jī)關(guān)懲治的重點(diǎn)。根據(jù)2019年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》（以下簡稱《2019年意見》）的規(guī)定，套路貸是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸或變相借貸、抵押、擔(dān)保等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財(cái)物的相關(guān)違法犯罪活動(dòng)的概括性稱謂。套路貸的本質(zhì)是一種貸款陷阱，整個(gè)套路貸都是圍繞貸款而展開的，主要包括簽訂貸款合同和追討債務(wù)這兩個(gè)環(huán)節(jié)。在套路貸案件中，行為人設(shè)置各種陷阱，然而非法獲取被告人的財(cái)物。例如，在簽訂貸款合同環(huán)節(jié)，行為人以違約金、保證金、行業(yè)規(guī)矩等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同、陰陽借款合同或者房產(chǎn)抵押合同等明顯不利于被害人的各類合同，制造銀行流水痕跡。在還款環(huán)節(jié)，行為人制造各種借口單方面認(rèn)定被害人違約并要求償還虛高借款，在被害人無力償還的情況下，進(jìn)而通過討債或者利用其制造的明顯不利于被害人的證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向被害人或其近親屬施壓，以實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的。

從根本上說，套路貸是一種經(jīng)濟(jì)犯罪。但行為人為了實(shí)現(xiàn)通過套路貸，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益的目的，往往實(shí)施多種犯罪行為，具有較大的社會(huì)危害性。根據(jù)上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局《關(guān)于本市辦理套路貸刑事案件的工作意見》的規(guī)定，對實(shí)施上述套路貸行為，可參照以下情形加以認(rèn)定：（1）犯罪嫌疑人、被告人在套路貸案件中，未采用明顯暴力或者威脅手段，則其行為特征從整體上屬于以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)產(chǎn)的詐騙行為，一般可以詐騙罪追究刑事責(zé)任。（2）犯罪嫌疑人、被告人在套路貸案件中，既采用了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙手段，又采用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段，同時(shí)構(gòu)成詐騙、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪的，依據(jù)刑法的規(guī)定數(shù)罪并罰或者按照處罰較重的定罪處罰。（3）在套路貸案件中，相關(guān)犯罪嫌疑、被告人不明知真實(shí)借貸情況，幫助實(shí)施故意傷害、非法拘禁或者滋擾被害人及其近親屬正常生活行為，或者幫助捏造事實(shí)提起民事訴訟，符合故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虛假訴訟罪的構(gòu)成要件的，對該部分犯罪嫌疑人、被告人以相關(guān)罪名追究刑事責(zé)任。筆者認(rèn)為，套路貸案件的行為人獲取經(jīng)濟(jì)利益的目的十分明顯，而且行為人采取了詐騙、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪手段，可以說是一種暴力性經(jīng)營活動(dòng)。但在大多數(shù)套路貸案件中，行為人非法獲取經(jīng)濟(jì)利益的目的并不是為了某種組織利益，而是單純地為攫取經(jīng)濟(jì)利益。因此，即使在套路貸案件中，存在一定的集團(tuán)犯罪的特征，而且采取多種暴力犯罪的手段，有可能構(gòu)成惡勢力，但一般不能認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。當(dāng)然，也不排除黑社會(huì)性質(zhì)組織采取套路貸方式斂財(cái)。

關(guān)于套路貸與黑社會(huì)性質(zhì)組織的關(guān)聯(lián)性，《2019年指導(dǎo)意見》指出，對采用討債公司、地下執(zhí)法隊(duì)等各種形式有組織地進(jìn)行套路貸活動(dòng)，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織、犯罪集團(tuán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪或者犯罪集團(tuán)偵查、起訴、審判。與此同時(shí)，《2019年意見》也指出，對于套路貸，符合黑惡勢力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)按照黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團(tuán)偵查、起訴、審判。由此可見，在現(xiàn)實(shí)生活中存在著黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施套路貸的情形，對于應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。也就是說，在套路貸案件中，既存在普通刑事犯罪，還存在惡勢力集團(tuán)犯罪，在少數(shù)情況下也存在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。對此，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照刑法和司法解釋的規(guī)定進(jìn)行區(qū)分，并依法處理。