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合同詐騙
無(wú)罪:對(duì)于因經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等意志以外的原因,造成借款不能返還的,不能當(dāng)然的認(rèn)定為具有非法占有的目的
發(fā)表時(shí)間:2023-05-01     閱讀次數(shù):     字體:【

來(lái)源:中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

裁判要旨

雖然行為人所借款項(xiàng)大部分用于歸還之前的舊債,但是其所歸還的舊債大多是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的,大多不是用于歸還個(gè)人消費(fèi)債務(wù),另外根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),行為人借款的數(shù)額與其從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)模相當(dāng),因此不能證明其所歸還的舊債是基于肆意揮霍、違法犯罪活動(dòng)等而產(chǎn)生的。對(duì)于因經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等意志以外的原因,造成借款不能返還的,不能當(dāng)然的認(rèn)定為具有非法占有的目的。


案例索引

2017)贛11刑終348號(hào)


基本案情

一、上訴人林順慶以經(jīng)營(yíng)煤礦生意、需要資金周轉(zhuǎn)為由向董某1借款,其中20131122日借款14萬(wàn)元(銀行轉(zhuǎn)賬),同日用于歸還俞某2的借款,20131211日借款33.82萬(wàn)元(銀行轉(zhuǎn)賬),同日轉(zhuǎn)賬歸還李某221.147萬(wàn)元(借款本息)、1213日轉(zhuǎn)賬歸還王某12.13萬(wàn)元(借款本息),20142月借款19萬(wàn)元(現(xiàn)金);二、2014218日以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由,向程某1借款9.8萬(wàn)元,已付利息0.2萬(wàn)元,林順慶分三筆取現(xiàn)9.8萬(wàn)元;三、2014319日以經(jīng)營(yíng)煤礦資金周轉(zhuǎn)困難為由,向董某2借款14.55萬(wàn)元,已付利息0.45萬(wàn)元,同日轉(zhuǎn)賬給呂某10.983萬(wàn)元(支付2009-2012年的煤礦運(yùn)費(fèi)款)、321日轉(zhuǎn)賬董某11.72萬(wàn)元(支付借款利息)、另取現(xiàn)四筆共1.2萬(wàn)元;四、201432日以收購(gòu)煤礦股份需要資金為由,向胡某1借款38.8萬(wàn)元,同日轉(zhuǎn)賬給董某920萬(wàn)元(支付萬(wàn)年云龍電瓶廠退伙款)、33日轉(zhuǎn)賬給黃某13.6萬(wàn)元(支付借款利息)、34日轉(zhuǎn)賬給柯某23.4萬(wàn)元(歸還借款本金)、34日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到信用卡賬戶(歸還信用卡透支)、34日轉(zhuǎn)賬6.2萬(wàn)元到自己的上饒銀行賬戶,再轉(zhuǎn)賬給俞某23.888萬(wàn)元(歸還煙酒款),轉(zhuǎn)賬給梁某2.32萬(wàn)元(歸還煤礦股份款)。


另查明:林順慶與妻子柯某12014415日協(xié)議離婚,約定婺源縣董某8煤礦的股權(quán)、魚(yú)塘山煤礦風(fēng)井33.33%股權(quán)、北京現(xiàn)代越野車(chē)一輛歸林順慶所有;婺源縣紫陽(yáng)鎮(zhèn)金谷路3-C14號(hào)房屋一棟、文公北路東側(cè)信合村67號(hào)房屋一棟、東門(mén)商城小吃街店面一間等歸柯某1所有,由林順慶經(jīng)手所借的債務(wù)由林順慶承擔(dān)。20146月柯某1將以上三套房產(chǎn)抵押給柯某3、郝某、郎某用于歸還債務(wù)。20146月林順慶離開(kāi)婺源縣,201648日在安徽省池州市被抓獲。


另查明,林順慶經(jīng)營(yíng)的二個(gè)煤礦情況:1)婺源縣鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)董某8煤礦,20105月林順慶從董某8煤礦股東陳年紅處收購(gòu)30%的股份,支付258萬(wàn)元,2013422日,董某8煤礦總作價(jià)580萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓51%的股份給程某3等四人,后林順慶約有百分之十幾的股份。(2201111月林順慶和董某4、董某3三人從江某手上承包了魚(yú)塘山煤礦風(fēng)井,各出資100萬(wàn)元,各占三分之一股份,2012、2013年林順慶又追加投資70萬(wàn)元。兩個(gè)煤礦均經(jīng)營(yíng)虧損,2015917日由政府下文依法關(guān)閉。


林順慶除了投資煤礦之外,還投資了其他項(xiàng)目。如:(12008年開(kāi)辦婺源縣慶源燃料有限公司,2010年停業(yè)關(guān)門(mén);(22010年承包了溪頭鄉(xiāng)一段河流采石,做了一個(gè)月,虧損10多萬(wàn)元;(32011年上半年,其和柯某3、郎某三人在成都雙流入股一家電瓶組裝廠,其入股120萬(wàn)元,2012年倒閉清算,虧損約80余萬(wàn)元;(42011年下半年,其和郎某在萬(wàn)年縣投資入股成立萬(wàn)年縣云龍電源有限公司,其個(gè)人出資約200萬(wàn)元,20141月,其和郎某等人將股份轉(zhuǎn)讓,個(gè)人實(shí)際虧損約120余萬(wàn)元;(52012年,其和郎某、吳某1三人合伙在杭州成立一家電瓶公司,其投資了100余萬(wàn)元,公司總體沒(méi)有虧損。


法院認(rèn)為

本院根據(jù)控辯雙方的意見(jiàn),綜合分析如下:


我國(guó)刑法規(guī)定的詐騙罪是指行為人以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為。其中,”以非法占有為目的”是成立詐騙罪的法定要件,認(rèn)定是否具有非法占有目的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則,避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪,應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。對(duì)于因經(jīng)營(yíng)不善、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等意志以外的原因,造成借款不能返還的,不能當(dāng)然的認(rèn)定為具有非法占有的目的。


1、關(guān)于上訴人向董某1等四人所借款項(xiàng)的去向問(wèn)題。經(jīng)查,(1)上訴人林順慶以經(jīng)營(yíng)煤礦生意、需要資金周轉(zhuǎn)為由向董某1借款,其中20131122日借款14萬(wàn)元(銀行轉(zhuǎn)賬),同日用于歸還俞某2的借款,20131211日借款33.82萬(wàn)元(銀行轉(zhuǎn)賬),同日轉(zhuǎn)賬歸還李某221.147萬(wàn)元(借款本息)、1213日轉(zhuǎn)賬歸還王某12.13萬(wàn)元(借款本息),20142月借款19萬(wàn)元(現(xiàn)金),已歸還33.46萬(wàn)元;(22014218日以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由,向程某1借款9.8萬(wàn)元,已付利息0.2萬(wàn)元,林順慶分三筆取現(xiàn)9.8萬(wàn)元;(32014319日以經(jīng)營(yíng)煤礦資金周轉(zhuǎn)困難為由,向董某2借款14.55萬(wàn)元,已付利息0.45萬(wàn)元,同日轉(zhuǎn)賬給呂某10.983萬(wàn)元(支付2009-2012年的煤礦運(yùn)費(fèi)款)、321日轉(zhuǎn)賬董某11.72萬(wàn)元(支付借款利息)、另取現(xiàn)四筆共1.2萬(wàn)元;(4201432日以收購(gòu)煤礦股份需要資金為由,向胡某1借款38.8萬(wàn)元,同日轉(zhuǎn)賬給董某920萬(wàn)元(支付萬(wàn)年云龍電瓶廠退伙款)、33日轉(zhuǎn)賬黃新秋3.6萬(wàn)元(支付借款利息)、34日轉(zhuǎn)賬柯某23.4萬(wàn)元(歸還借款本金)、34日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元到信用卡賬戶(歸還信用卡透支)、34日轉(zhuǎn)賬6.2萬(wàn)元到自己的上饒銀行賬戶,再轉(zhuǎn)賬給俞某23.888萬(wàn)元(歸還煙酒款),轉(zhuǎn)賬給梁某2.32萬(wàn)元(歸還煤礦股份款)。20144月林順慶支付給占某25萬(wàn)元,收購(gòu)董某8煤礦股份。綜上可知,上訴人林順慶向董某1、程某1、董某2、胡某1所借款項(xiàng)的去向基本上是明確的,雖然林順慶所借款項(xiàng)大部分用于歸還之前的舊債,但是其所歸還的舊債大多是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的,例如支付煤礦運(yùn)費(fèi)款、收購(gòu)煤礦股份款、電瓶廠退貨款、歸還煙酒款等等,大多不是用于歸還個(gè)人消費(fèi)債務(wù),另外根據(jù)現(xiàn)有證據(jù),林順慶從2008年起從事多種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(投資電瓶廠、煤礦等),林順慶向董某1等四人借款的數(shù)額(129.97萬(wàn)元,尚有95.86萬(wàn)元未歸還)與其從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)模相當(dāng),本案現(xiàn)有證據(jù)不能證明其所歸還的舊債是基于肆意揮霍、違法犯罪活動(dòng)等而產(chǎn)生的。


2、關(guān)于上訴人林順慶與妻子柯某1協(xié)議離婚,將房產(chǎn)登記在柯某1名下的行為是否屬于轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),外逃離開(kāi)婺源縣是否具有非法占有的目的。經(jīng)查,2014415日,上訴人林順慶與妻子柯某1協(xié)議離婚,離婚協(xié)議約定煤礦股權(quán)及債務(wù)歸林順慶,三套房產(chǎn)歸柯某1。同年6月,柯某1將該三套房產(chǎn)抵押給柯某3、郝某、郎某三人用于歸還債務(wù)。上訴人林順慶無(wú)法歸還借款后,某些債權(quán)人逼債有過(guò)激行為,林順慶外出離開(kāi)婺源縣,沒(méi)有證據(jù)證實(shí)其是變賣(mài)家產(chǎn)股權(quán)后攜款潛逃,不能排除其外逃是出于躲債的原因。林順慶與柯某1協(xié)議離婚后并非只是承擔(dān)債務(wù),其也分得了煤礦股權(quán)及車(chē)輛,柯某1分得三套房產(chǎn)后也是將房產(chǎn)抵押給債權(quán)人,用于歸還債務(wù)。林順慶離開(kāi)婺源縣后,還委托親屬將自己的一輛車(chē)抵給債權(quán)人杜某用于歸還借款。本案,林順慶未能歸還債權(quán)人的借款,存在煤礦市場(chǎng)行情不景氣、自身經(jīng)營(yíng)不善等原因,根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實(shí)林順慶與柯某1協(xié)議離婚,將房產(chǎn)登記到柯某1名下,就是逃避債務(wù)的行為,林順慶外逃離開(kāi)婺源縣也不足以說(shuō)明其具有拒絕返還借款的主觀目的。


本院認(rèn)為,原審判決認(rèn)定上訴人林順慶對(duì)董某1、程某1、董某2、胡某1的借款具有非法占有為目的證據(jù)不充分,上訴人林順慶的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。


裁判結(jié)果

一、撤銷(xiāo)江西省婺源縣人民法院(2016)贛1130刑初182號(hào)刑事判決;


二、上訴人(原審被告人)林順慶無(wú)罪。


本判決為終審判決。


 
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