案件經(jīng)二次補(bǔ)充偵查，當(dāng)前證據(jù)無法證明被不起訴人胡某某直接參與了詐騙犯罪，也無法證明其明知收到對(duì)方款項(xiàng)來源是否合法，認(rèn)定其有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)不足，是否涉嫌其他犯罪的證據(jù)不足。因此，認(rèn)定犯罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。
2021年3月2日?qǐng)?bào)案人陸某某在位于陽泉市城區(qū)**礦**號(hào)樓**單元**號(hào)家中通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱是中國(guó)駐伊拉克維和部隊(duì)的男子，后對(duì)方以要給其郵寄黃金，需要通關(guān)費(fèi)用、增值稅費(fèi)的名義詐騙33萬元。經(jīng)對(duì)涉案資金流進(jìn)行梳理，被害人全部資金轉(zhuǎn)入62179958500********辛某某銀行卡中，經(jīng)過四級(jí)周轉(zhuǎn)，有部分涉案資金流入犯罪嫌疑人胡某某62148554********、62226234700********兩張銀行卡內(nèi)。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人稱自己自2021年2月至4月份期間在“火幣”等網(wǎng)站進(jìn)行USDT（泰達(dá)幣）的買賣從中賺取差價(jià)，3月10日收到該筆涉案資金共計(jì)十萬元，買賣虛擬幣期間，犯罪嫌疑人胡某某兩張涉案銀行卡共產(chǎn)生流水約500余萬元，獲利五萬余元。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，不能證明被不起訴人胡某某直接參與了詐騙犯罪，依據(jù)胡某某的供述和銀行明細(xì)、火幣交易平臺(tái)憑證等證據(jù)，胡某某收到了向某某銀行轉(zhuǎn)賬10萬元，同時(shí)轉(zhuǎn)給了向某某相應(yīng)價(jià)值的火幣即泰達(dá)幣，胡某某從事火幣買賣交易，當(dāng)前證據(jù)無法證明其明知收到對(duì)方款項(xiàng)來源是否合法，認(rèn)定被不起訴人胡某某有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的證據(jù)不足，是否涉嫌其他犯罪的證據(jù)不足。本院仍然認(rèn)為陽泉市公安局城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。